控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的子公司[5] 公司对控股子公司管理权利与义务 - 公司以控股股东或实际控制人身份对控股子公司行使重大事项监督管理权，享有投资收益、重大事项决策权利，负有指导、监督和服务义务[10] 控股子公司设立与运营 - 应依据公司经营策略和风险管理政策建立经营计划、风险管理程序[10] - 设立须遵守法律法规，符合公司发展战略与规划，经公司决策程序审批同意[13][14] 文件报送与会议通知 - 须在会议结束当日内向公司董事会秘书处报送董事会决议、股东会决议等重要文件[10] - 召开董事会、股东会等重大会议，通知和议题须在会议召开五日前报公司董事会秘书和董事会办公室[17] 董事与汇报要求 - 公司推荐的董事应占控股子公司董事会成员半数以上，董事长应由公司推荐的董事担任[18] - 公司推荐的董事在相关会议结束后五个工作日内按权限向公司董事长或董事会汇报会议情况，当日将决议或纪要交公司董事会秘书处和办公室备案[18] 人员管理 - 高级管理人员任免决定须报公司董事会秘书和董事会办公室备案[20] - 董事、高级管理人员不得兼任同一控股子公司监事[21] 财务监督 - 公司内部审计部每季度末对控股子公司财务状况监督核查[23] 经营目标与奖惩 - 每年3月31日前控股子公司负责人与公司董事长签经营目标责任书[24] - 按超额或未完成指标净利润比例对控股子公司经营班子奖惩[24] 融资与担保 - 向银行融资需公司担保按相关法规和章程执行[26] - 不得擅自对外担保，为其他子公司或公司担保需审批[26] 资产交易 - 重大资产购买或出售需公司董事会或股东会批准授权[26] 工资待遇 - 高级管理人员工资待遇由经营班子制定办法经董事会批准[27] 关联交易与重大事件 - 关联交易构成时应报告公司财务部并履行审批报告义务[28] - 重大事件视同公司重大事件，按重大信息内部报告制度执行[30] 制度实施 - 本制度由公司董事会通过之日起实施，修改和解释权归董事会[32]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司各部门印章管理使用[6] - 印章刻制由办公室统一归口，审批权限不同[10][11] 印章保管与使用 - 印章由董事长指定监印人保管，领用者担责[13] - 使用实行事前审批，权限不同[16] 特殊情况规定 - 印章外出需董事长批准且二人同行[17] - 废止或遗失需报董事长核准，办公室处理[24] 使用规范 - 严禁填盖空白合同，特殊需同意并汇报用途[22] - 已盖章未使用文件交回办公室销毁[18] 违规处理 - 违反制度用印造成损失将追究法律责任并处分[26]

行为规范 - 制定规范引导和规范控股股东、实际控制人行为，保护公司和其他股东权益[5] - 应遵守诚实信用原则，维护公司独立性，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[7] 信息披露 - 应指定人员负责信息披露工作，配合公司相关工作，保证信息真实准确完整[7] - 应对公司未披露重大信息保密，不得利用信息牟取利益[8] 赔偿责任 - 对公司违法行为负有责任的，应将持有的公司股权及其他资产用于赔偿中小投资者[8] 独立性保障 - 应建立制度，明确公司重大事项决策程序及保证公司独立性的措施[9] - 不得通过多种方式影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性[9][10][11][12] 资金管理 - 控制的财务公司为公司提供服务时，应督促其规范运作，保证公司资金安全[11] - 不得占用公司资金[11][12] 关联交易 - 与公司发生关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不得损害公司和中小股东利益[13] 股份权益 - 所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时告知公司并配合披露[18] - 集中竞价减持，任意连续90日内减持总数不得超公司股份总数1%[22] - 大宗交易减持，任意连续90日内减持总数不得超公司股份总数2%[22] - 协议转让减持，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[24] - 持股达公司已发行股份5% - 30%，应编制详式权益变动报告书[24] 减持限制 - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月，不得减持股份[24] - 公司被本所公开谴责未满3个月，不得减持股份[24] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，特定期间内不得减持股份[24] 报告义务 - 在公司拥有权益股份达5%以上，股份变动涉及收购等情形应履行报告和公告义务[25] 控制权转让 - 转让控制权前，应归还占用资金、解除违规担保（特殊情况除外）[15] 监管与适用 - 行为和信息披露受上交所日常监管，需按要求接受培训和考核[28] - 对控股子公司实施的行为适用本规范[28] 定义与视同 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东会决议的股东[28] - 实际控制人指非股东但能通过投资关系等实际控制、影响公司行为的人[28] - 直接或间接控制的法人等主体行为视同其行为[28] - 为自然人时，其父母、配偶和子女行为视同其行为[28] - 第一大股东行为视同控股股东、实际控制人行为[28] - 上交所认定的其他主体行为视同控股股东、实际控制人行为[28] 规范生效 - 本规范经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[29]

山东惠发食品股份有限公司 山东惠发食品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 1 | | | 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公正、公平原则，保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律法规和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《山东惠发食品股份有限公司信息披露管理制度》（以下称《信 息披露制度》）等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 ...

业绩总结 - 2025年半年度速冻食品主营业务收入72,164.29万元，较2024年半年度下降18.31%[2] - 2025年半年度丸制品收入14,825.07万元，较2024年半年度下降17.28%[4] - 2025年半年度肠制品收入6,190.90万元，较2024年半年度增长12.77%[4] 用户数据 - 报告期末经销商总数为1258户，报告期内增加241户，减少365户[11] - 华东地区报告期末经销商数量为436户，报告期内增加96户，减少164户[11]

公司治理 - 取消监事会，修订《公司章程》及部分制度，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》等多项制度[5][6] 股份变动 - 拟对2024年限制性股票激励计划中2,261,520股限制性股票进行回购注销[3] - 回购注销完成后，公司股份总数将由244,642,300股变更为242,380,780股，注册资本将由244,642,300元变更为242,380,780元[3] 股东与股权 - 公司股份每股面值1元，总数为24238.078万股，均为普通股[8][9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 会议与决议 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 多种情形下需召开临时股东大会，如董事人数不足等[18] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，股东会为1%以上[20] 董事与监事 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[31] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情形不能担任公司董事[62] 财务与分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 现金利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案需经股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过[45] 其他事项 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[118] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[109]

山东惠发食品股份有限公司 内部控制制度 1 | | | | | | 山东惠发食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《1号指 引》）等有关主管部门的相关内部控制规定和其他相关的法律、行政 法规及其他规范性文件和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，根据自身经营和所处环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）遵守国家有关法律、法规、其他相关规定和公司内部规章 制度； （二）提高公司经营效果与效率，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其 检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信 ...

审计委员会设置 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[10] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作，年末提交内部审计工作报告[15] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查并报告结果[24] 审计计划与报告时间 - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[15] 审计业务范围 - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等与财务报告和信息披露事务相关业务环节[16] 审计职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划等[14] - 审计部对公司各机构及子公司内部控制制度完整性、合理性及有效性进行检查评估[14] - 审计部对公司各机构及子公司会计资料及经济活动合法性、合规性等进行审计[14] - 审计部协助建立健全反舞弊机制，关注和检查可能存在的舞弊行为[14] - 审计部督促相关责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间，并监督落实[15] 审计后续安排 - 审计部适时安排内部控制后续审查并纳入年度内部审计工作计划[21] 特定事项审计 - 审计部在重要对外投资等事项发生后应及时进行审计[21][22][23][24][25] - 审计部在业绩快报对外披露前应进行审计[25] 信息披露审查 - 审计部审查信息披露事务管理制度应关注多方面内容[25] 审计档案管理 - 当期审计档案保管期限为自审计结论下达或审计报告签发之日起15年[27] - 审计人员每年将分管档案于次年4月30日前移交公司档案室[27] 公司披露要求 - 公司应在披露年度报告的同时披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[31] 人员管理 - 公司对内部审计人员建立激励与约束机制，进行监督考核[33] 责任追究 - 被审计单位相关人员不配合审计等行为公司将追究责任[34] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[36] - 制度自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同[36]

山东惠发食品股份有限公司 股东会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关法 律、法规、规范性文件的相关规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席 股东会并依法享有《公司章程》第三十四条规定的各项权利。 第五条 股东（包括股东代理人）出席股东会应当遵守有关法律、法 ...

食品加工板块市场表现 - 2024年8月20日食品加工板块整体上涨0.77%，领先个股为仙乐健康（涨幅5.23%）和盖世食品（涨幅4.24%）[1] - 上证指数当日上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点，板块表现与大盘基本同步[1] - 板块内10只涨幅居前个股涨幅区间为1.63%-5.23%，其中仙乐健康成交量12.10万手成交额2.97亿元，西王食品成交量61.38万手成交额2.03亿元[1] 个股资金流向 - 板块主力资金净流入4404.68万元，游资净流出1458.38万元，散户净流出2946.3万元[2] - 西王食品获主力资金净流入2214.52万元（占比10.9%），仙乐健康获主力净流入1985.27万元（占比6.69%）[3] - 安井食品虽获主力净流入1344.12万元，但遭游资净流出2230.59万元，显示资金分歧[3] 个股交易特征 - 成交额前三分别为安井食品（5.95亿元）、汤臣倍健（3.97亿元）和双汇发展（3.26亿元）[1][2] - 跌幅最大个股味知香下跌3.09%成交1.52亿元，全达威下跌3.01%成交3.02亿元[2] - 资金净流入占比最高个股为*ST春天（主力净占比13.13%）和得利斯（主力净占比12.97%）[3]