浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券 发行与承销管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江三星新材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件的规 定，作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，我们对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： （本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意 见之签字页） 独立董事签字： 李 会 苏 坤 姚 杰 年 月 日 1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议 案》的独立意见 在本次董事会召开前，公司已将控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰 提供新增借款暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并通过了董事会专门会 议审议。我们认为本次交易符合公司实际情况，目的是为了国华金泰经营及业务 发展的需要。同时，借款利率参照同期贷款市场报价利率， ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ▽ | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-002 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 浙江三星新材股份有限公司 2024 年 1 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）于 2023 年 12 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江三星新 材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）[2023]786 号，以下简称《问询函》）。上交所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《浙 江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，详见公司同日在 上海证券交易所网站披露的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行 ...

目 录 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕9 号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江三星新材股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核间询函》(上证上审(再融资)(2023)786 号, 以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核间询函所提及的浙江三星新材股份有 限公司(以下简称三星新材公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于国华金泰 根据申报材料。1)2023年9月8日,上市公司增资收购了金银山控制的国 华会赛 80%的股权,国华会泰自 2021 年成立后持续亏损。2)国华金泰拟投资的 "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新料提纯项目"计划总投资 78.46亿元;发行人截至报告期末的归母净资产为 10.5 亿元。请发行人说明: (1)结合光伏玻璃、高纯硅基材料所处行业的市场竞争情况、同行业扩产情况、 下游行业发展前景及市场需求情况等,说明投资上述项目的必要性,项目建成后 的产能消化措施及可行性,是否存在重大产能消化风险;(2)上述拟投资项目 的具体投资计划、投资支出明细、 ...

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 募集说明书 重大事项提示 二〇二四年一月 募集说明书 1、下游行业需求波动风险 公司主营业务收 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 (一) 补充法律意见书(一) 目 录 | 経 X …… | | | --- | --- | | 第一节 引 言 | | | 第二节 正 文 | | | 问题 1、关于本次发行方案. | | | 问题 2、关于公司控制权 . | ... 27 | | 第三节 签署页 | | 7-3-1 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书（一） 释 义 除非另有说明,本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 三星新材 / 公司 / 上市公 司/发行 ...

股票简称： 三星新材 股票代码： 603578 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 三星新材向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】786 号）（下 称"审核问询函"）已收悉。浙江三星新材股份有限公司（下称"三星新材""发 行人""公司"）与中信建投证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、 国浩律师（上海）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江三星新材股份有限公司向特定对象 发行证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所 ...

序号 收款单位 获得时间 补助类型 补助金额（元） 占公司最近一期经审计净利润 比例（%） 1 三星新材 2023.02.03 与收益 相关 1,788,480.00 1.72 2 2023.02.22 1,780,200.00 1.71 3 2023.04.11 1,821,600.00 1.75 4 2023.04.23 6,223.32 0.01 5 2023.04.23 36,026.68 0.03 6 2023.04.25 1,838,160.00 1.76 7 2023.05.26 100,000.00 0.10 8 2023.06.20 208,900.00 0.20 9 2023.06.30 1,846,440.00 1.77 10 2023.07.03 1,821,600.00 1.75 11 2023.07.28 500,000.00 0.48 一、 获得补助的具体情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-001 浙江三星新材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-104 浙江三星新材股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 11 日召开的浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以现 金 1.2 亿元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）增 资，本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例仍为 80%保持不变，国华 金泰的注册资本由 5000 万元增加至 2 亿元。议案经出席董事会会议的三分之二 以上董事审议通过，关联董事杨敏先生、金璐女士回避表决，独立董事发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 具体公告内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《浙江三星新材股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-099）。 二、关联交易进展 国华金泰已经完成相关工商变更，并于 ...