浙江三星新材股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\dot{+}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-098 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 （一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80%的 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）拟 以自有或自筹资金不超过 5440 万元购买山东省临沂市兰陵县总占地面积不超过 272 亩的土地使用权。该事项目的是推进公司中长期战略发展规划，进一步发展 公司控股子公司国华金泰光伏玻璃及相关业务的产能建设，扩大生产规模，提高 行业竞争力。本次拟购买的土地位于山东省临沂市兰陵县，总占地面积不超过 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第二十次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》，同 意国华金泰以自有或自筹资金不超过 35,000 万元购买总占地面积不超过 1700 亩的土地使用权。 公司 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-101 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

浙江三星新材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和《浙江三星新材股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实 际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 通过充分的信息披露加强与投 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-099 浙江三星新材股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 关联交易概述 本次增资符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 （三）、审议情况 （一）、基本情况 为了补充国华金泰光伏玻璃项目所需资金，公司拟以现金 1.2 亿元向国华金 泰增资，金东安泰拟以现金 0.3 亿元与公司同比例增资，每 1 元注册资本的增资 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）拟以现 金 1.2 亿元向国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金 泰"）增资，国华金泰另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称 "金东安泰"）拟以现金 0.3 亿元与公司同比例增资，每 1 元注册资本 的增资价格为人民币 1 元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持 股比例仍为 80%保持不变。 金东安泰的实际控制人为金银山先生，与公司构成关联关 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-095 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度 的公告》（公告编号：临 2023-097）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 重新制定或修订公司管理制度的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 ...

浙江三星新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 前 言 第一条 为完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《浙 江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资 ...

浙江三星新材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员 ...

浙江三星新材股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《浙 江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时 ...

浙江三星新材股份有限公司 第五条 担任公司独立董事应当具备如下任职条件： （一）根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江三星新材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》、《公司章程》以及其他 ...