股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-020 北京长久物流股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实 际经营发展及融资需要，在累计总额不超过人民币4亿元的限额内与国 内资信较好的商业银行开展票据池业务，此业务期限不超过12个月。 本事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司 拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，公司与民生银行等金融机构开展了票据池业务，业务开展良好， 未发生超过授权额度的情况。因 12 个月的授权期限已满，故申请再次开 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-018 北京长久物流股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物 流"）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向金 融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 表决。 公司提请股东大会授权公司及控股子公司法定代表人根据实际情况，在授信额 度内办理具体相关融资事宜，签署相关合同文件。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 附件 2025 年长久物流与各金融机构授信情况 单位：人民币万元 根据公司 2025 年财务预算，公司及控股子公司 2025 年计划向金融机构申请授 信的额度总计为 53.25 亿元，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、信用证、 票据、保函、法人透支、保理、项目贷款、并购贷款、融资租赁等，期限自公司 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计54030万元，实际发生44019.59万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计19390万元，实际发生16034.32万元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计32540万元，实际发生25752.01万元[4] - 2024年其他关联交易预计2100万元，实际发生2233.26万元[4] - 2025年度日常关联交易预计55540万元，一季度已发生8068.35万元，上年实际发生40456.97万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计26500万元，一季度已发生3365.92万元，上年实际发生16034.32万元[5] - 2025年接受关联人提供劳务预计27100万元，一季度已发生4338.46万元，上年实际发生22701.46万元[5] - 2025年其他关联交易预计1940万元，一季度已发生363.97万元，上年实际发生1721.19万元[5] 公司架构与资本 - 新中甫（上海）航运有限公司注册资本25714.2857万元[5][6] - 中世国际物流有限公司注册资本30000万元[5][6] - 吉林省长久实业集团有限公司注册资本7000万元，为公司控股股东[7] - 江苏悦达环球物流有限公司注册资本1140万元，是联营企业子公司[8] - 中久装备智能科技有限公司注册资本5000万元，是联营企业子公司[8] - ADAMPOL S.A.股本855,800波兰兹罗提，是全资孙公司联营公司[9] - 江苏世创物流有限公司注册资本2000万元，公司参股49%[10][11] - 长久汽车制造有限公司注册资本10000万元，是控股股东子公司[11] - 吉林市长久专用车有限公司注册资本10000万元，是控股股东子公司[13] - 上海连久供应链管理有限公司注册资本2000万元，是联营企业子公司[13] - LK汽车贸易有限公司注册资本5万美金，成立于2023 - 12 - 21[14] 公司其他情况 - 2025年4月25日董事会通过2025年度日常关联交易议案，待股东大会审议[2] - 公司主营业务为汽车国际贸易服务[15] - 公司主要股东李堃持有100%股权[15] - LK公司股东李堃被认定为关联方[15] - 关联交易以市场价格为依据，公允且不损害公司及中小股东利益[16][17] - 关联交易满足公司业务需要，不会影响财务、经营及独立性[17]

北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计 期间，审计委员会与会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项 进行了充分沟通，并且针对预审情况专门召开现场会议进行了沟通，年报审计期 间均未发现公司财务报表存在重大问题。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，公 司财务报告内容真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断 的事项、导致无法出具标准无保留意见报告的事项。 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监 ...

公司代码：603569 公司简称：长久物流 北京长久物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京长久物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，各平台有对应投票时间[7][8] - 审议13项议案，包括2024年度董事会等报告[10] 会议流程相关 - 2025年4月25日会议事项已通过，26日披露相关内容[11] - 5、11号议案对中小投资者单独计票[12] - 11号议案关联股东回避表决，含吉林省长久实业集团等[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[15] - 符合条件股东2025年5月12 - 13日办理登记手续[18] - 会议联系方式及会期、费用情况[19]

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-026 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议 案》 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，监事会会议通知 2025 年 4 月 15 日以 书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出 席会议的监事 3 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 根据 2024 年度经营和利润指标实 ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-025 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度独立董事 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-013 北京长久物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,956.55 万 元，2024 年底公司母公司未分配利润金额为 75,134.50 万元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本603,507,251股，以此计算合计拟派发现金红利30,175,362.55 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 37.93%。 如在 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-023 北京长久物流股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步推动业务发展，提高经营管理水平及融资效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定， 经北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十次会议审议，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响 公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为自 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包 括但 ...