股价表现 - 截至2025年8月13日收盘，三星新材股价报14.07元，较前一交易日下跌0.85% [1] - 当日成交量为27184手，成交金额达0.38亿元 [1] 公司业务 - 三星新材主要从事家电玻璃产品的研发、生产和销售，产品包括钢化玻璃、镀膜玻璃等 [1] - 公司属于家电行业板块，具有专精特新企业资质 [1] 公司动态 - 三星新材于8月13日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订的议案》等多项议案 [1] - 同日，公司还召开了职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事 [1] 资金流向 - 8月13日三星新材主力资金净流出406.72万元 [1] - 近五日累计净流出1564.27万元 [1]

股东大会基本信息 - 浙江三星新材股份有限公司于2025年8月13日14点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会现场会议 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月13日9:15-9:25和9:30-11:30 [3] - 会议召集人为公司董事会 董事会于会议召开十五日前即2024年7月29日以公告方式通知各股东 [2] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东共计83人 代表股份37,479,543股 占公司有表决权股份总数的33.5930% [3] - 通过现场投票的股东6人 代表股份36,324,806股 占公司有表决权股份总数的32.5580% [3] - 通过网络投票的股东77人 代表股份1,154,737股 占公司有表决权股份总数的1.0350% [3][4] - 出席及列席会议人员包括股东及委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员（请假人员除外）及公司聘请的律师等 [4] 表决程序与结果 - 股东大会审议了会议通知中列明的全部议案 所有议案均获得通过 [4] - 议案1、议案2.1、议案2.2为特别决议议案 不涉及对中小投资者单独计票的议案 也不涉及关联股东回避表决事项 [6] - 表决情况显示最高同意票数为37,345,769股 最高弃权票数为312,142股 具体比例分布在0.1042%至0.8328%之间 [5] - 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》的规定 表决结果合法有效 [6][7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月13日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼召开 [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 第一项议案获得37,334,169股同意票 占比99.6121% 反对票100,624股 占比0.2685% 弃权票44,750股 占比0.1194% [1] - 第二项议案获得37,345,769股同意票 占比99.6431% 反对票94,724股 占比0.2527% 弃权票39,050股 占比0.1042% [1] - 第三项议案获得37,345,769股同意票 占比99.6431% 反对票94,724股 占比0.2527% 弃权票39,050股 占比0.1042% [1] - 第四项议案获得37,072,177股同意票 占比98.9131% 反对票95,224股 占比0.2541% 弃权票312,142股 占比0.8328% [1] - 第五项议案获得37,099,077股同意票 占比98.9849% 反对票341,216股 占比0.9104% 弃权票39,250股 占比0.1047% [2] - 第六项议案获得37,099,669股同意票 占比98.9865% 反对票340,624股 占比0.9088% 弃权票39,250股 占比0.1047% [2] - 第七项议案获得37,100,169股同意票 占比98.9878% 反对票94,724股 占比0.2527% 弃权票284,650股 占比0.7595% [2] 特殊表决权安排 - 股权登记日为2025年8月7日 公司第一期员工持股计划专用账户持有2,757股 [2] - 杨敏先生放弃其持有的36,262,449股股份对应的表决权 [2] - 杨阿永先生放弃其持有的29,768,145股股份对应的表决权 [2] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所王琛、王浚曦律师出具法律意见书 [3] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 出席人员资格、召集人资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [3]

公司治理结构变更 - 三星新材2025年第四次临时股东大会于2025年8月13日召开 [2] - 会议审议通过《关于取消公司监事会并修订的议案》等多项议案 [2] - 公司取消监事会制度 涉及公司章程修订 [2]

公司治理变动 - 三星新材于2025年8月13日召开职工代表大会 选举黄睎为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年8月13日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 同日职工代表大会免去吴丹监事职务，选举黄睎为职工代表董事[1][2] 人员信息 - 黄睎1979年3月生，硕士，曾任南玻多职，现为国华金泰副总经理[5] - 黄睎任期至第五届董事会届满，未持股，与相关人员无关联[2]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会现场会议于8月13日14点召开[4] - 董事会于2024年7月29日公告通知各股东召开本次股东大会[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东83人，代表股份37,479,543股，占比33.5930%[7] - 通过现场投票股东6人，代表股份36,324,806股，占比32.5580%[7] - 通过网络投票股东77人，代表股份1,154,737股，占比1.0350%[7] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意37,334,169股，占比99.6121%[11] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意37,345,769股，占比99.6431%[12] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意37,345,769股，占比99.6431%[13] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，同意37,072,177股，占比98.9131%[15] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，同意37,099,077股，占比98.9849%[16]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于8月13日在浙江湖州德清县召开[2] - 出席股东和代理人83人，持表决权股份37,479,543股，占比33.5930%[3] - 8位董事全部出席，3位监事出席2人[5] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比99.6121%[6] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.6431%[6] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.6431%[7] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意票占比98.9131%[7] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意票占比98.9849%[7] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意票占比98.9865%[8] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意票占比98.9878%[8]

会议基本信息 - 浙江三星新材股份有限公司将于2025年8月13日下午14:00在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 会议主持人为公司董事长仝小飞先生 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括与会人员签到、宣布大会开始、宣读股东大会须知、推荐计票和监票人员、审议议案、股东发言及解答、投票表决、统计表决结果、宣布会议结果、宣读决议和法律意见书等环节 [1] - 股东发言需事先向会务组登记 发言时间一般不超过三分钟 并需先报告所持股份数额和姓名 [2] - 表决采用记名投票方式 每项非累积投票议案下设"同意"、"反对"、"弃权"三项选择 未填、错填或字迹无法辨认的视同弃权 [3] 公司治理结构变革 - 公司拟取消监事会 同时在公司董事会中设置1名职工代表董事 此举是为贯彻落实2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关监管规定 [3][4] - 取消监事会后 公司董事会审计委员会将履行原监事会职权 公司现任非职工代表监事李发现、刘坤明将被免职 职工代表监事吴丹将由职工代表大会解除职务 [4][5] - 公司对监事会及全体监事在任职期间的贡献表示感谢 [5] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行全面修订 主要修订内容包括将"股东大会"表述统一改为"股东会" 调整股东会及董事会职权 删除所有"监事"、"监事会"相关表述 [6] - 修订后新增控股股东和实际控制人专节 新增独立董事和董事会专门委员会专节 公司副总经理人数由4人修改为1到6人 [6] - 因非独立董事任铁于2025年6月13日辞职 增设1名职工代表董事后董事会总人数仍保持9人不变 [7] - 修订后的《公司章程》全文已于2025年7月29日在上交所网站披露 需经股东大会特别决议通过后方可生效 [7][8] 公司治理制度修订 - 公司拟修订6项治理制度 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《募集资金管理制度》 [9] - 修订主要将制度中"股东大会"表述调整为"股东会" 《股东大会议事规则》名称将改为《股东会议事规则》 删除所有"监事会"、"监事"相关表述 [9] - 修订后的制度全文已于2025年7月29日在上交所网站披露 其中《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订需经股东大会特别决议通过 [10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场8月13日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室[7] 审议议案 - 取消公司监事会并修订《公司章程》等[9,10] - 董事会拟修订《股东大会议事规则》等6个制度[1] 修订内容 - 《公司章程》统一表述、调整职权、删“监事”等[21] - 6个制度统一表述、调职权、删“监事会”相关表述等[1] 人员变动 - 拟免去李发现、刘坤明非职工代表监事职务[18] - 副总经理人数改为1到6人，增设1名职工代表董事[21]