证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-029 浙江三星新材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号办公楼三楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-020 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 26 日上午在艾德睿•第五季酒店会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实际现场参加会议监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席李发现先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、 ...

业绩与分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为负值，拟不进行利润分配[12] 薪酬相关 - 2025年度董事杨敏领取董事薪酬96万元（税前），独立董事每人每年领取津贴8万元（税前）[16][17] 员工持股 - 第一期员工持股计划第二个归属期，对118名持有人所持有总份额的40%进行归属，对应股票数量1872170股，占总股本1.04%[21] 增资事项 - 拟以现金5.6亿元向控股子公司国华金泰增资，另一股东金东安泰拟以1.4亿元同比例增资，增资后公司和金东安泰持股比例仍为80%、20%，注册资本由2亿元增至9亿元[22] 会议与议案 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月26日召开，应出席董事9人，实际现场出席9人[2] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等多个议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][13][15] - 《公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》同意6票，3名关联独立董事回避表决[6] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意6票，3名兼任高级管理人员的董事回避表决[19] - 《关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》同意8票，1名非独立董事回避表决[21] - 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》同意7票，2名关联董事回避表决[22] 待审议事项 - 续聘2025年度会计师事务所议案已通过审计委员会审议，尚需2024年年度股东大会审议[25][26] - 公司2025年度申请综合授信额度不超15亿元，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，尚需2024年年度股东大会审议[27][29] - 公司根据财政部规定变更会计政策，议案已通过审计委员会审议并提交董事会[30][31][32] - 《三星新材2025年第一季度报告》议案已通过审计委员会审议并提交董事会[33] - 控股子公司国华金泰拟办理不超5000万元融资租赁业务，期限不超24个月，公司等拟提供不超5000万元无偿担保，议案尚需2024年年度股东大会审议[33][37] 股东大会 - 同意于2025年5月23日14点在浙江湖州召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[38] 报告听取 - 董事会听取独立董事《独立董事2024年度述职报告》[40] - 董事会听取《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》[41] - 董事会听取《三星新材对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》[42]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-021 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，结合公司未来经营发展的资金需求，公司董事会提 议公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分 配。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东净利润为-65,603,391.51 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期 末 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8611 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的三星新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三星新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三星新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8608 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江三 ...

本人自2024年8月15日起开始担任公司独立董事，现将我在2024年度任期内 （即2024年8月15日至2024年12月31日，以下简称"报告期"）履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 本人在公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中被选 举为公司第五届董事会独立董事，因此本人在 2024 年度担任公司独立董事的任 职时间为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 浙江三星新材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘勇） 本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的相关要求，在2024年度任职 过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立 董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会议和股东 大会，并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了独立客观的意见，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。 ...

李会：男，1963 年 4 出生，中共党员，毕业于济南大学机械设计及制造专 业，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司镀膜车间主任、项目办副主任，金晶 （集团）有限公司青岛金晶股份有限公司总经理助理兼加工玻璃厂厂长、研发中 心主任，中国建筑玻璃与工业玻璃协会加工玻璃部主任、副秘书长等职务。现任 中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长等职务。自 2023 年 10 月 16 日起担任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、 公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公 浙江三星新材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李会） 本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的相关要求，在2024年度履职 过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立 董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会议和股东 大会，及时了解公司生产经营情况，并充 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姚杰） 本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《三星新材公司章程》等的相关要求，在2024 年度履职过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行 使了独立董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会 议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了独立客观的意见， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人在公司担任独立董事及相关董事会专门委员会职务于2024年8月15日届 满离任，现将我在2024年度（即2024年1月1日至2024年8月15日，以下简称"报 告期"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人在公司担任独立董事职务已连续满 6 年，按照相关法律法规，在公司第 四届董事会于 2024 年 8 月 15 日届满时，本人任期届满离任，不再担任公司独立 董事及相关董事会专门会委员委员职务。 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 姚杰: 男，1989 ...