河南思维自动化设备股份有限公司 2024-2026年分红规划 为了进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神 以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《2024 年至 2026 年分红规划》 （以下简称"分红规划"），具体内容如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配 相关条款的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，坚持优先采取现金分红的利润分 配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的 实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分 配政策的连 ...

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月9日审计公司2023年度财务报表[4] 资金往来 - 河南思维精工电子设备其他应付款期初与期末均为6,083,730.81元[10] - 上市公司子公司等其他应收款有相应期初、期末余额及利息等情况[10] - 其他关联资金往来有期初、本期、利息、偿还及期末余额[10]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次工作会议[6] - 战略委员会报告期内召开1次工作会议[7] 关联交易与担保 - 2023年度无关联交易，2022年度日常关联交易合规[16] - 2023年为子公司提供不超500万元履约担保，程序合规[17] - 报告期内无关联方担保和占用资金情形[17] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次[4] - 独立董事与内部审计及会计师事务所多次沟通[10] - 独立董事关注股东提问和评价[11] 公司决策与运营 - 按时披露多份报告[18] - 续聘大华所为2023年度审计机构[21] - 召开多次董事会审议董事提名和聘任议案[22] 资金管理与内控 - 可使用不超23.98亿元闲置自有资金现金管理[25] - 2023年度现金管理未亏损且收益良好[25] - 持续完善内部控制制度并开展内审工作[26] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职并提供决策建议[29]

综合授信 - 公司2024年度拟申请综合授信额度不超16亿元[2] - 各银行申请额度：中信5亿、建行2.7亿等[2] - 综合授信额度占2023年末净资产比例34.37%[3]

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-022 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2023 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 将于 2024 年 4 月 16 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年度业绩说明会，并就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务 ...

座 思维列控 董事会战略委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会战略委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《让养法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河南思维自动 化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河南思维自动化设备 股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会战略委员会对拟提交公司第五届董事会 第三次会议审议的相关议案进行了审查,并发表如下意见: (一)《公司 2024-2026年分红规划》 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2023年修 订》及《公司章程》等相关规定,公司在制定三年分红规划的过程中。与我们进行了 沟通与讨论,我们认真审阅了《公司2024-2026年分红规划》,认为公司三年分红规划综 合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,保持了分红政策的连续性、稳定性, 符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公 司2024-2026年分红规划 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为孙景斌、叶建华、王艳华，离任为陈琪等[1] - 人员符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月10日[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.32%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.77%[8] 未来展望 - 下一年度公司加强内部控制建设促进发展[19] 其他新策略 - 定义财务与非财务报告内控缺陷评价标准[13][14][15] - 报告期未发现财务与非财务内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[17][18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大、重要缺陷[17][18]

审计情况 - 大华会计师事务所2024年4月9日审计思维列控公司2023年度财报[6] 资金往来 - 河南思维精工电子设备有限公司2023年期初、期末往来资金余额6,083,730.81元[14] 资金拆借 - 河南思维精工电子设备有限公司拆借期末余额60,500,000.00元[14] - 河南思维信息技术有限公司拆借期末余额30,000,000.00元[14] 代付款 - 佳科检验检测中心有限公司代付款期末余额为0元[14] 关联资金 - 2023年度其他关联资金往来期末余额96,583,730.81元[14]