利润分配 - 公司2024年度每10股派发现金红利3.50元（含税）[13] 审计机构 - 公司拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[16] 综合授信 - 公司2025年拟向多家银行申请综合授信，总计32亿元[21][23][25][28][30][32][35][37][39][43] 融资协议 - 公司拟与花旗银行上海分行签非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值700万美元[46] 待审议议案 - 公司2025年度使用闲置自有资金买理财产品等多项议案需提请2024年年度股东大会审议[48][50][51][53][54][57][59][60][61][62] 监事会情况 - 监事会会议应到3人实到3人，各项议案赞成率多为100%[3][37][40][44][47][49][52][56][60][62][64] 报告审议 - 公司2025年第一季度报告议案审议通过[63][64] 薪酬方案 - 公司第四届监事会监事薪酬方案议案直接提交股东大会审议[58]

财务相关 - 2024年年度报告及摘要经中汇会计师事务所审计[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派现3.50元（含税）[18] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[21] 授信借款 - 2025年向多家银行申请综合授信，总额达21亿元[28][30][33][35][37] - 2025年度拟向多家银行借款，综合授信达14亿元[40][42][44][47][50] - 拟与花旗银行上海分行申请最高融资额等值700万美元[53] 议案表决 - 多项议案表决赞成票占全体董事人数100%[5][7][8][11][13][14][16][19][23][27][28][30][33][35][37][40][42][44][48][51][54][56][59][62][69][71][72][73][75] - 《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》9票回避表决[65] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案获非关联董事100%赞成[77][83][86] - 董事会拟提请股东大会授权办理2025年员工持股计划有关事宜[84] 报告与会议 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获董事全票赞成[88] - 提请召开公司2024年年度股东大会[89][90]

业绩总结 - 2024年度归母净利润191,945,865.16元，母公司净利润100,382,254.10元[6] - 截至2024年底，母公司可供分配利润798,162,778.92元[6] 利润分配 - 拟10股派3.5元，派现61,282,679.85元[6] - 2024年现金分红113,806,248.45元，占比59.29%[6] - 现金分红和回购注销合计173,406,560.97元，占比90.34%[6] 会议审议 - 2025年4月23日董监事会通过利润分配预案[12][13] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过[15]

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度持续 督导报告 | 保荐机构名称 | 万和证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | | 保荐代表人 | 刘光宇、周耿明 | 一、保荐机构持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券(每张面值 100 元人民币）,募集资金总额为人民 币 60.000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额约 59.398.23 万元。本次发行 证券已于 2020年11月20日于上海证券交易所上市。万和证券担任其公开发行 可转换公司债券的保荐机构,履行对公司的持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法规的规定,万和证券现就 2024 年 度持续督导工作情况报告如下: | 序号 | 工作内容 实施情况 | | --- | --- | | | 建立健全并 ...

融资情况 - 公司公开发行600万张A股可转债，募资6亿，净额约5.939823亿[1] 资金管理 - 2025年4月23日通过用可转债闲置资金现金管理议案[2][12] - 公司及子公司拟用不超4.5亿闲置资金现金管理[3] - 投资品种为一年以内短期理财或结构性存款[4] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入为15.97亿元，2023年度为18.55亿元，同比下降13.92%[24] - 2024年度净利润为1.92亿元，2023年度为2.03亿元，同比下降5.67%[24] - 2024年12月31日资产总计37.42亿元，较2023年的33.85亿元增长10.55%[1] - 2024年12月31日负债合计17.26亿元，较2023年的14.12亿元增长22.21%[22] 市场扩张和并购 - 与上年度相比，2024年新增8家子公司，注销1家子公司[50] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行解释17号中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，对本期和可比期间财务报表未产生影响[197] - 公司自2024年12月6日起执行解释18号中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定并追溯调整[197]

第一章 总则 第一条 为了提高上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资 者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 上海荣泰健康科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 有效引导内外舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆 情工作小组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，舆情工作小 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比超三分之一[2] - 2024年参加上海上市公司协会培训班和上交所专题课程培训[4] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议、1次董事会提名委员会会议，独立董事均出席[8][9] - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会3次[9] - 董事会下设战略、提名、审计及薪酬与考核委员会[24] - 董事会及专门委员会按议事规则和实际情况开展工作[24] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利10元（含税），每10股转增3股[19] - 2024年中期每10股派现金红利3元（含税）[20] 审计与合规 - 2024年度续聘中汇会计师事务所为财务审计机构[18] - 2024年度日常关联交易符合规定，未损害公司及股东利益[16] - 报告期内公司及控股股东无违反/变更/豁免承诺履行情况[21] - 公司按要求严格履行信息披露程序[22] - 开展内部控制建设、执行与评价工作，未发现重大缺陷[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[26]

一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经 大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注 册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任公司独立董事，永悦科 技股份有限公司、丹化化工科技股份有限公司独立董事，安徽省港航集团有限公 司董事。 （二）培训情况说明 2024 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。2024 年 11 月，本人参加了上海上市公司协会举办的"2024 年上市公司董事监事高管 培训班"并完成全部课程的培训，培训结束收到相关单位颁发的培训证书。2024 年 12 月，本人参加上海证券交易所推出的"上市公司独立董事反舞弊履职要点 及建议"专题课程的培训，进一步提升独立 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 管理办法 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二五年四月 1 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 总则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本公司核心管理人员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海荣泰健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订了《上海荣泰健康 科技 ...