会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次工作会议[6] - 战略委员会报告期内召开1次工作会议[7] 关联交易与担保 - 2023年度无关联交易，2022年度日常关联交易合规[16] - 2023年为子公司提供不超500万元履约担保，程序合规[17] - 报告期内无关联方担保和占用资金情形[17] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次[4] - 独立董事与内部审计及会计师事务所多次沟通[10] - 独立董事关注股东提问和评价[11] 公司决策与运营 - 按时披露多份报告[18] - 续聘大华所为2023年度审计机构[21] - 召开多次董事会审议董事提名和聘任议案[22] 资金管理与内控 - 可使用不超23.98亿元闲置自有资金现金管理[25] - 2023年度现金管理未亏损且收益良好[25] - 持续完善内部控制制度并开展内审工作[26] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职并提供决策建议[29]