会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年5月28日现场表决召开[2] - 会议通知及文件于2024年5月24日书面加电话通知董事[2] - 董事会7名成员全部出席会议[2] 议案审议 - 审议通过追加2024年度日常关联交易议案[3] - 表决赞成5票，反对0票，弃权0票，两关联董事回避[3]

关联交易审议 - 2024年4月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[4] - 2024年5月28日审议通过追加2024年度日常关联交易议案[4] 交易金额 - 追加与LK公司交易预计金额10000万元[5] - 追加与秦皇岛世之捷公司交易预计金额3500万元[5] - 原交易预计总金额300万元，截至4月30日发生25.35万元[6] - 追加后2024年预计总金额13800万元[6] 合作方信息 - 秦皇岛世之捷公司注册资本2000万元[7] - LK公司注册资本5万美金[8] 交易说明 - 关联交易以市场价格协商确定[9] - 关联交易利于业务开展，无重大不利影响[10]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入37.83亿元，同比降低4.41%[1] - 2023年公司实现归母净利润7039.33万元，同比增长291.79%[1] - 2023年公司毛利率为10.69%，同比增加1.56个百分点[1] - 2023年公司整车运输量为262.19万台，同比下降10.27%[1] - 2024年一季度公司实现营业收入9.03亿元，同比增长2.18%[1] - 2024年一季度公司实现归母净利润1491万元，同比增长15.77%[1] 公司业务概况 - 公司下设整车事业部、国际事业部、新能源事业部三大业务板块[2] - 整车业务包括整车运输及配套服务[2] - 国际业务提供门到门综合运输解决方案[2] - 新能源业务提供动力电池回收、逆向物流、梯次利用等服务[2] 公司资产情况 - 公司目前拥有两艘远洋滚装船"久洋吉"轮和"久洋兴"轮[3] - 公司拟购买一艘6200RT的远洋滚装船，预计本年内完成交付并投入使用[3] 新能源业务 - 公司滁州新能源工厂主要生产动力电池梯次利用、家庭储能、动力电池标准化PACK、分布式工商业储能产品等[3] 跨境业务 - 公司于2023年四季度开启首单跨境公路业务，目前已开通至塔什干、比什凯克、阿拉木图等线路[3] - 公司将继续开发更多跨境公路线路，为客户提供更加高效、便捷的多样化解决方案[3]

可转债发行 - 2018年11月7日发行700万张可转债，总额7亿，期限6年[4] - 转股价格11.04元/股，转股期2019年5月13日至2024年11月6日[6] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格80%，董事会有权修正[5] - 2024年4 - 5月已有10日收盘价低于8.832元/股，预计触发修正条件[6][8] - 修正后价格有下限要求，触发当日董事会审议并披露提示公告[7][8] - 公司将确定是否修正并及时披露信息[11]

可转债相关 - 长久转债2024年5月30日停牌，5月31日复牌[4] - 长久转债修正前转股价11.04元/股，修正后10.97元/股[5] - 长久转债本次转股价格调整实施日期为2024年5月31日[5] 利润分配 - 公司拟每10股派现金股利0.70元（含税）[5] - 股权登记日为2024年5月30日，红利发放日为5月31日[5]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.07元[2] - 以总股本603,467,986股计，派发现金红利42,242,759.02元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/5/30，除权（息）日和发放日2024/5/31[2][7] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，每股派0.07元[9] - QFII和沪股通股东按10%扣税，税后每股派0.063元[11][12]

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年度报告[4] - 公司于2024年4月29日发布2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2024年6月3日14:00 - 15:00举行业绩说明会[4] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 投资者可在2024年5月27日至5月31日16:00前预征集提问[5] - 参加人员包括董事长等[7] - 投资者可于6月3日通过互联网登录上证路演中心参与[7] - 业绩说明会联系人是董事会办公室，有联系电话和邮箱[9] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

业绩总结 - 2024年5月20日子公司收到政府补助713.00万元[4] - 补助占2023年度归属上市公司股东净利润比例10.13%[4] - 补助属与收益相关，计入当期损益[4]

关于实施 2023 年度权益分派时停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113519 | 长久转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/24 | | | | 权益分派实施公告披露日前一交易日（2024 年 5 月 24 日）至权益分派股权登 记日期间，公司可转换公司债券将停止转股。 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 本次利润分配方案实施后，公司将根据《北京长久物流股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中发行条 ...

重要内容提示： | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为了满足吉林长久实际生产经营的需要，降低融资成本，公司拟为全资子公司 吉林长久在华夏银行股份有限公司长春分行申请的人民币 5,000 万元的银行授信提 供保证担保。2023 年 4 月 26 日公司召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事 会第十八次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；2024 年 4 月 26 日公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次担保涉及的授信事项包含在上述 议案内，已审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人工商信息及财务情况 被担保人名称：吉林省长久物流有限公 ...