证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-022 山东惠发食品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议 案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设 的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《监事会议事规则》 相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大 会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证 ...