浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 第三条 公司应对各类舆情应坚持统一部署、快速响应、协同应对的基本原 则，及时阻断不实负面舆情的发酵，引导舆论回归理性，切实维护公司的声誉和 形象。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）董事会的职责和权限，规范公司董事会内部机构、议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《浙江捷 昌线性驱动科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则")。 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第二章 董事会的人员组成 第四条 公司董事为自然人， ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（即环境、 社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等相关法律法规、规范性 文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响 的个人或团体，如员工、消费者、客户、供 ...

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[2] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[4] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[4] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现延期或取消情形需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[23] - 关联事项决议需出席股东会的非关联股东所持有效表决权半数以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[24] 其他规则 - 会议记录应保存不少于10年[21] - 公司召开股东会地点为公司住所地或通知明确的其他地点，以现场会议形式召开并提供网络投票方式[16] - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作向股东会报告，独立董事也应述职[19] - 股东会要求董事、高管列席会议时，他们应列席并接受股东质询[19] - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（类别股股东除外）[23] - 公司现任董事会、单独或合并持股1%以上股东可提名非职工代表董事和独立董事候选人[26] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事实行累积投票制[26] - 累积投票制下，当选董事得票数应超出席股东会股东所持表决权股份总数半数[27] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[28] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[28] - 股东会采取记名方式投票表决[28] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[30] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时也同此[32]

会议与履职 - 2024年公司召开董事会5次、股东大会2次，独立董事刘玉龙均出席[4] - 刘玉龙出席相关董事会、股东大会、审计及薪酬与考核委员会会议[5][6] - 公司召开2次独立董事专门会议，刘玉龙参与审议关联交易[6] - 刘玉龙参与2024年半年度业绩说明会与中小股东沟通[9] 资金与项目 - 2024年度对外担保预计额度符合需求，被担保对象为子公司[14] - 募集资金使用无违规，4月通过闲置资金补流议案[15] - 12月通过部分募投项目延期等议案[16] 其他事项 - 2023年度利润分配方案符合规定，重视股东回报[18] - 及时发布《2024年半年度业绩预告》[19] - 4月通过回购注销部分限制性股票议案[25] - 审核认为董高人员薪酬符合规定[26] - 2025年独立董事将加强监督推动公司发展[28]

独立董事候选人任职要求 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项规定[2] - 不直接或间接持股超1%等[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] 独立董事候选人承诺 - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 提名人提名刘玉龙为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚等记录[3] - 兼任境内上市公司数未超三家且在公司任职未超六年[5] - 具备会计学专业副教授职称、博士学位及5年以上全职会计经验[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议分别审议通过不同数量议案[2][3][4] 财务评估 - 2024年公司财务状况良好，制度健全[5] - 关联交易合规，募资存放使用规范[6][7] 未来展望 - 2025年监事会加强沟通发挥监督作用[9]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近12个月内无影响独立性的特定情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 提名人核实候选人资格并保证声明准确[5]