证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-063 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持， 会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专 项报告的议案》 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-065 绝味食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]262 号）核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众发行人 民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述 资金已于 2017 年 3 月 13 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的"天职业字[2017]7757 号"《验资报告》审验确认。 2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-066 绝味食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定，现将公司 2023 年半年度经营数据（未经审计）公告如下： 一、 报告期经营情况 | 分地区 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 西南地区 | 426,483,635.40 | 11.76% | | 西北地区 | 90,894,843.04 | 2.51% | | 华中地区 | 1,167,841,107.39 | 32.21% | | 华南地区 | 787,364,207.08 | 21.72% | | 华东地区 | 658,468,864.74 | 18.16% | | 华北地区 | 425,202,290.73 | 11.73% | | 新加坡、加拿大、港澳市场 | 68,966,365. ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-059 公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的 专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、 ...

绝味食品股份有限公司，A 股证券简称：绝味食品，A 股证券代 码：603517； 戴文军，绝味食品股份有限公司时任董事长； 彭刚毅，绝味食品股份有限公司时任董事会秘书； 彭才刚，绝味食品股份有限公司时任财务总监； 王志华，绝味食品股份有限公司时任财务总监； 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0110 号 关于对绝味食品股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 王震国，绝味食品股份有限公司时任董事。 根据中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对绝味 食品、戴文军、彭刚毅、彭才刚、王志华、王震国采取出具警示函 措施的决定》（〔2023〕19 号）（以下简称《警示函》）查明的事实， 绝味食品股份有限公司（以下简称绝味食品或公司）在信息披露、 规范运作方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 一、未披露关联方共同投资 绝味食品全资子公司深圳网聚投资有限公司（以下简称深圳网 1 聚）曾参与投资湖南肆壹伍私募股权基金企业（有限合伙）（以下简 称湖南肆壹伍），认购份额比例 65.35%。2019 年 8 月，公司董事王 震国委托彭某持有湖南良师胜友企业管理咨询合伙企业（有限合伙） ...

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-062 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的 情况 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第五届董 事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司 合计使用最高额度不超过人民币110,000万元（含110,000万元）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理 财产品，使用期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述 额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发 表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食 品 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-061 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022年度 股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币110,000万元（含110,000万 元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化 存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日 起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和 保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的 2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》。 一、本次委托理财概况 (一 ...

广西阿秀食品有限责任公司于2023年5月9日与中国光大银行股份有限公司 长沙华丰支行签署了《对公结构性存款合同》，于2023年8月9日赎回，收回本金 20,000.00万元，获得收益140.00万元。具体情况如下： | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 率（%） | （万元） | （万元） | | | 中国光大 | | | | | | | | | 1 | 银行股份 有限公司 | 年挂钩汇 2023 率对公结构性 | 20,000.00 | 2023/5/9 | 2023/8/9 | 2.80% | 20,000.00 | 140.00 | | | | 存款定制第五 | | | | | | | | | 长沙华丰 | 期产品 136 | | | | | | | | | 支行 | | | | | | | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的 情况 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-042 绝味食品股份有限公司 关于参加沪市食品饮料行业上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、参加人员 董事长、总经理：戴文军 投资者可于2023年05月19日(星期五)至05月25日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqb@juewei.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告以及 2023 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 会议召开时 ...

营业收入及利润 - 绝味食品2023年第一季度营业收入为18.24亿人民币，同比增长8.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿人民币，同比增长54.37%[3] - 绝味食品2023年第一季度营业总收入为18.24亿元，同比增长7.1%[10] - 绝味食品2023年第一季度净利润为13.17亿元，同比增长56.2%[11] - 绝味食品2023年第一季度每股基本收益为0.23元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.46亿人民币，同比下降31.47%[3] - 货币资金减少40.55%，主要是因为购买了结构性存款[4] - 绝味食品2023年第一季度经营活动现金流入小计为205,632,1379.80元，同比增长6.9%[13] - 绝味食品2023年第一季度经营活动现金流出小计为181,082,115.85元，同比增长16.1%[13] - 绝味食品2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,011,769,843.04元，同比增长100.2%[13] - 绝味食品2023年第一季度筹资活动现金流入小计为25,759,577.36元，同比增长165.9%[13] - 绝味食品2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-755,602,830.73元，同比下降4880.1%[14] 资产及负债 - 报告期末普通股股东总数为34,767股，前十名股东持股情况显示上海聚成企业发展合伙企业持股最多[6] - 公司实际控制人为戴文军，通过多个企业间接持有公司股份[7] - 绝味食品2023年第一季度资产总计为8,913,674,816.85元，较上年同期增长0.7%[15] - 绝味食品2023年第一季度负债合计为2,033,541,061.99元，较上年同期增长3.4%[15] - 绝味食品2023年第一季度所有者权益合计为6,880,133,754.86元，较上年同期下降0.03%[15]