人员数据 - 天健所上年度末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年天健所收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年审计上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户7家[3] 审计评价 - 天健所认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 天健所认为公司保持有效财务报告内部控制[6] - 公司认为天健所2023年审计表现良好，按时完成工作[7]

关于南都物业服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | 三、附件 ······················································································································第 4-7页 (二)本所营业执照复印件 ……………………………………………第5页 | | --- | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4页 (三)签字注册会计师证书复印件 …………………………………………第 6一7 页 | 大使 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2795 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南都物业服务集团股份有限公司(以下简称 ...

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[6] 监事任期 - 监事任期每届为三年，届满连选可连任[6] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 监事提议，主席三工作日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议举行与决议 - 会议需全体监事二分之一以上出席方可举行[12] - 形成决议需全体监事过半数同意[12] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存期限至少十年[15] - 规则制订和修改报股东大会批准后生效[17]

董事会会议 - 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第三届董事会审计委员会委员议案[1] - 委员楼俊变更为沈慧芳，任期至第三届董事会届满[1] - 调整前成员为赵刚、贾生华、楼俊，调整后为赵刚、贾生华、沈慧芳[1]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超40000万元综合授信额度[1] - 授权管理层在额度内办理贷款等事宜，董事长签署相关文件[1] - 授权自2023年至2024年年度股东大会审议通过有效，额度可滚动使用[1] - 融资方式含各类银行融资业务，使用范围为公司及下属企业[1] - 申请需提交2023年年度股东大会审议批准[2]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[2]

业绩总结 - 2023年天健经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] - 2023年度公司财务审计费用86万（含税），内控审计费用20万（含税），合计106万元（含税）[4] 用户数据 - 2023年度天健审计客户家数为675家，同行业上市公司审计客户家数为7家[1][3] 未来展望 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，尚需股东大会审议通过[2][5] 其他 - 天健上年度末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次，涉及50人[3] - 项目相关人员近三年签署或复核多家上市公司年报[3][4]

现金管理计划 - 拟用不超100,000万元闲置自有资金投资理财产品[2][3] - 期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[4] 决策与审议 - 公司及子公司进行，授权董事长决策并签署文件[4] - 已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[2][4] 风险与管理 - 投资有多种风险，短期收益不可预期[2][5] - 选优质金融机构，建台账跟踪，接受监督[5] 目的 - 不影响日常运营和资金安全，提高资金使用效率[6]

经营范围与章程修改 - 公司新增“劳务服务；人力资源服务；劳务派遣服务”等经营范围[1] - 《公司章程》中“总裁”改为“总经理”，“常务副总裁、副总裁”改为“副总经理”[2] - 经营范围许可项目新增劳务派遣服务，一般项目增加多项[2][3] - 《公司章程》修订事项需提交2023年年度股东大会审议[24] 决策权限与流程 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事通过[4] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且满足一定金额须经股东大会审议通过[4][5] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议或请求后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[5][6] 会议相关规定 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[8] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[8] - 会议记录保存期限不少于10年，股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[9] 人员相关规定 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股5%以上股东提名推荐[11] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上股东向董事会书面提名推荐[11] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股5%以上股东向监事会书面提名推荐[11] - 职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议[11] 公司架构与任期 - 公司设总裁1名，副总裁6名，董事会秘书1名，财务负责人1名[16] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[17] - 监事任期每届为3年，连选可连任[17] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[17][18] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[18] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[19] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[19] - 调整章程规定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[21] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[22][23] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[23] - 公司解散应在15日内成立清算组[24]

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-014 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 南都物业服务集团股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行谨慎审核，认为公司 2023 年年度报 告及其摘要公 ...