董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人 实际出席董事7人[1] - 会议通知于2025年8月10日通过邮件和电话方式发出[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 7票同意 0票反对 0票弃权[1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 7票同意 0票反对 0票弃权[2] - 全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告议案 7票同意 0票反对 0票弃权[2] 半年度报告合规性 - 审计委员会确认半年度报告编制符合法律法规及内部管理制度要求[1] - 报告内容全面反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[1] - 报告编制过程未发现违反保密规定的行为[1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站[2] - 募集资金使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站[2] - 提质增效重回报行动方案评估报告同步披露于上海证券交易所网站[2]