业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月8日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][3][4] 投资者参与 - 可在2025年4月28日至5月7日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][4] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长张许科、董事兼总经理胡伟等[4] - 联系人是赵锐，电话0379 - 63282386，邮箱ir@pulike.com.cn[5]

公司代码：603566 公司简称：普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议。监事会的召集、召开以及监事 权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具 体情况如下： 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 要求，谨慎、认真地履行职责，依法独立行使职权。监事会成员列席公司召开的 董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出 发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司规范运 作、内部控制、财务工作、募集资金管理、利润分配等情况等进行了监督检查， 为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将监事会 2024 年主要工作情况 报告如下： 1、公司于 2024 年 1 月 3 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了如下 议案： （1）关于预计 2024 年度日常关联交易的议案。 2、公司于 2024 年 4 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度财务及审计费用合计95万元，与2024年无变化[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元等[3] - 立信近三年受行政处罚5次等[3]

人员规模 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额47.48亿元[1] - 2024年度审计业务收入36.72亿元[1] - 2024年度证券业务收入15.05亿元[1] 客户情况 - 2024年度立信上市公司审计客户家数693家[1] 公司决策 - 2024年4月25日审议通过续聘立信议案[2] - 2024年5月16日该议案经股东大会审议通过[3] 审计结果 - 立信对公司2024年度财务报表等审计出具标准无保留意见报告[4]

普莱柯生物工程股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据外部经营环境变化、 募投项目实施情况及公司实际经营需求，为提高募集资金使用效率、保障募投项 目顺利实施，拟对公司 2021 年非公开发行股票已建成并投入使用的部分募投项 目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，对尚未完成的部分募投项目拟 延期实施。具体情况如下： 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-013 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号），普莱柯生物工程股份有限公 司获核准非公开发行不超过 64,299,200 股新股。公司实际向发行对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 31,420,573 股，发行价格 28.58 元/股，募集资金总额 为 897,999,97 ...

资金安排 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理[3][4][11] - 现金管理期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[3][4][6][11] 产品选择 - 现金管理产品为短期保本或稳健型理财产品[3][5] 审议情况 - 2025年4月24日会议通过议案，尚需股东大会审议[3][11] 监督管理 - 财务部负责资金筹划、管理与核算，审计部监督[7][8] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[8] 信息披露 - 公司及时披露信息并在定期报告披露现金管理情况[8]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行31,420,573股新股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额260,850,403.25元，专户余额51,850,403.25元[2] - 2024年募集资金投入使用金额55,786,525.02元，累计投入448,014,768.26元[2] - 募集资金用于补充流动性资金197,658,391.13元，利息收入（含理财收益）扣手续费净额20,703,039.42元[2] - 2022年11月，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,621.55万元[9] 账户情况 - 2024年南京生物工程公司完成工商注销，对应募投项目专项账户销户[5] - 2024年10月30日，交行洛阳自贸区支行“补充流动资金”专户销户，结余利息57.25元转入基本账户[6] - 截至2024年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额45,196,208.73元[6] - 截至2024年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额1,733,130.82元[6] 现金管理情况 - 2022年，公司获批对不超6.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 2024年9月19日股东大会同意公司对不超2.65亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司有20900万元闲置募集资金用于买结构性存款[13] - 民生银行结构性存款（SDGA231490Z）金额19500万元，预期年化收益率1.65% - 2.85%，实际收益84.46万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩黄金看涨，108天），金额2600万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益21.16万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩黄金看涨，108天），金额1000万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益8.14万元[14] - 民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330Z），金额19600万元，预期年化收益率1.5% - 2.8%，实际收益135.32万元[14] - 浦发银行公司稳利24JG3245期(1个月早鸟款)，金额1800万元，预期年化收益率1.2%或2.45%或2.65%，实际收益3.68万元[14] 项目情况 - 2024年6月3日股东大会通过变更部分募投项目实施主体议案，“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体由南京生物工程公司变更为南京生物技术公司[19] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39,500.00万元，本年度投入4,081.42万元，累计投入35,472.83万元，投入进度89.80%，2023年12月完成主体建设并于2024年1月投入使用，实际收益未达预计[24][25] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21,482.05万元，本年度投入108.15万元，累计投入2,549.01万元，投入进度11.87%，预定可使用状态日期延至2026年12月[24][26] - 产品质检车间项目承诺投资8,000.00万元，本年度投入1,389.09万元，累计投入6,779.64万元，投入进度84.75%，2023年6月完成主体建设并于下半年投入使用[24][25] - 补充流动资金承诺投资19,600.00万元，本年度投入6.97万元，累计投入19,765.84万元，投入进度100.85%[24] - 各项目合计承诺投资88,582.05万元，本年度投入5,585.62万元，累计投入64,567.32万元，与承诺投入差额为 - 24,014.73万元[24] - 公司对2021年非公开发行股票已建成的“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”结项，将节余资金永久补充流动资金[26] - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延长至2026年12月31日[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[20] - 本专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出[22] - 未达到计划进度原因无，项目可行性未发生重大变化[24] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况见三（二），用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无，对闲置募集资金进行现金管理情况见三（四），用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无，募集资金结余无，其他使用情况无[24]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-014 普莱柯生物工程股份有限公司 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求合理确定。 本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第五届董事会第十八次会议审 议通过，根据《公司投资、担保、借贷制度》的规定，该议案无需提交股东大会 审议。综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内 授信额度可循环使用，在授权期限内签订的合同或协议无论其授信到期日是否超 过授权有效期，均视为有效。 为提高工作效率，由董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述融 资额度内代表公司行使决策职责。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需求， 同时优化公司资本结构，公司及子 ...

关于普莱柯生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于普莱柯生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11042 号 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"普莱 柯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025 ]第 ZA11039 的无 保留意见审计报告。 普莱柯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是普莱柯管理层的责任。 我们将汇总表所 ...