股价表现 - 9月23日股价下跌5%至12.16元/股 成交额5673.28万元 换手率1.72% 总市值32.39亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1994年1月19日 2015年3月19日上市 位于江苏省宜兴市环保科技工业园 [1] - 主营业务为家电用复合材料的研发、生产和销售 该业务占比94.69% 其他业务占比5.31% [1] 机构持股情况 - 华泰柏瑞上证红利ETF(510880)二季度持股1156.63万股 持股数量不变 占流通股比例4.34% [2] - 该基金当日浮亏约740.25万元 [2] 基金产品表现 - 华泰柏瑞上证红利ETF最新规模190.87亿元 今年以来亏损3.46% 同类排名4194/4220 [2] - 近一年收益12.49% 同类排名3728/3814 成立以来收益250.61% [2] 基金经理信息 - 基金经理柳军累计任职16年116天 管理规模4669.72亿元 最佳回报133.06% 最差回报-45.64% [3] - 基金经理李茜累计任职5年325天 管理规模393.51亿元 最佳回报98.07% 最差回报-18.35% [3]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌4.45% [1] - 上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指下跌0.04%至13070.86点 [1] - 板块主力资金净流出9.23亿元 游资资金净流入5983.21万元 散户资金净流入8.63亿元 [2] 个股涨跌表现 - 海立股份(600619)涨幅9.98%居首 收盘价25.23元 成交额33.74亿元 [1] - 海达尔(669988)涨幅8.61% 收盘价66.76元 成交额1.95亿元 [1] - 三花智控(002050)领跌8.56% 收盘价41.65元 成交额160.70亿元 [2] - 朗科智能(300543)下跌4.39% 康盛股份(002418)下跌3.52% [2] 资金流向特征 - 海立股份主力净流入7.21亿元 主力净占比21.37% [3] - 宏昌科技(301008)主力净流入4626.94万元 主力净占比5.95% [3] - 毅昌科技(002420)主力净流入3216.37万元 主力净占比5.75% [3] - 振邦智能(003028)游资净流出857.75万元 游资净占比-13.09% [3]

会议基本信息 - 公司于2025年9月12日在宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长卢凤仙主持 [2] - 公司7名在任董事全部出席 董事会秘书顾春兰出席 副总经理徐月霞和财务总监杨敏列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》获得通过 该议案为特别决议事项 经出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 议案2.01《公司董事会议事规则》获得通过 [4] - 议案2.02《公司募集资金管理办法》获得通过 [4][5] - 议案3《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》获得通过 [5] 法律合规情况 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师谢静和李允红见证 [5] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2]

会议安排 - 2025年8月25日决议召集本次股东大会[6] - 8月26日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[6][7] - 9月12日下午13:30现场召开，当日进行网络投票[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共113人，代表股份128,563,988股，占比48.7395%[8] - 现场2人，代表股份127,852,368股，占比48.4697%[8] - 网络投票111人，代表股份711,620股，占比0.2698%[10] - 中小投资者111人，代表股份711,620股，占比0.2698%[11] 会议审议 - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[15][16] 会议结果 - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[16] - 召集、召开程序等均合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日在宜兴召开[2] - 出席会议股东及代理人113人，持股128,563,988股，占比48.7395%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票128,257,488，比例99.7615%[4] - 《公司董事会议事规则》同意票128,263,288，比例99.7661%[6] - 《公司募集资金管理办法》同意票128,261,788，比例99.7649%[6] - 《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》同意票128,258,388，比例99.7622%[6] 其他 - 5%以下股东对取消监事会议案同意票405,120，比例56.9292%[7] - 议案1为特别决议事项，已2/3以上通过[7] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[8] - 律师认为大会决议合法有效[8]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》[7] - 公司章程修订涉及删除所有"监事"、"监事会"相关表述，并统一将"股东大会"修改为"股东会"[7] - 修订后公司章程明确审计委员会成员以外的董事及高级管理人员执行职务违反规定的，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求董事会提起诉讼[10] 公司章程具体修订内容 - 第十条修订明确公司以其全部财产而非全部资产对债务承担责任[9] - 第三十条修订删除监事相关表述，明确董事、高级管理人员及持股5%以上股东的短线交易收益归公司所有[9] - 第四十五条删除选举和更换监事及审议监事会报告的职权，股东会职权由14项缩减为13项[11] - 第四十八条将监事会提议召开临时股东会修改为审计委员会提议召开[12] - 第五十二条将监事会提议召开临时股东会的权利赋予审计委员会[12] - 第七十三条删除监事会向股东会作工作报告的要求，仅保留董事会工作报告和独立董事述职报告[16] - 第八十条删除监事会工作报告作为普通决议通过事项[16] - 第八十五条删除监事选举相关条款，仅保留董事选举规定，明确单一股东及其一致行动人持股30%及以上时应采用累积投票制[17] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[1] - 现场会议地点位于江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室[1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00[1] 会议议事规则 - 股东发言需提前填写登记表，发言时间控制在5分钟内，表决开始后不再安排发言[5] - 现场会议采用记名投票表决，每股份享有一票表决权，未表决或多选视为弃权[6] - 计票监票由一名见证律师、两名股东代表和一名监事共同负责[6] 董事会职权调整 - 第一百零九条董事会职权删除"听取监事会报告"相关表述[27] - 第一百一十二条调整董事会审批权限，将收购出售资产占净资产标准从10%降至5%，净利润影响标准从10%降至5%[28] - 关联交易审批标准调整为交易金额30万元以下或占净资产绝对值0.5%以下[29] 独立董事任职要求 - 第一百二十六条明确独立董事任职资格，需具备5年以上法律、会计或经济工作经验[30] - 独立性要求排除与公司有重大业务往来人员及最近12个月内曾不具备独立性的人员[31] - 独立董事需每年进行独立性自查，董事会需出具专项评估意见与年报同时披露[31]

核心财务表现 - 营业总收入8.17亿元 同比下降0.03% 归母净利润7644.99万元 同比上升0.45% [1] - 第二季度营业总收入3.99亿元 同比下降6.09% 归母净利润4173.24万元 同比下降6.26% [1] - 毛利率15.65% 同比增幅33.89% 净利率9.35% 同比增幅0.47% [1] 盈利能力指标 - 扣非净利润7374.82万元 同比增长3.79% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计628.51万元 三费占营收比0.77% 同比增203.41% [1] - 每股收益0.29元 与去年同期持平 [1] 资产负债结构 - 货币资金4.33亿元 同比下降36.90% [1] - 应收账款2.92亿元 同比增长11.06% [1] - 有息负债2000万元 同比下降76.47% [1] - 每股净资产4.31元 同比下降8.34% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.58元 同比大幅增长67.45% [1] - 经营活动现金流量净额增长主因采购支付结算方式改变 [2] - 投资活动现金流量净额变动幅度797.84% 因结构性存款到期 [2] 重要财务项目变动 - 合同负债增长51.55% 因预收销售货款增加 [1] - 交易性金融资产下降54.55% 因购买结构性存款减少 [2] - 其他流动资产增长213.2% 因待抵扣进项税额增加 [2] - 应付职工薪酬下降78.08% 因公司薪酬发放政策调整 [2] 历史业绩表现 - 去年ROIC为10.43% 资本回报率一般 [2] - 去年净利率9.3% 产品附加值一般 [2] - 上市以来ROIC中位数12.86% 投资回报较好 [2] - 2016年最低ROIC为9.31% 仍属较好水平 [2] 财务健康度提示 - 现金资产状况非常健康 [3] - 应收账款与利润比率达183.43% 需关注应收账款状况 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入8.17亿元[1] - 归母净利润7644.99万元 同比微增0.45%[1] - 经营活动现金净流入1.55亿元 同比大幅增长67.45% 连续两年上涨[1] - 摊薄每股收益0.29元[4] 盈利能力 - 毛利率15.65% 环比提升0.36个百分点 连续五个季度上涨[3] - 毛利率同比显著提升3.96个百分点[3] - ROE达6.66% 同比增加0.58个百分点[3] 资产质量与运营效率 - 资产负债率19.50% 同比下降7.02个百分点[3] - 总资产周转率0.54次 同比提升0.09次 连续两年上涨[4] - 总资产周转率同比增幅达20.54%[4] - 存货周转率5.90次[4] 股权结构 - 股东户数1.38万户[4] - 前十大股东持股比例67.09% 持股数量1.79亿股[4] - 第一大股东卢凤仙持股25.92% 第二大股东盐城东方投资开发集团持股22.08%[4]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 3家机构投资者合计持有立霸股份A股7091.56万股 占总股本比例26.63% [1] - 机构投资者包括盐城东方投资开发集团有限公司、招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300指数增强A [1] - 机构持股比例较上一季度提升0.20个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本季度新披露1只公募基金持仓 为招商沪深300指数增强A [1]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日13点30分，地点为江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股票代码603519，简称立霸股份 [4] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月12日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [1] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准，持有多个账户的股东投票结果按账户类别首次投票为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体内容已通过第十届董事会第十五次会议及第九届监事会第八次会议，并于2025年8月26日披露于上交所网站及指定证券报刊 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 参会登记方式 - 股东登记时间为2025年9月10日9:00-11:30及13:00-17:00，需至江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部办理 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及授权委托书，个人股东需提供身份证及股东账户卡复印件 [5] - 联系方式为顾春兰，电话0510-68535818，邮编214200 [5] 其他会务安排 - 会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [5] - 股东可通过授权委托书委托代理人出席会议，需明确选择同意、反对或弃权意向 [6][8]