北京康辰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成···············································································1 | | 第三章 | 职责与权限············································································2 | | 第四章 | 决策程序···············································································2 | | 第五章 | 议事规则·································································· ...

北京康辰药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成···············································································1 | | 第三章 | 职责与权限············································································2 | | 第四章 | 决策程序···············································································5 | | 第五章 | 议事规则····································································· ...

北京康辰药业股份有限公司 北京康辰药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京康辰药业有限公司以整体变更方式设立；在北京市密云区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91110228754175237Y。 章 程 二〇二五年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三 ...

北京康辰药业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 | ·································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权·······················································································2 | | 第三章 | | 股东会的召集·······················································································5 | | 第四章 | | 股东会的提案和通知············································································7 | | 第五章 | | 股东会的召开·················· ...

北京康辰药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 2 | | 第三章 | 重大事项的范围 2 | | 第四章 | 内部重大信息报告程序 9 | | 第五章 | 考核与处罚 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保 护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信 息披露管理办法》及《北京康辰药业股份有限公司章程》（"《公司章程》"）、 《北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 ...

北京康辰药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 解聘、改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督和处罚 6 | | 第六章 | 其他规定 6 | | 第七章 | 附则 7 | 北京康辰药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含"续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财 务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告 ...

独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); 本人刘俊彦,已充分了解并同意由提名人北京康辰药业股份有限 公司董事会提名为北京康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京康辰药业股份有限公司董事会,现提名刘俊彦为 北京康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京康辰药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-081 北京康辰药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京康辰药业股份有限公司董事会,现提名翟永功为 北京康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京康辰药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...