锦泓时装集团股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 锦泓时装集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强锦泓时装集团股份有限公司（以下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门风险管理流程控制，提高公 司管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，而 对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司 董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息 ...