绝味食品股份有限公司 （二）预留授予的激励对象均为公司（含子公司）核心人员（不包括公司独 立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女），符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目 的。 监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对获授预留股票期权的激励对象进行审核，发表核查意见 如下： （一）预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-078 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 9 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高 级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为： 1、公司董事会确定本激励计划的预留授权日为 2023 年 9 月 28 日，该授权 日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年股票期权激励计划（草案） （更正后）》中关于授权日的相 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-075 回购方案的实施进展情况：截至2023年9月26日，公司以集中竞价交易方式 累计回购股份392,100股，占公司总股本的比例为0.0621%，回购最高成交价格为 36.36元/股，回购最低成交价格为34.77元/股，已支付资金总额为14,000,608.00元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少 公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人 民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限为自公 司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2023年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝 味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-074 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 回购方案的实施进展情况：截至2023年9月21日，公司以集中竞价交易方式 累计回购股份349,100股，占公司总股本的比例为0.0553%，回购最高成交价格为 36.36元/股，回购最低成交价格为34.77元/股，已支付资金总额为12,499,075.00元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-073 重要内容提示： 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币110,000万元 （含110,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2022年度 股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见 公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次委托理财概况 (一 ...

绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-072 重要内容提示： 回购方案的实施进展情况：截至2023年9月8日，公司以集中竞价交易方式累 计回购股份320,400股，占公司总股本的比例为0.0508%，回购最高成交价格为 36.36元/股，回购最低成交价格为35.14元/股，已支付资金总额为11,498,250.00元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少 公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人 民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限为自公 司2023年第二次临时股东大会 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-071 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施进展情况：截至2023年8月31日，公司以集中竞价交易方式 累计回购股份222,400股，占公司总股本的比例为0.0352%，回购最高成交价格为 36.36元/股，回购最低成交价格为35.40元/股，已支付资金总额为7,997,567.00元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少 公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人 民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限为自公 司2023年第二次临时股东大会 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-070 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响 募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 委托理财受托方：招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 本次委托理财金额：30,000万元 名称：招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款产品91D、共赢慧信 汇率挂钩人民币结构性存款00154期 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币110,000万元 （含110,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金 ...

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-068 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的 情况 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金 额 实际收回本 金 到期日 实际收 益 尚未收回 本金金额 1 保本浮动收益 型结构性存款 8,000.00 8,000.00 2022-9-28 57.87 0 2 保本浮动收益 型结构性存款 7,000.00 7,000.00 2022-9-19 35.04 0 3 保本浮动收益 型结构性存款 1,000.00 1,000.00 2023-3-13 2.35 0 4 保本浮动收益 型结构性存款 20,000.00 20,000.00 2023-5-9 136.55 0 5 保本浮动收益 型结构性存款 20,000.00 20,000.00 2023-5-9 142.5 0 6 保本浮动收益 型结构性存款 2,000.00 2,000.00 2023-5-11 14.4 0 7 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 报告期内公司未经审计[2] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[2] - 公司未提供利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司未提及前瞻性陈述的风险声明[2] - 公司未涉及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司未违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司未存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[2] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[2] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为369.99亿元，同比增长10.91%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为24.21亿元，同比增长145.55%[11] - 中国大陆地区门店总数为16,162家，上半年净增加1,086家[14] - 2023年中国卤制品行业规模有望达到3700 ~ 4000亿[14] 供应链管理 - 公司的采购模式包括统一采购和地方采购两种方式，以满足生产需求和降低成本[15] - 公司采购中心负责物资价格、质量信息的收集和供应商评审，以保证原材料的品质[15] - 公司通过与第三方合作，运用专用物流车辆进行冷链运输，严格的监控措施和管理制度确保了物流环节上的质量控制[18] - 公司在全国建立了22个生产基地，并构建了“紧靠销售网点、快捷生产供应、最大程度保鲜”的供应链体系[19] 加盟经营 - 公司与加盟商签订特许加盟合同，授权加盟商开设的加盟门店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术[17] - 公司构建了以“产品组合—单店模型—加盟体系”为核心要素的连锁加盟管理机制[20] 数字化运营 - 公司打造了覆盖全场景的数字化运营体系，提高运营效率，构建全场景O2O业务模式[25] - 公司持续加强数字化、智能化、柔性化等能力的建设，为供应链的统筹部署和营销管控提供了有效保障[27] 股权投资 - 绝味食品股份有限公司2023年半年度报告显示，公司持有的江西鲜配物流有限公司股权投资金额为44.44亿元，持股比例为6.67%，已完成投资，本期损益为206.37万元[36] - 公司持有的武汉零点绿色食品股份有限公司股权投资金额为13,061.99万元，持股比例为81.52%，已完成投资，本期损益为-426.41万元[36] 资产负债 - 公司流动资产合计为2,797,919,738.56元，非流动资产合计为6,301,352,404.99元，资产总计为9,099,272,143.55元[64] - 公司负债合计为807.72亿人民币，较上一年同期增长42.85%[doc=66] 税务政策 - 公司纳税主体包括昆明阿趣、贵州阿乐等，所得税税率在15%至26%之间不等[184] - 公司下属分子公司中，小规模纳税人的增值税征收率为3%，符合条件的小型微利企业下属分子公司所得税税率为20%[184]