锦泓时装集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律法规、规范性 文件及《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 聘任与离职 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会 ...