证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-078 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 9 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高 级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为： 1、公司董事会确定本激励计划的预留授权日为 2023 年 9 月 28 日，该授权 日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年股票期权激励计划（草案） （更正后）》中关于授权日的相 ...