证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 掌阅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次拟聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 18 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（简称"公司"）为了进一步完善公司风险管理体系， 促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体 股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续 为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事、监 事均回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-016 掌阅科技股份有限公司 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 1 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等）， 以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。 特此公告。 1、投保人：掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票37,896,835股，发行价每股28元，募集资金总额10.61亿元，净额10.38亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.87亿元，本年度使用1.52亿元[7][8] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2.96亿元[7][10][13] - 2024年公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从3.5亿增至4.5亿[14] 项目投入与变更 - 数字版权资源升级建设项目截至期末累计投入69,215.04万元，进度96.68%，2024年效益96.30[29] - 智能中台化技术升级项目截至期末累计投入9,450.44万元，进度27.38%[29] - 公司合计项目截至期末投入进度74.13%[29] - 变更用途的募集资金总额为34,516.00万元，占比32.53%[29] - 公司将数字版权资源升级建设项目达预定可使用状态日期延至2025年8月[30] - 公司将原募投项目技术中心建设项目变更为智能中台化技术升级项目，涉资34,516.00万元[30]

经核查，独立董事许超女士、唐朝云先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 掌阅科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事许超女士、唐朝云先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 掌阅科技股份有限公司 ...

掌阅科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体会议情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年审计委员会第一次会议，审议并通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年审计委员会第二次会议，审议并通 过了《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》、《2023 年度财务决算报 告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》、《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》、《关于会计政策变更 的议案》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2023 年度内部审计工 作报告及 2024 年度内部审计工作计划》。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年审计委员会第三次会议，审议并通 过了《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度内部审计工作报告及 2024 年第 二季度内部审计工作计划》。 1 2024 ...

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备21330120.22元[2] - 2024年应收账款等减值损失935856.12元[2][4] - 2024年存货跌价损失370312.21元[2][5] - 2024年动漫投资损失7964026.72元[2][5] - 本次计提减值使2024年利润等减少21330120.22元[6] 市场扩张和并购 - 2019年9月30日收购长沙新阅70%股权，商誉29099173.70元[4] - 2024年对长沙新阅商誉计提减值12059925.17元[4]

掌阅科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计的会计师 事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计 师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2、投资者 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-013 掌阅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"、"公司"）根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等 相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公开 发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股， 发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项 发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税） ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.11元，较2023年的0.08元增长37.5%，2022年为0.13元 [1] - 2024年每股净资产5.89元，较2023年的5.76元增长2.26%，2022年为5.87元 [1] - 2024年每股公积金3.04元，与2023年持平，2022年为3.05元 [1] - 2024年每股未分配利润1.65元，较2023年的1.59元增长3.77%，2022年为1.66元 [1] - 2024年营业收入25.83亿元，较2023年的27.78亿元减少7.02%，2022年为25.82亿元 [1] - 2024年净利润0.49亿元，较2023年的0.35亿元增长40%，2022年为0.58亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.94%，较2023年的1.36%增长42.65%，2022年为2.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有26007.49万股，占流通股比59.25%，较上期减少851.31万股 [1] - 成湘均持有9335.24万股，占总股本21.27%，持股不变 [2] - 张凌云持有9085.10万股，占总股本20.70%，较上期减少860.00万股 [2] - 北京量子跃动科技有限公司持有2735.72万股，占总股本6.23%，较上期减少346.41万股 [2] - 王良持有1435.00万股，占总股本3.27%，较上期减少99.35万股 [2] - 刘伟平持有1359.92万股，占总股本3.10%，较上期减少3.14万股 [2] - 浙江君弘资产管理有限公司 - 君弘钱江十一期私募证券投资基金持有860.00万股，占总股本1.96%，为新进股东 [2] - 何海潮持有475.78万股，占总股本1.08%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有344.07万股，占总股本0.78%，较上期减少439.40万股 [2] - 周永杰持有189.71万股，占总股本0.43%，为新进股东 [2] - 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002沪持有186.95万股，占总股本0.43%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF、香港上海汇丰银行有限公司、广发中证传媒ETF、刘莉退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月21日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年4月14日至4月18日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@zhangyue.com提交问题 [2][5] 参会人员 - 出席高管包括董事长成湘均、董事会秘书陈永倬、财务负责人张维聪及独立董事许超、唐朝云（特殊情况可能调整） [4] 投资者参与方式 - 实时参与需在2025年4月21日15:00-16:00登录上证路演中心网站 [5] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看回放 [6] 信息披露节点 - 公司2024年度报告计划于2025年4月19日披露 [2] 联系方式 - 联系人孙娟霞 电话(8610)59236288 邮箱ir@zhangyue.com [6]