董事会决议 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] 资金管理 - 拟对不超过人民币2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 [2] - 拟对不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 提高资金使用效率 [2] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利人民币2元（含税） 不送红股 不转增股本 [3] - 以2025年6月30日总股本为基数 预计派发现金红利68,383,874.60元（含税） [3] 业务发展 - 全资子公司拟以人民币10,000元受让4件"萌团"商标 强化宠物板块业务发展及知识产权保护 [3] - 本次商标交易构成关联交易 5名关联董事回避表决 [4] 组织架构调整 - 将原财务会计部更名为财务管理中心 强化财务统筹管控能力 [4] - 调整旨在提升财务管理效率 实现价值创造和战略支撑作用 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司会议室召开 全体3名监事均出席 会议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告符合监管要求 真实反映公司经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告编制人员未违反保密规定 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则 未出现资金用途变更或损害股东利益情形 [2] - 同意使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 不影响正常业务发展 [3] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案符合监管规定和公司章程 兼顾公司与股东利益 将提交临时股东大会审议 [2] 自有资金管理 - 同意使用2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 已履行审批程序 不影响正常生产经营 [3] 知识产权交易 - 全资子公司以1万元受让4件"萌团"商标 强化宠物板块业务资源整合与知识产权保护 [4] - 交易符合业务发展规划 提升品牌市场竞争力 未损害上市公司利益或影响独立性 [4]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月16日14点00分，地点为河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月16日全天，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [2][9] - 议案已通过公司第五届董事会第十九次会议审议，会议于2025年8月28日召开 [2] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [1] - 同一表决权通过多种方式重复投票时，以第一次投票结果为准 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月10日，登记在册的股东有权出席股东大会 [5] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 会议登记与联系方式 - 股东可通过信函或传真方式登记，传真号码0379-63282386，电子邮箱ir@pulike.com.cn [5] - 登记需提供股东账户卡、身份证等证件，法人股东需额外提供法人证明及授权委托书 [5] - 联系人为赵锐，部门为证券事务部，邮政编码471000 [5]

公司人事变动 - 普莱柯收到华泰联合证券关于更换非公开发行股票持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人张若思因个人工作变动不再担任职务 由韩斐冲接替并继续履行持续督导职责 [1] - 华泰联合证券为普莱柯2021年度非公开发行股票的保荐机构 持续督导工作保持有序进行 [1]

保荐代表人变更 - 公司收到华泰联合证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人张若思因个人工作变动不能继续担任[1] - 韩斐冲接替张若思，变更后持续督导保荐代表人为甄清和韩斐冲[1] 新保荐代表人信息 - 韩斐冲现任华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人[3] - 韩斐冲曾参与北玻股份等再融资及电科数字等重大资产重组项目[3] 其他 - 公告日期为2025年8月29日[2]

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.5%，跑输上证指数（上涨0.37%）和深证成指（上涨0.99%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出5335.96万元，游资资金净流入2388.05万元，散户资金净流入2947.91万元[2] 领涨个股表现 - 驱动力（838275）涨幅7.23%居首，收盘价11.87元，成交9.27万手，成交额1.08亿元[1] - 永顺生物（839729）上涨1.34%，收盘价10.55元，成交3.74万手，成交额3943.29万元[1] - 瑞普生物（300119）上涨0.81%，收盘价22.42元，成交8.12万手，成交额1.82亿元[1] 领跌个股表现 - *ST绿康（002868）下跌3.24%领跌，收盘价26.32元，成交1.85万手，成交额4882.29万元[2] - 申联生物（688098）下跌1.67%，收盘价12.38元，成交18.04万手，成交额2.25亿元[2] - 生物股份（600201）下跌1.05%，收盘价8.51元，成交20.27万手，成交额1.74亿元[2] 资金流向特征 - *ST绿康主力净流出1185.12万元，净占比-24.27%，为板块最高流出占比[3] - 申联生物主力净流出973.13万元，净占比4.32%[3] - 金河生物主力净流出893.98万元，净占比-4.74%[3] - 科前生物游资净流入648.57万元，净占比7.28%，为板块最高流入占比[3]

公司会议与财务披露 - 公司第五届第十九次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年1至12月营业收入构成中兽用生物制品占比96.44% [1] - 功能性保健品收入占比1.79% [1] - 技术许可或转让收入占比0.94% [1] - 其他业务收入占比0.83% [1]

募集资金基本情况 - 普莱柯非公开发行3142万股A股 发行价格为28.58元/股 募集资金总额8.98亿元 扣除发行费用后净额为8.86亿元 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为2.01亿元 2025年1-6月期间使用388.47万元 [1] 现金管理方案 - 现金管理额度不超过2.1亿元 可在额度内单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型理财产品 [2] - 投资期限自董事会及监事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 投资决策无需提交股东大会审议 授权公司法定代表人或其授权人员行使决策职责 [2] 风控措施 - 财务部负责事前筹划评估、事中建立台账管理、事后跟踪核算 [2] - 审计部负责审计监督 独立董事和监事会有权监督检查 [2] - 公司将在定期报告中披露现金管理具体情况 [2] 审批程序与机构意见 - 2025年8月28日公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过该议案 [3] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序 不影响正常业务发展 [3] - 保荐机构华泰联合证券核查后认为该事项符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [3] 现金管理目的与影响 - 投资目的在于提高闲置募集资金使用效率 确保项目建设和资金安全 增加投资收益 [2] - 该现金管理不影响募集资金投资项目建设 能提高资金使用效率并获得投资效益 [3]

公司财务决策 - 公司使用不超过2.10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 投资集中于安全性高、流动性好的保本型理财产品如结构性存款和大额存单 [1] - 资金使用额度内可滚动操作且决议有效期为12个月 [1] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资项目的正常实施 [1] - 投资风险可控但可能受市场波动影响 [1]

募资情况 - 普莱柯非公开发行31420573股A股，募资总额897999976.34元，净额885820523.22元[1] - 2025年1 - 6月使用募资3884676.19元，6月30日余额201103541.25元[2] 资金管理 - 公司拟对不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超一年[5] - 8月28日董事会、监事会审议通过该议案[15][16] - 保荐机构认为程序合规，对事项无异议[17][18]