根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会 对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下 意见: (一)《<公司2023年年度报告>及其摘要》 / 三 思维列控 董事会审计委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 经审核,我们认为公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合法律法规及 《公司章程》的规定,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所 披露的信息真实、准确、完整,公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和 现金流量,因此我们一致同意该议案,并将该议案提交公司第五届董事会第三次 会议审议。 (二)《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告如实反映了公司202 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自 ...

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，大华所有合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] - 2022年大华所上市公司年报审计客户488家，审计收费总额61034.29万元[2] 审计相关决策 - 2023年4月11日董事会、5月5日股东大会审议通过续聘大华所为2023年度审计机构，聘期一年[3][4] - 2023年11月1日公司与大华所签订2023年度审计业务约定书[6] 执业处罚情况 - 大华所近三年刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次等[5] - 103名大华所从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次等[5] 审计结果 - 大华所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 大华所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[6] - 大华所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[6] 公司评价 - 公司认为大华所具备审计资质和专业能力，能满足2023年度审计要求[7]

公司变更 - 2024年4月9日会议审议通过变更公司注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 拟整体搬迁至郑州高新区思维轨道交通产业园[1] - 修订后公司住所为郑州市高新区雪梅街39号[2] - 修订后的《公司章程》于4月10日在上海证券交易所网站披露[2][3]

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-020 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 9 日，公司召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定对会 计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （二）变更日期 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。 （三）变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指 ...

人事变动 - 独立董事陈琪2023年8月10日申请辞职，8月28日生效[2] - 2023年8月28日选举杜海波为第四届董事会独立董事[2] 会议情况 - 报告期内召开3次董事会，1次股东大会[5] - 审计委员会召开3次工作会议[6] - 提名委员会召开2次工作会议[7] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 财务相关 - 2023年度无关联交易，2022年度日常关联交易遵循公平原则[16] - 2023年为子公司提供不超500万元履约担保[17] - 同意使用不超23.98亿元闲置自有资金现金管理[25] 其他事项 - 按时编制并披露多份报告[18] - 同意2022年度利润分配预案[20] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[21]

= 思维列控 童事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河南思维自动 化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河南思维自动化设备 股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会薪酬与考核委员会对拟提交公司第五 届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下意见: (一)《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》 (以下无正文) == 思维列控 > 董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见签署页) 薪酬与考核委员会委员签字: 孙景斌 叶建华 郭 洁 2024 年 4 月 8 日 ■= 思维列控 > 董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意 ...

人员选举 - 2021年1月8日选举陈琪、韩琳和王卫平担任审计委员会委员[1] - 2023年8月选举杜海波担任独立董事、审计委员会主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过报告、会计政策变更等议案[2][3] 审计相关 - 认为财务报告真实准确完整[6] - 同意续聘大华会计师事务所[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将规范履职[9]

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-015 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）会议审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日 在公司四楼会议室以现场方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-014 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中郭洁女士以通讯方式参加本次会议。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事以记名投票表决形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三 ...