北京康辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李洪仪） 本人作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职，及时了解公司的 生产经营和运行状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并结合自身的专业优势，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李洪仪，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师协会资深会员。自 2003 年开始从事注册会计师业务，专注于审计、 咨询服务领域，专业经验丰富，曾任黑龙江省多宝山铜矿财务主管、北京普洋会 计师事务所项目经理、利安达会计师事务所有限责任公司部门经理、广西河池化 工股份有限公司独立董事，2011 年 1 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。2022 年 5 月至 2025 年 1 月任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职期间，未 ...

北京康辰药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为切实加强北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌 形象、公司商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的规定和《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 舆情定义 第四条 舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易 价格异常波动的负面舆情。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影 ...

北京康辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（翟永功） 2024 年度，本人作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职，及时了解公司的 生产经营和运行状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并结合自身的专业优势，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将公司 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人翟永功，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕 业于西北农林科技大学，获动物遗传育种专业的农学硕士学位；1999 年毕业于 西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月在美国匹 兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 ...

财务表现 - 2024年营业收入8.25亿元，同比下降10.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4221.67万元，同比下降71.94% [1] 利润分配 - 公司通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，每10股派发现金股利人民币6元(含税) [1] - 分配对象为2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东 [1] 公司治理 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月25日召开 [1]

康辰药业2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为2 12亿元 同比增长6 41% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4449 74万元 同比增长6 83% [1]

创新药板块市场表现 - A股创新药板块整体上扬 [1] - 润都股份涨停 [1] - 江苏吴中涨停 [1] - 健友股份涨幅超过6% [1] - 康辰药业跟涨 [1] - 贝达药业跟涨 [1]

创新药板块市场表现 - 润都股份（002923）和江苏吴中（600200）涨停 [1] - 健友股份（603707）涨幅超过6% [1] - 康辰药业（603590）和贝达药业（300558）股价上扬 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入创新药板块相关个股 [1]

新产品和新技术研发 - 公司收到化学药品1类创新药KC1086片临床试验受理通知书[1] - KC1086是自主研发小分子抑制剂，拟用于晚期复发或转移性实体瘤[1][2] - KC1086在乳腺癌药效模型中对肿瘤生长抑制作用更强[3] 未来展望 - 医药创新有高投入等特征，药品上市有不确定性[4] - 本次研发进展对公司近期业绩无重大影响[4]

药物研发进展 - 公司收到国家药监局核准签发的化学药品1类创新药KC1086片临床试验受理通知书 [1] - KC108片拟用于晚期复发或转移性实体瘤 规格为1mg和4mg [1] - KC1086是由公司完全自主研发的一款具有全新结构的强效、高选择性赖氨酸乙酰转移酶6(KAT6)小分子抑制剂 [1] 药品注册分类 - 此次申请为KC1086首次药物临床试验申请 [1] - 药品注册分类为化学药品1类创新药 [1]