公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月20日15:30在湖南省长沙市通程国际大酒店召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2026年1月20日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议《关于为子公司提供担保的议案》等事项 其中议案1将对中小投资者单独计票 [4][5] 对外投资进展 - 公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司于2021年出资64,400万元参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金 [18] - 该基金经过数次增资 认缴出资总额从最初的110,000万元增至129,100万元 [19][20] - 2025年12月30日 经合伙人变更及出资额调整 该基金出资总额由129,100万元调整至123,463.23万元 [22] 董事会决议事项 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年12月30日召开 全体7名董事出席并审议通过三项议案 [27] - 会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 该议案尚需提交股东会审议 [28][29] - 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 [30] - 会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [33] 募集资金使用与结项 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000万元 实际募集资金净额为98,178.40万元 [39] - 本次结项的募投项目为“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目” 标志着公司2019年可转债募投项目全部结项 [38] - 上述项目结项后 节余募集资金及利息合计200.23万元将永久补充公司流动资金 并注销对应募集资金专户 [38][45] - 节余资金主要来源于闲置募集资金现金管理的收益及存款利息收入 [43] 对外担保情况 - 公司为旗下7家子公司的房屋租赁及物业服务提供连带责任保证担保 主债权金额合计4,469.21万元 [48][50] - 担保期限为主合同租赁期限届满之日起2年 若债务延续则担保期限自动顺延 [50] - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额为4,469.21万元 占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71% [55]