会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，无需董事会和股东大会审议[2][4] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行，第17号2024年1月1日施行[2] 数据影响 - 执行第16号，2022年12月31日追溯调整后递延所得税资产、负债有相应数据[5][6] - 执行第17号不重大影响财务状况等，本次变更不重大影响公司损益等[6][1]

浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、 ...

浙江东尼电子股份有限公司 关联交易决策制度 浙江东尼电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法 ...

浙江东尼电子股份有限公司 对外担保管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东大会审议通过后实施。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第一条 为了规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供 ...

浙江东尼电子股份有限公司董事会关于 2023 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江东尼电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事罗正英 女士、邹荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗正英女士、邹荣先生的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入183,639.10万元，同比下降2.76%[7] - 2023年度归属上市公司股东净利润 -60,721.83万元，同比降868.95%[7] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润 -63,048.14万元，同比降1821.85%[7] 公司决策 - 注销2022年股票期权激励计划中340.81万份股票期权[17] - 监事会同意公司前期会计差错更正事项[19] - 公司审议通过《公司2024年第一季度报告》[21] 会议相关 - 第三届监事会第十七次会议于2024年4月26日召开[2] - 《公司2023年度监事会工作报告》等议案表决3票同意[3][5][6][7][9][10][11][13][15][17][18] - 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》3票回避表决[14] 薪酬情况 - 2023年度公司监事薪酬合计84.96万元[14]

会议信息 - 2024年4月16日发出董事会会议通知，4月26日现场会议召开，应参会董事5名，实际参会5名[2] - 董事会决定于2024年5月20日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2023年年度股东大会[31][32] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决[3][4][6][7][8][9][10][11][13][14][16] - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》表决结果为0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避表决，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决[24] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入183,639.10万元，同比下降2.76%[10] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 -60,721.83万元，同比下降868.95%[10] - 2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,048.14万元，同比下降1821.85%[10] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为321,942,342.63元[14] 利润分配 - 2023年年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[14] 其他事项 - 继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，聘期一年[15][16] - 公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职报告[6] - 2023年度公司董事和高级管理人员薪酬合计994.68万元，董事长沈新芳税前薪酬72万元，总经理沈晓宇71.99万元等[17] - 公司及子公司2024年拟申请综合授信总额不超过40亿元，议案尚需提交股东大会审议[20] - 《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》尚需提交股东大会审议[22] - 《关于计提资产减值准备的议案》尚需提交股东大会审议[23] - 《关于修订公司章程的议案》尚需提交股东大会审议[25] - 公司修订部分治理制度，《董事会议事规则》等7项需提交股东大会审议[27] - 《关于前期会计差错更正的议案》对2022年度相关会计报表项目追溯调整，不会改变已披露年度盈亏性质[28] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[30]

浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称公司）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《浙江东尼电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为409,366,869.21元，同比增长22.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,867,632.33元，同比增长132.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为187,842,200.80元，同比增长46.97%[4] - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上年同期增加2.93个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额大幅增加至48,389,419.29元[5] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增长主要源于消费电子业务营收毛利增加[6] 股东情况 - 前10名股东中，沈新芳持股32.25%，沈晓宇持股16.65%[7] - 沈新芳和沈晓宇为一致行动人，是公司的控股股东和实际控制人[8] 合同风险 - 公司与下游客户签订了碳化硅衬底采购合同补充协议，需注意合同履行风险[9] 资产负债情况 - 公司流动资产为1,573,515,835.82元，较上一季度下降了139,100,284.80元[10] - 公司非流动资产合计为3,550,336,594.08元，较上一季度下降了38,543,610.30元[11] - 公司资产总计为5,123,852,429.90元，较上一季度下降了177,643,895.10元[12] - 公司流动负债合计为2,454,144,937.41元，较上一季度下降了32,394,444.20元[12] - 公司非流动负债合计为878,527,585.45元，较上一季度下降了146,826,655.52元[13] - 公司负债合计为3,332,672,522.86元，较上一季度下降了179,221,099.72元[13] - 公司所有者权益合计为1,791,179,907.04元，较上一季度增加了1,577,204.62元[14] 经营活动现金流 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为527,858,705.72元，同比增长8.1%[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为340,016,504.92元，同比下降5.6%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为187,842,200.80元，同比增长47.2%[16]

审计委员会构成 - 2023年度第三届董事会审计委员会由沈新芳、罗正英、邹荣三名董事组成[1] 会议情况 - 2023年共召开4次会议，全体委员均出席并表决通过全部议案[2] 审议内容 - 审议2022年度财务数据、2023年各季度及半年度报告等议案[2] 审计相关 - 公证天业会计师事务所勤勉尽责，公司财务报告真实准确[3][4] - 内部审计无重大问题，无内部控制重大缺陷[4]