关联交易金额 - 2024年采购和销售日常关联交易预计10124.50万元，实际发生8986.50万元[17] - 2025年公司及子公司预计关联交易金额11397.28万元[18] - 2025年向嘉兴瓯源电机采购预计2920.96万元，占比4.55%[19] - 2024年向嘉兴瓯源电机采购实际3797.46万元，占比5.55%[19] - 2025年初至披露日与嘉兴瓯源电机累计交易292.68万元[19] - 公司向苏州尚色金属采购3560.42万元，占比5.14%[1] - 公司向上海有摩有样销售4915.90万元，占比10.66%[1] 关联公司情况 - 嘉兴瓯源电机注册资本307.69万元，公司持股35%[1] - 截至2024年底，嘉兴瓯源电机总资产6192.42万元，净利润 - 225.02万元[1] - 苏州尚色金属注册资本50万元，林鹏持股80%[22] - 截至2024年底，苏州尚色金属总资产1056.36万元，净利润57.37万元[22] - 上海有摩有样注册资本1111.111万元，公司持股18%[23] - 截至2024年底，上海有摩有样总资产5420.75万元，净利润383.94万元[24] 其他要点 - 2025年第一次临时股东大会现场3月7日14:00，网络投票同日[3] - 会议审议《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》[4] - 2025年1月与嘉兴瓯源电机、苏州尚色金属采购协议有效期一年[28] - 2025年1月与上海有摩有样销售协议有效期三年[28] - 关联交易定价公平合理，不损害公司和股东利益[26]

公司信息 - 证券代码为603579，简称为荣泰健康[1] - 转债代码为113606，简称为荣泰转债[1] - 公司邮箱为public@rotai.com[3] - 投资者热线电话为021 - 59833669[3] 股东大会 - 公司拟于2025年3月7日14:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[2] - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[3] - 投资者可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[3]

关联公司业绩 - 嘉兴瓯源电机2024年末总资产6192.42万元、负债3017.46万元、净资产3174.96万元、营收5483.47万元、净利润 - 225.02万元[1] - 苏州尚色金属2024年末总资产1056.36万元、负债977.78万元、净资产78.58万元、营收2900.48万元、净利润57.37万元[2] - 上海有摩有样2024年末总资产5420.75万元、负债3420.49万元、净资产2000.25万元、营收9599.22万元、净利润383.94万元[2][3] 2024年关联交易 - 向嘉兴瓯源电机采购原材料预计4508.00万元，实际3797.46万元[5] - 向苏州尚色金属采购原材料预计3278.00万元，实际2935.33万元[5] - 向上海有摩有样销售预计2338.50万元，实际2253.71万元[5] 2025年关联交易 - 预计与关联方日常关联交易金额11397.28万元[7] - 预计向嘉兴瓯源电机采购2920.96万元，占比4.55%[7] - 预计向苏州尚色金属采购3560.42万元，占比5.14%[7] - 预计向上海有摩有样销售4915.90万元，占比10.66%[7] 交易审议情况 - 2025年2月19日董事会审议通过年度日常关联交易议案[10] - 交易事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[10][11][13] - 独立董事发表事前认可及同意意见[10] - 监事会认为定价符合市场原则，无损害股东利益情形[10] - 保荐机构认为交易为日常经营所需，程序合规，同意交易事项[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入9599.22万元，净利润383.94万元[16] - 2024年日常关联交易预计10124.50万元，实际发生8986.50万元[8] 关联交易 - 2025年度公司预计日常关联交易11397.28万元[9] - 2025年向嘉兴瓯源等采购、向上海有摩有样销售有预计金额[10][11] - 2025年1月与关联方签采购及销售框架合同[20] 关联方信息 - 公司持有嘉兴瓯源35%、上海有摩有样18%股份[13][15] - 截至2024年底嘉兴瓯源总资产6192.42万元等[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日14点召开[3] - 地点为上海市青浦区荣泰大厦公司会议室[3] - 股权登记日为2025年3月3日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月7日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年3月7日9:30 - 13:30[16] - 登记地址为上海市青浦区荣泰大厦公司证券部[16] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] - 应回避表决的关联股东为林琪等5人[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年2月19日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》[4] - 关联监事曹韬回避表决，2名赞成，占全体非关联监事人数100%[5] - 该议案尚需提请公司股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年2月19日召开[3] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》[4] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》[8] 表决结果 - 日常关联交易议案5名赞成，占全体非关联董事人数100%[6] - 召开临时股东大会议案9名赞成，占全体董事人数100%[9]

投资信息 - 公司拟用500万元自有资金认购逸杉佑鸿稳健专项私募证券投资基金[5][6] - 基金计划募集总额不低于200万元，不超过50亿元[10] - 基金份额初始募集面值1.00元，认购价格1.00元/份[10] 费率信息 - 基金申购费率为1%，管理人有权减免[12] - 基金管理费率为年费率1.5%[18] - 基金托管费率为年费率0.025%[18] 风险信息 - 基金预警线为基金份额净值0.800元，止损线为0.700元[17] - 私募基金无保本及最低收益承诺，存在多种风险[22] - 基金属于进取级（R5）风险投资品种，适合进取型（C5）合格投资者[22] 其他信息 - 公司投资目的是提高自有资金使用效率，创造更大经济效益[21] - 投资对公司生产经营和财务状况无重大不利影响，符合股东利益[21] - 公司投资前十二个月内未将超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款[24]

科研合作 - 荣泰健康与清华大学建筑声学实验室及慕眠医疗达成科研合作，研究"音乐疗法与振动技术对睡眠质量及压力改善效果" [1] - 研究将在我国首个0分贝人居超静音实验室中完成 [1] - 清华大学建筑声学实验室主任燕翔表示，研究将推动改善睡眠的关键技术，为睡眠产业发展注入动力 [1] - 慕眠医疗创始人孔祥希望通过科学研究，深入挖掘音乐疗法与振动技术在改善睡眠和缓解压力方面的潜力 [1] 合作方优势 - 清华大学建筑声学实验室拥有深厚的专业积淀、丰富的经验、强大的科研实力和严谨的治学态度，为项目提供技术支持和理论指导 [1] - 慕眠医疗是国内第一家研发医学音乐技术的国家高新技术企业，拥有国际注册音乐治疗团队与睡眠医学团队，在睡眠健康与音乐疗法方向具有独特技术优势 [1] - 荣泰健康作为按摩椅行业领先企业，在产品研发、技术应用、生产和市场推广方面具有资源优势 [1]

融资情况 - 荣泰健康公开发行600万张A股可转债，募资总额60,000.00万元，净额59,398.23万元[1] 现场检查 - 保荐机构于2025年1月7 - 8日对公司现场检查[2] 合规情况 - 截至检查日，公司治理、信披、资产等合规，关联交易无重大违规[4][5][6][8] 经营状况 - 持续督导期公司经营模式、环境无重大变化，状况正常[9] 建议 - 规范使用募资，推进项目建设并及时披露进度[12]