锦泓时装集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 战略委员会工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高业务发展水 平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，更好地制定和实施公司发展战略，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《锦泓时装集团股份有限公司章程》及其他 有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会超过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...