会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，按《准则解释17号》《准则解释18号》执行[3][4] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务状况等，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[6]

公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026 诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、取消监事会 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年 年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正 常运作。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先 生不再 ...

担保情况 - 为经销商融资授信业务提供担保，总额不超8500万元[1][8] - 担保方式为保证金质押，期限一年[5] 被担保方要求 - 需稳定采购、经营稳定、信用良好等[3] 审批与余额 - 已审批对外担保8500万元，实际余额174万元[8] 其他情况 - 未为关联方担保，无逾期和涉诉担保[8]

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-022 诺力智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）控股子公司。 ●拟为控股子公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公 司拟为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。截至2024年12月31日，对控股 子公司提供担保的实际余额为人民币56,700万元。 ●是否存在反担保：否 ●对外担保预期的累计数量：无 ●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保 总额度为5.3亿元，担保范围为公司为控股 公司提供的担保，担保期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。 2、本次担保事项已于2025年4月25日经公司第八届董事 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-025 诺力智能装备股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议， 会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关事项说 明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容 进行修订，具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东 职工 和债权 、 | | 合法权益，规范公司 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025—023 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构 申请综合授信总额度的议案》，同意公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 70.80 亿元。现将有关情况公告如下： 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动资金和固定资金/综合授信 85,000 中国建设银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 80,000 中国工商银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 100,000 中国农业银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 70,000 招商银行湖州长兴 县支行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000 一、公司向金融机构申请综合授信总额度的具体构成情况 | 浦发银行湖州长兴 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 25,000 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日14点在浙江长兴召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[7] - 本次股东大会审议16项议案[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月12日[14] - 参会登记时间为2025年5月13日[19] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会等工作报告议案[24] - 审议2024年年度报告及其摘要的议案[24] - 审议2024年度利润分配预案的议案[24] 其他事项 - 聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 为控股子公司提供担保额度[24] - 开展外汇衍生品交易[24]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-015 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《诺力股份2024年年度报告》中财务章节。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 15 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第十二次会议的通 知。公司第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00 在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议并以举手表决的方式通过相 ...

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币8.97元（含税），合计拟派发现金红利人民币231,067,909.53元（含税）[10] - 公司2024年度利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本[10] - 公司2024年度利润分配方案需提交2024年度股东大会审议通过后方能实施[10] - 每10股派息8.97元（含税），现金分红金额为231,067,909.53元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50%[151] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为69.79亿元人民币，同比增长0.23%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元人民币，同比增长0.91%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.96亿元人民币，同比下降6.16%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.66亿元人民币，同比增长664.12%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为29.39亿元人民币，同比增长10.26%[28] - 2024年末总资产为88.25亿元人民币，同比下降3.00%[28] - 2024年基本每股收益1.79元，同比增长0.56%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益1.54元，同比下降6.10%[29] - 加权平均净资产收益率16.56%，同比减少1.70个百分点[29] - 2024年非经常性损益合计6,553.95万元，同比增长85.30%[34] - 以公允价值计量金融资产期末余额4.57亿元，当期变动1.67亿元，影响利润6,516.33万元[36] 业务线表现 - 2024年公司智能智造装备业务板块大车销量实现增长，产品智能化加速推进，核心零部件取得新进展[40] - 2024年公司投产30余款新产品，包括A系列内燃车、A系列锂电叉车、凌威轻量化搬运车等[40] - 2024年公司智能智造装备板块毛利率和净利率水平持续改善[40] - 2024年公司通过供应链优化实现降本增效，核心零部件供应效率提升[40] - 2024年公司实施大车战略，聚焦电动化、智能化、数字化打造新增长点[43] - 2024年公司轻小型叉车在全球市场保持领先地位[43] - 公司战略布局转型为全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商，覆盖智能立体仓库、智能输送分拣系统、搬运机器人等整体解决方案[49] - 公司智慧物流系统业务板块为客户提供定制化解决方案，涵盖自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统等[59] - 公司智能智造装备业务板块主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等[60] - 智能智造装备业务营业收入371,534.31万元，同比增长4.77%，毛利率25.37%[90] - 智慧物流系统业务营业收入322,465.27万元，同比下降4.38%，毛利率19.29%[90] - 仓储物流车辆生产量同比增长9.37%至1,579,837台，销售量同比增长5.44%至1,571,713台，库存量同比增长9.65%至92,268台[92] 各地区表现 - 国内营业收入262,811.84万元，同比下降3.77%，毛利率19.57%[91] - 国外营业收入431,187.74万元，同比增长2.98%，毛利率24.35%[91] - 公司在海外市场的销售收入占营业收入的61.79%[114] - 公司推进锂电大车业务，加速全球化布局，特别是在电动大车领域[112] - 公司智能智造装备业务有三个生产基地：长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地[60] - 境外资产规模208,005.54万元，占总资产比例23.57%[103] 研发与创新 - 2024年中鼎智能申请专利25件（发明专利9件，实用新型专利16件），获得授权专利45件（发明专利23件，实用新型专利19件）[41] - 2024年公司参与制定标准7项（含1项国家标准），获得软著证书5件，录用或发表论文1件[41] - 公司2024年研发投入金额为2.41亿元，2023年为2.64亿元，2022年为2.59亿元[78] - 截至2024年底，公司拥有有效专利666项，其中发明专利144项，PCT国外发明专利4项[80] - 2024年度公司获得专利授权122项，其中发明授权47项[80] - 公司累计主持或参与制修订国家标准74项、行业标准14项、团体标准19项[80] - 2024年度智能制造板块完成新产品研发38项，其中省级新产品鉴定3项[81] - 公司入选浙江省第一批"全省重点实验室"，并建立"浙江省外国专家工作站"[79] - 公司"重载全向卷料搬运机器人（PF30）"获得国内首台（套）装备和浙江省首台（套）产品工程化攻关项目[79] - 研发费用为241,221,409.25元，同比下降8.78%[88] - 研发投入总额占营业收入比例3.46%，全部为费用化投入（2.41亿元）[95] - 公司研发人员758人，占总员工比例17.34%，其中本科及以上学历占比63.72%（本科377人，硕士98人，博士7人）[97] - 研发费用资本化比例为0%，全部2.41亿元研发投入均费用化处理[95] 行业趋势与市场风险 - 叉车行业电动化趋势加速，平衡重电动叉车替代传统内燃叉车进程加快，受环保政策、运营成本等因素驱动[50] - 电动仓储车呈现轻量化和高位化趋势，轻量化替代手动半电动仓储车市场，高位化需求匹配物流仓储发展需求[50] - 2024年国务院推动大规模设备更新政策加速叉车电动化发展，每年几十万台手动仓储车升级换代推动市场繁荣[52] - 智能仓储物流行业向全流程智能制造转型，应用物联网、数字孪生等技术实现整体物流智能化[52] - 新能源工业车辆（锂电池、氢能）市场渗透率提升，无人驾驶技术和车队管理系统成为竞争力重点[53] - 公司面临关税及汇率波动对毛利率的影响，通过精益化生产、工艺改进和价格锁定策略降低成本[54][55] - 全球自动化物流仓储系统市场快速增长，智能工厂需求推动自动化物流系统发展[55] - 国家政策支持智能制造和降低物流成本，智能仓储物流系统成为关键环节[56] - 土地和劳动力成本上升驱动自动化立体仓库需求增长，智慧物流系统提升效率并节约成本[56] - 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等[12] 管理层讨论和指引 - 公司将继续巩固轻小型仓储物流设备在市场的行业地位，并寻求市场份额的进一步提升[112] - 公司将持续加大技术研发与创新力度，特别是在数字孪生、大数据分析等关键领域[113] - 公司已实现从"传统物料搬运设备制造商"到"全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商"的战略布局[111] - 公司智慧物流系统业务单个项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大[117] - 公司生产所需的原材料主要包括钢材和外购件，其中外购件主要为各类电池、货架、轴承、电气元件、五金件等[117] - 公司通过开展套期保值业务对冲原材料价格波动风险[117] 公司治理与高管信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[9] - 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛兴峰及会计机构负责人毛兴峰声明保证财务报告的真实、准确、完整[10] - 董事长丁毅持股72,567,657股，年度税前报酬总额为103.8万元[125] - 董事兼总经理毛英持股5,985,000股，年度税前报酬总额为98.80万元[125] - 董事兼副总经理丁晟持股12,999,686股，年度税前报酬总额为119万元[125] - 董事兼副总经理钟锁铭持股1,163,500股，年度税前报酬总额为98万元[125] - 董事兼副总经理陈黎升持股336,000股，年度税前报酬总额为98.21万元[125] - 独立董事陈彬、张洁、姜伟年度税前报酬总额均为9万元[125] - 监事会主席吴望婴年度税前报酬总额为42.66万元[125] - 副总经理刘云华持股78,800股，年度税前报酬总额为113.9万元[125] - 副总经理兼董事会秘书戴文斌年度税前报酬总额为83.07万元[125] - 财务负责人毛兴峰年度税前报酬总额为91.98万元[125] - 高级管理人员薪酬与实际经营业绩挂钩，2023年度发放符合绩效考核规定[131] 环保与社会责任 - 报告期内投入环保资金317.09万元用于环保设施建设、污染治理和环保技术研发[160] - 废水排放中化学需氧量浓度为40mg/L，氨氮浓度为2mg/L，总磷浓度为0.3mg/L，悬浮物浓度为10mg/L，报告期内无超标排放[161] - 废气排放中二氧化硫浓度为850mg/m³，氮氧化物浓度为300mg/m³，颗粒物浓度为30mg/m³，挥发性有机物浓度为80mg/m³，报告期内无超标排放[162] - 一般工业固废产生量为5,721.4吨/年，危险废物产生量为90.1吨/年，均委托有资质单位处置[162] - 环保设施运行正常，废水处理设施出水水质达标排放，废气处理设施出口浓度达标排放[162] - 喷漆线废气处理采用水喷淋+干式过滤+沸石吸附+催化燃烧工艺，设施运行稳定[163] - 固体废物分类处理，可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的委托有资质的单位处置[164] - 公司各项目已获得排污许可证，确保污染物达标排放[165] - 公司制定突发环境事件应急预案并定期演练，隐患整改率100%[166] - 环境应急物资包括沙袋、吸油棉等6类，存放于固废贮存区[166] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[187] - 公司2024年社会责任报告总投入241.355万元，其中资金219.2万元，物资折款22.155万元[192] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入66.82万元，全部为资金投入[192]