会议出席情况 - 出席会议股东和代理人554人[5] - 出席股东所持表决权股份388,866,920股，占比38.0626%[5] - 公司8名董事出席7人，3名监事全出席，董秘刘秀琴出席[8] 议案表决情况 - 《关于拟改聘会计师事务所的议案》A股同意票386,231,836，比例99.3224%[7] - A股反对票2,063,824，比例0.5307%[7] - A股弃权票571,260，比例0.1469%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（重庆）事务所[10]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润90,875,968.74元[4] - 2024年前三季度现金分红61,299,008.46元，占比67.45%[4] 利润分配 - 拟每10股派0.3元，拟派现30,649,504.23元[4] - 2024年已实施中期分红30,649,504.23元[4] 决策进展 - 2024年10月25日董事会、监事会通过预案[8] - 预案尚需2024年第三次临时股东大会审议[5]

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中委托出席 1 人）。独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次 会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事 和部分高级管理人员列席会议。公司会议召集、召开、表决程序及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公 司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提资产减值及信用减值使利润总额增加1677806.38元[2] - 2024年1 - 9月固定资产处置影响利润总额 - 1037665.12元[5] - 2024年1 - 9月存货处置影响利润总额 - 939195.52元[5] - 本次计提、处置减少2024年1 - 9月利润总额299054.26元[6] - 拟资产核销减少2024年度利润总额101.08元[6] 其他新策略 - 拟对截至2024年9月30日部分应收账款核销，金额2613809.56元[6] 决策审批 - 董事会认为计提、处置及核销合理[7] - 审计委员会同意相关事项[9] - 监事会同意相关事项[10]

现金管理安排 - 本次现金管理金额8000万元，招行3000万元、兴业银行5000万元[3][5] - 公司同意用不超4亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[3] - 共赢慧信产品投资3000万元，年化利率1.05%，收益30205.48元[4] - 招行产品预计年化收益率1.85%或2.4%，起息日2024.10.18，到期日2024.11.27[5][8] - 兴业银行产品预计年化收益率1.5%或2.25%，起息日2024.10.18，到期日2024.11.27[5][9] 制度与检查 - 公司制定《现金管理产品管理制度》规范现金管理[6] - 审计部每季度末对银行结构性存款产品全面检查并报告[6] 财务数据 - 2023.12.31资产总额30.94亿元，2024.6.30为31.71亿元[14] - 2023.12.31负债总额8.28亿元，2024.6.30为8.48亿元[14] - 2023.12.31归母净资产21.94亿元，2024.6.30为22.40亿元[14] - 2023年度经营现金流净额165.98万元，2024年半年度为7717.98万元[14] 理财情况 - 最近12个月实际投入理财1.39亿元，收回本金1亿元，收益581.89万元[20][21] - 最近12个月单日最高投入1.8亿元，占近一年净资产8.21%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润15.26%[21] - 目前已使用理财额度3.9亿元，未使用额度1000万元，总额度4亿元[21]

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 （二）资金来源 1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 （一） 现金管理目的 公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正 常使用的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降 低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 6,000 万元 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（兴银渝 再升存字 2024012 号） 现金管理期限：兴业银行结构性存款期限为 43 天 履行的审议程 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二四年十月 1 / 7 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案《关于拟改聘会计师事务所的议案》 4 | 2 / 7 2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 （2024 年 10 月 25 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 15:00 现场会议地点：重庆市渝北区婵衣路 1 号公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资暨关联交易概述 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的 进展公告 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号 法定代表人：颜孟 本项增资暨关联交易的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券 交易所网站披露的《再升科技关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告 编号：临 2024-074）。 二、增资暨关联交易进展情况 本次增资事项有关各方履行完毕内部批准流程后，公司已与相关方正式签 署了《关于重庆朗之瑞新材料科技有限公司之增资扩股协议》。 2024 年 10 月 10 日，重庆朗之瑞已完成本次增资事项相关的工商变更登记 工作，并取得了重庆市渝北区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商 变 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 10,000 万元 现金管理产品名称：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存 款（50008360020241008001） 现金管理期限：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款（5 0008360020241008001）产品期限为 50 天 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "再升科技"）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自 ...