证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-013 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议（临时）于 2024 年 1 月 31 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁 永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公 司股票，并将该回购股份用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股 计划。回购股票价格的上限为 90.43 元/股（含），回购股票数量为不低于 120 万股（含） 且不超过 1 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-011 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资 格，其所持有的 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 416,000 | 416,000 | | 2024 年 | 1 | 月 | 19 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第二十二次会议，审议通过 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-010 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称"伯特利电 子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司伯特利 电子提供 5,000 万元人民币的担保。截至本公告日，公司已实际为伯特利电子提供的担 保余额为 10,839 万元（不含本次担保金额）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司实际担保总额为人民币 15,839 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 3.76%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概况 成立日期：2007 年 3 月 30 日 统一社会信用代码：91340200799816405A （一）本次担保基本情况 为满足全资子公司伯特利电子业务发展的资金需求，近日，公司与中国光大银行 股份有限公司芜湖分行（以下简称"光大银行芜湖分 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2024 年 1 月 12 日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性 文件（以下称"中国法律法规"）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-008 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,763,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.1437 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况： 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召 集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-009 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第二十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》，公司 2021 年公开发行可转换公司债 券募投项目之"年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目"中涉及 募集资金建设部分"新增 4 万吨铸铁汽车配件"已建设完毕，将"原有 1 万吨汽车 配件铸铁件生产线升级改造"部分变更为新设项目"威海伯特利汽车安全系统有限公 司底盘结构件轻量化升级改造项目"的投资建设，并将剩余募集资金 9,420.81 万元 用于新设项目建设。 近日，根据公司第二届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会及 2020 年度股东大会授权，公司已开立本次新增的募投项目实施主 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件，以及《芜湖伯特利 汽车安全系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可 转换公司债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可 转换公司债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转 换公司债券的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简 称"债券受托管理人"或"受托管 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券预案 二〇二四年一月 1 发行人声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并 承担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、 上海证券交易所发行上市审核并 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为完善芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定未来三年（2024 年— 2026 年）股东回报规划（以下称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环 境和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-002 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案需提请公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 5 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张昊先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 ...