业绩总结 - 2024年1 - 12月公司及子公司各项资产合计计提减值准备104,613,645.61元[2] - 计提减值准备金额占2024年经审计净利润10%以上且超100万元[2] - 2024年累计计提减值准备对合并报表利润总额影响数为104,613,645.61元[3] 决策流程 - 2025年4月17日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会、监事会均同意计提减值准备事项[5][6]

业绩总结 - 2024年末资产负债率35.14%[7] - 2024年末资产总额47.37亿元，负债16.64亿元，净资产30.72亿元，经营现金流净额2.61亿元[8] - 2023年末资产总额49.37亿元，负债16.60亿元，净资产32.77亿元，经营现金流净额3.42亿元[8] 其他新策略 - 拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2][4] - 2025年4月17日董事会和监事会通过议案，待2024年度股东大会审议[11] 数据详情 - 最近12个月保本结构性存款投入9343.71万元，收回6260.76万元，收益74.69万元，未收回3082.95万元[14] - 最近12个月单日最高投入2156.52万元，占最近一年净资产0.70%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.48%[14] - 已用理财额度3082.95万元，未用46917.05万元，总额度50000万元[15]

综合授信 - 2025年4月17日董事会审议通过2025年度综合授信额度预计议案[1] - 2025年度拟申请单日最高实际融资余额不超15亿综合授信总额[1] - 授信业务包括多种类型，额度可循环使用[1] 审批流程 - 审计委员会审议通过该议案，独立董事认为无重大影响[2] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒与方式 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东参会投票[2] - 投资者可按提示短信步骤直接投票[2] - 拥堵时可通过原交易和互联网平台投票[2]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点30分在浙江嘉兴召开[3] - 网络投票2025年5月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议会期半天，出席者费用自理[20] 议案情况 - 29项议案经2025年4月17日董事会、监事会审议通过[9][23][24] - 特别决议议案为议案5、16、18[11] - 对中小投资者单独计票议案有9项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为7、11、12[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月6日，A股代码603610[17] - 会议登记2025年5月6日9:30 - 16:30，有3种方式[18] - 会务联系人唐蒙恬，电话0573 - 82283307[19]

财务审计 - 公司聘请天健会计师事务所对2024年度财报审计，获带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会动态 - 监事会同意《麒盛科技董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》[1] - 监事会将持续监督工作化解不利影响[1] - 监事会文件日期为2025年4月19日[2]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-003 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以现场方 式在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限 公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

利润分配 - 2024年度拟以352,991,621股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利35,299,162.10元（含税）[10] 审计费用 - 2024年度审计费用为130万元，其中财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用30万元[11][12] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等13项议案经董事会审议通过，部分尚需提请2024年年度股东大会审议[3][5][6][9][10][13][16][17][18][19][20][23][25] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提请2024年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事黄小卫回避表决，5票同意通过[15][16] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》关联董事唐国海、唐颖回避表决，4票同意通过[20][21] - 《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》关联董事唐国海、唐颖、黄小卫回避表决，3票同意通过[24][25] - 公司向金融机构申请综合授信额度议案需提请2024年年度股东大会审议[26] - 公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[27] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[28] - 公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[28] - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案关联董事回避表决，表决结果为4票同意[37][38] - 注销回购股份议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[40] - 变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[41] - 公司计提资产减值准备议案表决结果为6票同意[42] - 召开公司2024年年度股东大会议案表决结果为6票同意[45] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》议案表决结果均为6票同意，均需提请2024年年度股东大会审议[46][47][48] - 《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[49] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[50][51] - 《关于修订<子公司管理办法>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[52] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[52] - 《关于董事会战略委员会更名暨修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》表决结果为6票同意[52] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[56] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[59] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[61] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[66] - 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》表决结果为6票同意[71] 报告发布与制度修订 - 公司发布第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议[73] - 公司发布董事会关于独立董事独立性情况的专项意见[73] - 公司发布审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告[73] - 公司发布关于会计师事务所履职情况评估报告[73] - 《麒盛科技公司章程》等多项制度于2025年4月修订[73]

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日 常关联交易的议案》； 我们认为：（1）公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公 司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。（2）公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常 经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。（3）相关关联交易按市场 方式定价，遵循 ...

业绩总结 - 2024年度归属于公司股东净利润1.56亿元[2] - 母公司净利润8536.53万元，年初未分配利润9.39亿元[2] - 2024年末可供分配利润6.62亿元[3] 利润分配 - 拟派现金红利3529.92万元，占当年净利润22.62%[3] - 近三年累计现金分红3.88亿元，现金分红比例298.63%[4] 业务策略 - 从事智能电动床业务，北美是主市场，国内渗透率低[6] - 坚持巩固海外合作与开拓国内市场[8] - 采购订单式，生产以销定产，国内外同步销售[8] 进展情况 - 2025年4月17日利润分配议案通过审议，待股东大会审议[11] - 本次利润分配不影响公司经营现金流和正常经营[12]