交易事项 - 本次交易完成后获得财务净收益4.2亿元，占公司2022年归属于上市公司股东净利润1.85亿元的227% [1] - 交易成交金额4.25亿元，占公司2022年经审计净资产70.99亿元的5.99% [3] - 交易发生时未及时识别需股东大会审议标准，导致未履行审议程序及披露义务 [3] 监管关注事项 - 2024年4月收到黑龙江证监局《警示函》，认定控股股东非经营性占用上市公司资金8000万元 [2] - 关联交易未按规定履行审议程序和信息披露义务，迟至2024年4月29日才补充审议并披露 [2] 公司整改措施 制度完善 - 全面修订《信息披露事务管理制度》，明确信息披露标准、流程和责任主体 [4] - 建立重大事项内部报告机制，严格执行审批流程确保披露及时准确 [5] 内控建设 - 加强管理层对信息披露合规的重视，确保内控制度有效执行 [5] - 优化公司治理结构，发挥审计委员会和独立董事监督作用 [5] 人员管理 - 对信息披露违规主要责任人给予降薪罚款及通报批评处分 [7] - 组织信息披露专题培训，提升关键岗位专业能力 [6] - 加强职业道德教育，通过案例分析增强员工风险意识 [6] 监督机制 - 强化内部审计独立性，定期向审计委员会报告工作 [6] - 将审计结果与绩效考核挂钩，严肃问责违规行为 [6]

业绩总结 - 2023年8月股权转让成交金额4.25亿元，收益4.2亿元[3] - 2022年总资产116.75亿元、净资产70.99亿元、净利润1.85亿元[3] - 交易利润占2022年净利润超50%，金额超500万元[1][3] 其他新策略 - 2024年控股股东占用资金8000万元，2月23日归还[2] - 2025年4月1日董事会补充审议转让事项，4月2日补充披露[3] - 计划在2024年股东大会补充审议转让事项[3] - 对信息披露违规责任人降薪罚款并通报批评[8] - 梳理修订《公司章程》等制度[4] - 将信息披露纳入内审重点并定期审计[6] - 组织人员参加信息披露专题培训[6]

公司参展情况 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司亮相第90届全国药品交易会，以特装展位为载体展示企业品牌、高价值产品矩阵及生态共赢理念 [3] - 公司总裁闫久江、副总裁方瀚博率各事业部营销团队参展，与客户开展互动交流 [3] 产品管线展示 - 重点展出高质量产品管线，涵盖心脑血管、呼吸系统、抗感染等核心治疗领域 [3] - 核心大单品包括注射用血塞通100mg、血栓通胶囊及注射用双黄连，循证医学证据完善，强化公司在心脑血管、抗病毒领域的市场主导地位 [3] - 形成"中成药+化药"双轮驱动的"中药+"优质品种体系，包括复方芩兰口服液、双黄连口服液、小儿热速清糖浆等抗病毒类产品及盐酸氨溴索注射液、注射用炎琥宁200mg等化药品种 [3] - 展示中药创新药清降和胃颗粒等在研产品，传递系列产品的长线价值 [3] 营销策略与客户互动 - 深化传播2025年度"广深透"营销总则，按产品属性细分区域市场，推进"招商、找商、服务商"模式，确保终端覆盖与动销效率 [4] - 依托客户价值共同体的服务体系，通过定制化解决方案助力合作伙伴业绩跃升 [4] - 建立三级学术推广体系，整合医学、市场和数据团队，动态监测行业趋势，提供精准营销策略支持 [4] 展会效果与未来展望 - 展位前洽谈交流频繁，吸引众多观众驻足参观，各事业部营销负责人详细介绍产品、政策、市场等内容 [4] - 彰显公司产品管线竞争力与产业布局，构建覆盖战略协同、资源共享、价值共创的全维度生态体系 [4] - 未来将以创新为引擎，以合作为纽带，携手合作伙伴引领医药行业迈向更高维度的价值创造 [4]

核心观点 - 公司通过产品管线拓展、技术创新和产业协同等多维度举措加速推进高质量发展 展现强劲企业韧性与发展潜力 [1] 产品管线与技术创新 - 全资子公司获批16个品规化学药品上市许可持有人变更 涵盖奥氮平片、利伐沙班片等 覆盖精神类、抗感染、抗凝、抗过敏、阿尔茨海默病等重大疾病领域 [2] - 引入产品均为临床需求迫切、市场规模可观的黄金品种 进一步丰富化药产品管线并强化核心治疗领域全链条布局 [2] - 引入AI视觉检测技术推进生产全流程监控 打造中药材智慧交易平台神农洲中药材电商平台 [2] - 平台通过自主研发的中药材多模态知识图谱实现日均处理上万次智能问答 支持药商通过语音、图片、视频等多种方式查询药材信息 [2] 产业生态链建设 - 亳州中药材商品交易中心依托12万㎡线下展销市场 链接超10000家优质药材商户 覆盖2000余个中药材品类 [3] - 通过全国药材产地办事处直连全国道地药材核心产区合作基地与初加工基地 直供饮片企业 [3] - 与安徽九洲方圆制药有限公司达成战略合作 提升饮片药材稳定充足的供货能力 [3] - 贵州神农谷项目采用企业+政府+科研机构+合作社+农户五方联动模式 建成6个标准化种植基地总面积达4400亩 [4] - 依托贵州神农谷中药材大数据平台实现从种苗溯源到流通追踪的全链条数字化管理 [4] - 配套建设5个数字化初加工基地、8500平方米智能仓储中心及2000平方米标准化仓储物流基地 [4] 市场营销与品牌建设 - 构建会议活动矩阵+数字化媒介立体营销体系 通过全国药品交易会展位、千人品牌盛典等活动吸引超万名客户洽谈合作 [5] - 珍医健康行等学术项目深化临床价值传播 强化以患者为中心的品牌形象 [5] - 14个品规产品在全国中成药集采中脱颖而出 包括注射用血塞通、舒血宁注射液、血栓通胶囊等 [5] - 依托精准招商策略以广深透理念优化市场布局 采用线下场景+线上直播模式扩大品牌及产品推广覆盖范围 [5] 发展战略 - 提出科创属性+资源聚合双引擎战略 计划加大对循证医学研究与智慧制药的投入 [6] - 通过多区域产业合作强化供应链韧性 推动中医药现代化与国际化 [6] - 目标打造百亿级营销规模与健康产业生态闭环 [6]

核心观点 - 公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司1.70亿元人民币银行贷款提供展期担保 展期期限至2026年5月15日 [1][2][7] 担保基本情况 - 被担保人哈尔滨珍宝制药有限公司为公司全资子公司 主要从事药品生产及销售业务 [1][3] - 担保金额为1.70亿元人民币 担保方式为连带责任保证担保 [1][2] - 原贷款期限12个月 展期后期限延长至2026年5月15日 [2] - 本次担保无反担保安排 [1] 被担保人财务数据 - 截至2025年3月31日 哈珍宝资产总额25.42亿元 负债总额15.18亿元 净资产10.24亿元 [6] - 2025年第一季度营业收入3.01亿元 净利润0.28亿元 [6] - 2024年度营业收入12.13亿元 净利润0.30亿元 [6] - 2025年3月31日负债总额较2024年12月31日11.82亿元增加3.36亿元 [6] 担保决策程序 - 2025年5月13日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过担保议案 [2] - 议案经出席董事会三分之二以上董事审议通过 无需提交股东大会 [2] - 董事会授权法定代表人签署相关协议 [2] 累计担保情况 - 截至公告日 公司对哈珍宝实际担保余额9.21亿元（含本次担保） [1] - 公司对外担保总额16.01亿元 全部为对全资子公司担保 [1][8] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例20.52% [8] - 公司无对外担保逾期情况 [1][8] 担保必要性 - 担保为满足子公司经营发展资金需求 [7] - 有利于提高子公司经营稳定性和盈利能力 [7] - 符合公司及全体股东利益 [7] - 担保风险可控 不影响公司经营业绩 [7]

监事会会议决议 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日以现场方式召开，实际参会监事3名，会议由监事会主席兰培宝主持 [1] - 会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] 闲置募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合上海证券交易所及上市公司监管要求 [1] - 该资金使用未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划，符合公司经营发展需要且不存在损害股东利益的情形 [1] 信息披露 - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-037号） [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)92,803,592股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元[1] - 扣除发行费用人民币20,759,785.06元(不含税)后，募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元[1] - 募集资金已于2021年10月到位，并签订《募集资金三方/四方监管协议》[1] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金831,349,109.07元，暂时补充流动资金金额为230,000,000元[2] - 累计利息收入4,937,710.02元，累计手续费支出20,778.66元，募集资金账户余额为160,807,954.51元[2] - 募集资金专户余额为36,984.51万元(含募集资金银行存款产生的利息)[6] 募集资金投资项目变更 - 2022年8月变更部分募集资金投资项目，终止"仿制药研发平台"中18个化药仿制药项目，剩余资金转投"鸡西分公司三期工程建设项目"[3] - 终止"甘肃(岷县)陇药产地加工项目"，剩余资金转投"皖药产地加工项目"和"鸡西分公司三期工程建设项目"[3] - 2023年9月将多置换的25,770,000.00元及利息83,212.40元退回募集资金专项账户[5] 项目延期情况 - "鸡西分公司三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年8月[5] - "中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间先延期至2024年10月，后再次延期至2025年10月[5][6] 闲置募集资金使用计划 - 公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金[7] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅用于与主营业务相关的生产经营使用[7] - 该计划已经第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过[7] 监管合规情况 - 本次资金使用符合《上市公司监管指引第2号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定[8] - 监事会认为审批程序符合相关规定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形[8] - 保荐机构对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 资金决策 - 会议审议通过使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议决策 - 2025年5月13日召开第五届董事会第二十二次会议，5名董事全参会[1] - 审议通过用部分闲置募集资金补充流动资金议案[1] 担保事项 - 为子公司哈尔滨珍宝制药1.7亿贷款展期提供连带责任担保[2]

募集资金情况 - 非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资12.38亿元，净额12.17亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用8.31亿元，暂补2.3亿元，利息493.77万元，手续费2.08万元，余额1.61亿元[4] - 核查意见出具日，专户余额3.70亿元（含利息）[6] 资金补充情况 - 2024年9月23日同意用不超2.3亿元闲置募资暂补流资，期限不超12个月[2] - 2025年5月13日归还2.3亿元暂补流资的募资[3] - 2025年5月13日拟用不超3亿元闲置募资暂补流资，期限不超12个月[7][9]