业绩与分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为负值，拟不进行利润分配[12] 薪酬相关 - 2025年度董事杨敏领取董事薪酬96万元（税前），独立董事每人每年领取津贴8万元（税前）[16][17] 员工持股 - 第一期员工持股计划第二个归属期，对118名持有人所持有总份额的40%进行归属，对应股票数量1872170股，占总股本1.04%[21] 增资事项 - 拟以现金5.6亿元向控股子公司国华金泰增资，另一股东金东安泰拟以1.4亿元同比例增资，增资后公司和金东安泰持股比例仍为80%、20%，注册资本由2亿元增至9亿元[22] 会议与议案 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月26日召开，应出席董事9人，实际现场出席9人[2] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等多个议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][13][15] - 《公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》同意6票，3名关联独立董事回避表决[6] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意6票，3名兼任高级管理人员的董事回避表决[19] - 《关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》同意8票，1名非独立董事回避表决[21] - 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》同意7票，2名关联董事回避表决[22] 待审议事项 - 续聘2025年度会计师事务所议案已通过审计委员会审议，尚需2024年年度股东大会审议[25][26] - 公司2025年度申请综合授信额度不超15亿元，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，尚需2024年年度股东大会审议[27][29] - 公司根据财政部规定变更会计政策，议案已通过审计委员会审议并提交董事会[30][31][32] - 《三星新材2025年第一季度报告》议案已通过审计委员会审议并提交董事会[33] - 控股子公司国华金泰拟办理不超5000万元融资租赁业务，期限不超24个月，公司等拟提供不超5000万元无偿担保，议案尚需2024年年度股东大会审议[33][37] 股东大会 - 同意于2025年5月23日14点在浙江湖州召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[38] 报告听取 - 董事会听取独立董事《独立董事2024年度述职报告》[40] - 董事会听取《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》[41] - 董事会听取《三星新材对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》[42]