会议基本信息 - 会议名称为普莱柯生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月 [1] - 现场会议地点为河南省洛阳市政和路15号公司二楼会议室 [2] - 会议主持人为公司董事长张许科先生 [3] 会议组织与规则 - 会议组织依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定 [1] - 除董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [1] - 股东需持相关证件办理签到手续 会议主持人宣布到场人数及所持表决权股份总数后终止签到 [1] - 股东可现场投票或网络投票 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 现场投票以每股份一票表决权为原则 股东需在表决票上对议案选择同意、反对或弃权 [2] 会议议程 - 议程包括宣布会议开始及到场股东情况 [3] - 介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 推荐计票和监票人 [4] - 审议议案 [4] - 填写表决票并统计现场结果 允许股东发言或提问 [4] - 休会等待网络投票结果 [5] - 汇总现场及网络投票表决结果 [7] - 主持人宣读会议决议 见证律师宣读法律意见 [9] 利润分配方案 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润116,181,892.11元 [6] - 母公司实现净利润103,760,654.18元 [6] - 截至2025年6月30日 母公司累计可供股东分配的利润为791,894,689.26元 [6] - 拟以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户股份数为基数进行现金分红 [7] - 向全体股东每10股派送现金红利2元（含税） 不送红股且不以资本公积金转增股本 [7] - 以扣除回购专户股份4,142,900股后的基数341,919,373股进行分配 [7] - 预计派发现金红利68,383,874.60元（含税） [7] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的58.86% [7] - 现金分红金额占母公司累计可供股东分配利润的8.64% [7] - 若总股本变动 将维持每股分配金额不变并相应调整利润分配总额 [7] - 该议案已通过第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议 [8]