总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] 人员任职限制 - 兼任总经理、副总经理等职务的董事不得超公司董事总数二分之一[4] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次[13] - 会议会务由综合办公室负责，议程等审定后会前一天通知参会人员[14] - 各部门会前三天申报议题，重要议题材料提前三天送参会人员阅知[15] 会议内容与决策 - 会议议题含传达文件、经营管理和投资计划等[15] - 有意见分歧以主持会议的总经理或副总经理意见为准[16] 会议纪要与实施 - 纪要内容含会别等，由主持人审定决定印发范围[16] - 会议决定以纪要或决议形式作出，由班子成员实施，综合办督办[16] 保密要求 - 保密会议材料由承办部门注明密级，会后综合办收回[16] - 参会人员严格执行保密纪律[17] 细则规定 - 细则生效及修改需经董事会审议通过，由董事会负责解释[19]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 年报工作 - 编制年报时为独立董事提供工作条件[3] - 制订年报工作计划并提交独立董事审阅[5] 沟通义务 - 管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[3] - 审计时独立董事会同审计委员会沟通审计安排[3] - 会计师出具初步意见后独立董事沟通问题[3] 监督职责 - 独立董事发现违法违规要求纠正并报告[4] 报告编制 - 独立董事按要求编制披露《独立董事年度述职报告》[5]

江苏立霸实业股份有限公司 上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所上证 e 互动平台与投资者之间的交流，建立公司与投资者之间良好 的沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）制定的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章及规范性文件，特制定本制度。 第二条 上证 e 互动平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司 通过上证 e 互动平台发布信息或回复投资者提问，应坚守诚信原则，严格遵守 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，增进投资者对公司的了解和认同，为公司发展营造 健康良好的市场生态。 第三条 上证 e 互动平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在上证 e 互动平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信， 严格遵守有关规定，尊重并 ...

子公司管理 - 控股子公司指公司持股比例50%以上等三种情况的子公司[2] - 子公司应上报年度工作报告及下一年度经营计划[7] - 子公司特定交易事项需提交母公司审议[8] 财务报告 - 控股子公司实施专项贷款需报公司备案[14] - 按不同时间节点报送财务报告和报表[14] 人员管理 - 公司向控股子公司委派或推荐人员[16] - 非委派人员确定后报母公司备案[18] - 子公司其他管理人员任免自行决定[18] 信息披露 - 子公司相关人员及时报告信息[17] - 董事会秘书监督子公司信息披露[19] - 子公司负责人是信息披露第一责任人[19] 考核奖惩 - 子公司制订薪酬制度并考核奖惩[22] - 考核结果及办法报公司备案[22] - 公司对子公司和个人进行奖惩[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效施行[24]

江苏立霸实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披 露制度》的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信 息披露重大差错，对公司造成重大损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事、 ...

江苏立霸实业股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏立霸实业股份有限公司 (以下简称"公司")对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造 成的影响和损失，维护公司生产经营秩序及市场形象，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全、以及对公司声 誉、公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应 对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及分/子公司。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一)治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重 ...

江苏立霸实业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财 业务的管理，保证公司资产安全，有效防范、控制投资风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及上海证券交易所相关业 务规则允许的情况下，公司在有效控制投资风险并履行投资决策程序的前提下， 以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过委托银行、证券公 司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等专业金融机构进行低风险 投资理财的行为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 公司委托理财的资金不得投资境内外股票、期货投资、证券投资基金等有价 证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种 为主要投资标的的理财产品（不包含固定收益类或者承诺保 ...

第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度、 上海证券交易所以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事长的审核同意，方可对外报 道、传送。 江苏立霸实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 ...

江苏立霸实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第三章 董事选举的投票与当选 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东 会的通知中表明该次董事的选举采用累积投票制。由职工代表担任的董事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则相关规定。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东会选举两 名以上董事时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数 等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥 有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。 第二章 ...

信息披露管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度[2] - 董事会秘书负责对外报送信息监管，证券部协助[3] 信息使用规范 - 特定期间公司人员对相关信息保密[5] - 无依据或身份待确认报送要求应拒绝[6] - 信息报送需审批，出具保密提醒或签协议[6] 保密协议管理 - 特殊情况提供未公开信息需签保密协议[8] - 保密协议等材料由证券部统一管理，保存超10年[6] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[10]