浙江三星新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江 三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则经公司董事会决议。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会 决议批准后成立，主要负责研究制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、 高级管理人员的薪酬政策与方案，负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核 ...

浙江三星新材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则经 公司董事会决议。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会决议批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。 第七条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员为 2 名。主任委员由独 立董事担任。 第八条 提名委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第九条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况… | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明. | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | | 义 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 引 | | 言 5 | | 第二节 | 正 | 文 7 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 7 | | 二、 | | 本次发行的主体资格 8 | | 三、 | | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | | 发行人的独立性 11 | | 五、 | | 发行人的主要股东 13 | | 六、 | | 发行人的股本及其演变 15 | | 七、 | | 发行人的业务 17 | | 八、 | | 关联交易及同业 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-094 浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）于 2023 年 12 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理浙江三 星新材股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融 资）〔2023〕762 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行 证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法 定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及 ...

之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 目 录 | 释 ▽ | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 . | | 第二节 保荐人承诺事项 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

浙江三星新材股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 n L 目 曼 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………………第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………… ········第 14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………………… 第 15-85 页 | | --- | 6-1-2 此码用于证明该审计报告 否由直有执业许可的会议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天健审〔2023〕1298 号 浙江三星新材股份有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ▽ | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人…………………………………………………………………………………………………………2 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 . | ...

浙江三星新材股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 目 曼 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 … …… | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表… | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………………………………………… …………第14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………… 第 15-85 页 | | --- | 6-1-2 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 M 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 ...