上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘林森，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被 选举为公司第四届董事会独立董事。在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康 科技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度任职期间本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 刘林森，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士， 执业律师。历任北京市齐致律师事务所实习律师、北京市金诚同达律师事务所任 律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、公司独立董事。 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券60000万元，募集资金净额为59398.23万元[18][19] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为0万元、4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[20] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为54019.96万元[22] - 2024年度募集资金总额为59398.23万元[47] - 2024年投入募集资金4971.69万元[47] - 截至2024年累计投入募集资金11922.14万元[47] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额14219.96万元，大额存单金额39800.00万元[22] - 公司4个募集资金专户存储余额总计142199620.20元[24] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》[23] - 2023年获批使用不超3亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[30] - 2024年获批使用不超4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[31] - 报告期内现金管理投资金额合计98200万元，投资收益1093.69万元[33] - 截至2024年12月31日，现金管理尚有39800万元未到期[37] - 2024年8月14日收回1600万元大额存单本金及137.27万元收益[34] - 2024年同意用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，已置换1070.62万元[41] 项目情况 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度为20.07%[47] - 该项目预定可使用状态日期为2025年12月[47] - 该项目截至期末投入金额与承诺投资总额的差额为 -47476.09万元[47] 合规情况 - 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益和其他异常情况[27] - 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[28] - 报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[38] - 报告期内不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[39] - 报告期内无节余募集资金使用情况[40] - 已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况[44] - 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形[44] 项目延误原因 - 2021年因不可控事项影响，项目实施进度暂时未到达规划预期[47] - 2022年未能按原定计划投标入围企业并考察，延误开标时间[47]

募集资金情况 - 公司公开发行600万张A股可转换公司债券，募集资金总额6亿元，净额59398.23万元[1][2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额54019.96万元，专户14219.96万元，大额存单39800万元[4] 资金使用与收益 - 2024年1 - 12月，募集资金投资项目投入4971.69万元，购买大额存单72800万元，赎回58481.41万元[5] - 2024年1 - 12月，扣除手续费后存款利息收入377.48万元，理财产品投资收益1093.69万元[5] 项目进展 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目累计投入进度20.07%，预计2025年达预定可使用状态[11] - 募投项目因新土地法和疫情，实施周期延长至2025年12月[11][12] 现金管理 - 2020 - 2024年分别获批不超5亿、4.2亿、3.5亿、3亿、4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理[15][16][18][19][20] - 截至2024年12月31日，3.98亿元可转债闲置募集资金现金管理未到期[21] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[29] - 中汇会计师事务所和万和证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[30][31]

募集资金情况 - 公司公开发行600万张A股可转换公司债券，募集资金总额6亿元，净额59398.23万元[1][2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额54019.96万元，专户14219.96万元，大额存单39800万元[4] 资金使用与收益 - 2024年1 - 12月，募集资金投资项目投入4971.69万元，购买大额存单72800万元，赎回58481.41万元[5] - 2024年1 - 12月，扣除手续费后存款利息收入377.48万元，理财产品投资收益1093.69万元[5] - 公司购买多笔单位大额存单，合计本金98200万元，收益1093.69万元，收回本金1600万元及收益137.27万元[22] 项目进展 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目截至期末累计投入与承诺投入差额 - 47476.09万元，进度20.07%[11] - 募投项目因新土地法和疫情，实施周期延长至2025年12月[11][12] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目未投产，未产生效益[11][12] 现金管理 - 2020 - 2024年公司获批使用不同额度可转债闲置募集资金进行现金管理[15][16][18][19][20] - 截至2024年12月31日，3.98亿元可转债闲置募集资金现金管理未到期[21] 合规情况 - 报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换等多种情况[13][24][25][26][28] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[29] - 中汇会计师事务所和万和证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[30][31]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券60000万元，募集资金净额为59398.23万元[18][19] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为0万元、4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[20] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为54019.96万元[22] - 2024年度募集资金总额为59398.23万元[47] - 2024年度投入募集资金为4971.69万元[47] - 截至2024年底累计投入募集资金为11922.14万元[47] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额14219.96万元，大额存单金额39800.00万元[22] - 公司有4个募集资金专户，存储余额总计142199620.20元[24] 资金管理情况 - 公司制定《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》[23] - 2023年获批使用不超3亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[30] - 2024年获批使用不超4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[31] - 报告期内现金管理投资金额合计98200万元，投资收益1093.69万元[33] - 截至2024年12月31日，现金管理尚有39800万元未到期[37] - 2024年8月14日收回大额存单本金1600万元及收益137.27万元[34] 资金使用情况 - 2024年同意用银行承兑汇票支付募投项目款项并等额置换募集资金[41] - 截至2024年12月31日，已使用银行承兑汇票置换募集资金1070.62万元[41] 项目情况 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度为20.07%[47] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目预定可使用状态日期为2025年12月[47] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目截至期末投入金额与承诺投资总额的差额为 - 47476.09万元[47] - 2021年因不可控事项影响，项目实施进度暂时未到达规划预期[47] - 2022年公司未能按原定计划投标入围企业并考察，延误开标时间[47] 合规情况 - 已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况[44] - 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形[44] - 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益和其他异常情况[27] - 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[28] - 报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[38] - 报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[39] - 报告期内公司无节余募集资金使用情况[40]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入394,971,319.77元，较上年同期减少1.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,938,868.26元，较上年同期减少29.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,466,233.42元，较上年同期减少46.83%[4] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，较上年同期减少32.43%[4] - 2025年第一季度营业总收入394,971,319.77元，2024年第一季度为400,613,890.42元，同比下降1.41%[21] - 2025年第一季度净利润43,998,236.11元，2024年第一季度为62,847,346.26元，同比下降30.00%[22] - 2025年第一季度基本每股收益0.25元/股，2024年第一季度为0.37元/股，同比下降32.43%[23] - 2025年第一季度稀释每股收益0.24元/股，2024年第一季度为0.33元/股，同比下降27.27%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,354,188,533.65元，较上年度末减少10.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,074,584,865.54元，较上年度末增加3.00%[5] - 2025年3月31日货币资金603,672,192.02元，较2024年12月31日的499,059,812.57元有增长[16] - 2025年3月31日交易性金融资产166,795,916.03元，较2024年12月31日的570,049,894.45元大幅减少[16] - 2025年3月31日短期借款119,153,059.37元，较2024年12月31日的426,604,575.77元大幅减少[17] - 2025年3月31日资产总计3,354,188,533.65元，较2024年12月31日的3,742,040,010.16元有所减少[17] - 2025年负债合计1,278,059,295.89元，2024年为1,726,421,575.63元，同比下降25.97%[18] - 2025年所有者权益合计2,076,129,237.76元，2024年为2,015,618,434.53元，同比增长3.00%[18] - 2025年递延所得税负债9,196,242.74元，2024年为15,399,670.99元，同比下降40.27%[18] - 2025年其他综合收益10,693,525.46元，2024年为40,826,362.68元，同比下降73.81%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,472,634.84元，其中计入当期损益的政府补助2,615,365.88元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,079[10] - 林琪持股45,370,299股，持股比例25.58%[10] - 林光荣持股27,949,831股，持股比例15.76%[10] - 前10名无限售条件股东中，林琪持股45,370,299股，林光荣持股27,949,831股，凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新动能私募证券投资基金持股12,740,390股等[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,303,200股，持股比例1.30%[12] 诉讼情况 - 2022年7月公司涉诉，原告要求公司停止侵权行为、赔偿经济损失9900万元及支付诉讼费用[12] - 2024年3月1日法院判决公司向发美利赔偿经济损失及合理支出510万元、停止生产销售侵权产品[13] - 2025年3月26日涉诉专利权全部无效，4月3日公司向最高人民法院申请驳回起诉[13] - 截止报告披露日，最高人民法院未最终裁定，诉讼结果不确定[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计465,077,173.97元，2024年第一季度为434,769,564.08元，同比增长7.00%[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金420,630,727.01元，2024年第一季度为387,490,818.85元，同比增长8.55%[25] - 经营活动现金流出小计为499,554,587.98元，上年同期为585,139,924.41元；经营活动产生的现金流量净额为-34,477,414.01元，上年同期为-150,370,360.33元[26] - 投资活动现金流入小计为1,199,924,142.18元，上年同期为244,166,217.04元；投资活动产生的现金流量净额为452,732,218.96元，上年同期为-88,447,017.97元[26] - 筹资活动现金流入小计为45,659,610.83元，上年同期为265,554,332.11元；筹资活动产生的现金流量净额为-313,461,205.43元，上年同期为163,429,461.80元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为107,805.06元，上年同期为944,084.43元[26] - 现金及现金等价物净增加额为104,901,404.58元，上年同期为-74,443,832.07元[26] - 期初现金及现金等价物余额为498,770,787.44元，上年同期为1,383,940,623.85元[26] - 期末现金及现金等价物余额为603,672,192.02元，上年同期为1,309,496,791.78元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为74,827,490.83元，上年同期为80,957,642.95元[26] - 支付的各项税费为32,413,998.09元，上年同期为24,681,289.35元[26] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为571,214.51元，上年同期为377,183.32元[26]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为15.97亿元，同比下降13.92%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比下降5.31%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为1.63亿元，同比下降12.47%[23] - 公司2023年营业收入为18.55亿元，2022年为20.05亿元[23] - 公司合并营业收入为1,596,868,348.54元，同比下降13.92%[75] - 归属于母公司净利润为191,945,865.16元，同比下降5.31%[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,090,976,703.61元，同比下降15.32%[76] - 销售费用为179,603,370.11元，同比下降9.89%[76] - 研发费用为80,104,026.40元，同比下降0.09%[77] - 2024年度公司期间费用合计3.305亿元，同比下降3.69%，其中销售费用1.796亿元（同比下降9.89%），研发费用8010.4万元（同比下降0.09%）[88] - 直接材料成本占制造业总成本83.17%，同比下降14.83%至895,231,337.06元[84] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比下降51.16%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为168,142,471.76元，同比下降51.16%[26] - 经营活动现金流净额1.681亿元，同比大幅下降51.16%，投资活动现金流净流出11.725亿元（同比下降1069.31%）[92] 业务线表现 - 制造业营业收入为1,569,961,139.28元，同比下降14.64%，毛利率增加1.09个百分点至31.44%[80] - 服务业营业收入为4,996,201.73元，同比下降17.30%，毛利率增加1.73个百分点至68.47%[80] - 按摩椅产品营业收入为1,518,170,189.06元，同比下降14.05%，毛利率增加1.23个百分点至32.06%[81] - 按摩小电器营业收入为51,458,708.94元，同比下降28.64%，毛利率减少6.1个百分点至12.97%[81] - 外销营业收入为922,751,205.82元，同比下降10.25%，毛利率增加0.33个百分点至26.44%[81] - 内销营业收入为652,206,135.19元，同比下降20.17%，毛利率增加2.85个百分点至38.79%[81] - 按摩椅生产量为170,159台，同比下降11.26%，销售量为229,523台，同比下降14.47%[82] 研发投入 - 公司全年投入研发费用8010万元，占营业收入5.02%，新增发明专利31项[39] - 研发投入总额8010.4万元，占营业收入比例5.02%，全部为费用化投入[90] - 公司研发人员234人，占总员工比例22.16%，学历以本科为主（119人），年龄集中在30-40岁（109人）[91] 分红和股利 - 公司2024年全年每10股派发现金股利6.50元（含税）[6] - 2024年中期每10股已派发现金股利3.00元（含税）[6] - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税）[6] - 2025年利润分配方案为每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）[163] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利人民币10.00元（含税）并以资本公积每10股转增3股[163] - 2023年利润分配方案为每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）[163] - 2022年利润分配方案为每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）[163] - 2021年利润分配方案为每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）[163] - 2020年利润分配方案为每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）[163] - 2019年利润分配方案为每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）[164] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益2024年为1.11元/股，同比下降5.13%[24] - 稀释每股收益2024年为0.97元/股，同比下降17.09%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2024年为0.94元/股，同比下降12.15%[24] - 加权平均净资产收益率2024年为9.64%，同比减少0.86个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2024年为8.20%，同比减少1.46个百分点[24] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为20.14亿元，同比增长2.30%[23] - 2024年末总资产为37.42亿元，同比增长10.55%[23] - 交易性金融资产5.7亿元，占总资产15.23%，同比激增3672.59%，主要系理财产品增加[94] - 短期借款4.266亿元，同比增加230.36%，占总资产11.40%[94] - 境外资产1.767亿元，占总资产比例4.72%[95] 投资活动 - 公司对浙江荣泰健康电器有限公司投资3.3亿元（持股100%），为最大单笔投资[98] - 公司对上海喵隐网络科技有限公司投资138.9966万元人民币，占股100%[99] - 公司对上海荣昶灵思商业保理有限公司投资4,950万元人民币，占股99%[99] - 公司对BODYFRIEND,INC.投资350万美元，占股35%[99] - 公司对BAHC CO.,LTD.投资9.20亿韩元，占股7.7%[99] - 公司对嘉兴瓯源电机股份有限公司投资1,885万元人民币，占股35%[99] - 公司对上海荣泰健康技术有限公司投资1万元人民币，占股100%[100] - 公司对Aront Health Technology Limited投资659.99万美元，占股100%[100] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目累计投入11,922.14万元人民币，进度20.07%[103] - 公司私募基金期末账面价值112,890,907.86元人民币，本期公允价值变动-3,365,290.26元人民币[102] - 公司证券投资期末账面价值6,599,600元人民币，本期公允价值变动-732,328.05元人民币[105] - 公司出资400万元认购苏州一元幂方天使创业投资合伙企业2%的份额，截至报告期末已出资750万元[108] - 公司出资2000万元认购厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业3.33%的份额，截至报告期末已出资1333.33万元[108] - 公司出资1000万元认购共青城建木创业投资合伙企业份额，截至报告期末已全额出资1000万元[108] 子公司表现 - 浙江荣泰健康电器有限公司2024年总资产76,297.85万元，净利润3,505.11万元[110] - 上海艾荣达健身科技有限公司2024年总资产16,303.91万元，净利润1,034.92万元[111] - 上海椅茂贸易有限公司2024年总资产4,419.53万元，净利润203.05万元[113] - 上海一诺康品电子商务有限公司2024年总资产23,226.93万元，净利润475.69万元[114] - 艾荣达（香港）有限公司2024年总资产12,534.87万元，净利润1,571.79万元[115] - 上海荣泰健身器材有限公司2024年总资产4,937.15万元，净利润1.50万元[115] - 上海幸卓智能科技有限公司2024年总资产4,453.66万元，净利润558.42万元[117] - 汭普（上海）网络科技有限公司2024年年报单体总资产1,534.83万元，净资产1,003.75万元，营业收入1,252.88万元，净利润132.79万元[118] 管理层讨论和指引 - 公司高端按摩椅已搭载"DeepHealth"智慧健康AI大模型，计划加强人工智能AI技术、健康检测管理等先进技术的研发与应用[124] - 公司泰国工厂建设预计2025年底投入使用，以应对国际不确定因素并开拓海外市场[123] - 公司原材料成本占比超过80%，若价格大幅上涨将影响净利润增速[129] - 韩国BODYFRIEND公司销售额占公司主营业务收入比例虽降低但仍占重要水平，存在大客户集中风险[130] - 公司计划通过收购拥有人工智能AI技术的企业，实现产品与云计算、大数据等新兴技术的融合[127][128] - 公司2024年国内市场计划主推临街专卖店模式，强化与主流电商平台合作打造爆款产品[122] - 公司构建韩日、北美、东南亚和欧洲四大海外区域中心，通过亚马逊等平台推动品牌国际化[123] - 公司计划推出超高端、中高端、轻奢型、简约型全矩阵按摩椅产品以增强细分市场竞争力[124] - 可转债募投项目用于提高按摩椅产品产能，增强公司盈利能力和持续发展能力，但存在外部环境、工程质量等风险可能导致建设周期延长或效果低于预期[131] - 公司出口业务以美元结算，汇率波动可能对经营业绩产生汇兑损益影响，将通过人民币结算和套期保值工具管理汇率风险[132][133] - 按摩器具市场竞争加剧，高端市场进入品牌竞争阶段，中低端市场因技术门槛低导致竞争者众多[134] - 公司将持续加大研发投入保持技术领先性，并通过品牌宣传和口碑效应提升市场影响力[134] 其他重要内容 - 2024年新增23家专卖店，累计在营专卖店达103家[35] - 线上按摩椅销售退货率上升，京东渠道销售增长明显[36] - 亚马逊跨境电商业务同比增长60%[37] - 按摩椅气路降噪技术、塑料导轨与脚部摇摆等创新技术成功开发并量产[41] - 公司泰国工厂预计2025年底投入使用[44] - 成立全资子公司上海摩忻智能科技有限公司，重点开展汽车轻量化按摩机芯等业务[45] - 公司与佛吉亚中国达成战略合作，汽车按摩椅机芯进入车型适配阶段[45] - 公司与上海交通大学合作启动"DeepHealth"智慧健康AI大模型[48] - RT8900AI按摩椅整合语音、传感器及健康设备数据，提供个性化健康方案[48] - 公司产能利用率下降，但通过优化供应链管理实现降本增效[44] - 按摩椅行业全球市场稳步增长，亚太地区尤其是中国和东南亚是主要驱动力[50] - 2024年全国居民人均医疗保健消费支出同比增长3.6%[51] - 公司国内业务销售模式分为经销、直营、电商、体验店、ODM五种[62] - 公司出口业务以FOB方式为主[65] - 公司采用订单生产模式，全部流程通过SAP系统管理[66] - 公司采购原材料主要包括电器类、电子类、缝制类、塑料类和五金类部件[67] - 公司旗下拥有"荣泰"（中高端）和"摩摩哒"（中低端）双品牌战略[68] - 公司在国内拥有近千家线下门店，覆盖主流电商平台[68] - 公司外销以ODM/OEM模式为主，客户资源稳定[68] - 2024年IEC发布新版按摩器具安全标准IEC60335-2-32:2024[51] - 前五名客户销售额占年度销售总额44.37%，达708,517,800元[87] - 前五名供应商采购额占年度采购总额24.24%，达210,603,400元[87] - 公司旗下拥有"荣泰"及"摩摩哒"品牌，针对不同消费群体[71] - 公司产品已销售至美国、欧盟、韩国、东南亚及一带一路沿线国家和地区[73] - 公司采用订单式生产模式，库存周转率高，存货呆滞风险低[74] - 按摩椅作为市场份额最大、附加值最高的按摩器具产品，预计未来在按摩产品中的占比将有显著提升[120]

外汇业务决策 - 2025年4月23日公司审议通过开展外汇业务议案[3] 业务详情 - 交易品种含美元、欧元等币种[3] - 交易工具为远期结售汇和外汇衍生产品业务[3] - 交易金额不超3亿美元，可滚动使用[3][6] 业务时间与资金 - 交易时间自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 资金来源为自有资金[7] 风险与应对 - 外汇业务存在汇率波动等风险[9] - 公司制定制度控制风险[10] 业务意义 - 开展外汇业务可降低汇率/利率波动风险[3][4] - 有利于提升公司抵御风险能力[12]

业绩与分红 - 自2017年上市累计现金分红8.19亿元，累计回购2.5亿元[7] - 2025年计划发2024年现金红利1.13亿，占净利润59.29%[7] - 2025年现金分红占净利润不低于50%[7] 未来策略 - 2025年聚焦主业，强化竞争力[3] - 优化创新管理，推进按摩椅标准化[5] - 以投资者为中心，制定利润分配方案[6] - 优化信息披露，加强与投资者交流[9] - 深化治理机制，完善制度流程[10] - 优化薪酬激励，完善绩效考核[11] 其他 - 2025年度行动方案有不确定性，将跟踪评估[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事谢树志、刘林森、杨渊独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]