股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点在杭州召开[3] - 网络投票2024年5月15日进行[5] - 本次股东大会审议20项议案[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 现场登记2024年5月14日进行[14] 其他事项 - 确认公司董监2023年度薪酬[9][10] - 公司将使用闲置资金进行现金管理和证券投资[11][14] - 公司向银行申请综合授信额度[12] - 预计2024年度日常关联交易[13] - 变更公司经营范围并修订相关制度[15][16][17][18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 公司采用年度合并报表利润总额6%作为重要性水平量化指标[11][12] 未来展望 - 2024年公司将强化内控意识，深化体系建设，优化流程，提高管理水平[17]

会议召开 - 2023年公司召开6次董事会和2次股东大会[3] - 2023年4月24日、5月16日召开会议审议续聘审计机构议案[7] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[7] 独立董事履职 - 三位独立董事应出席董事会6次均现场出席[6][14][22] - 独立董事履职获公司配合并与中小股东交流[15][23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[26]

业绩数据 - 2023年天健所经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年天健所证券业务审计客户家数为675家，同行业上市公司审计客户家数为7家[2] 人员信息 - 天健所上年度末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 项目合伙人宋鑫2006年成注会，2005年从事上市公司审计，2021年为公司服务[3] - 签字注册会计师李迎亚2014年成注会，2012年从事上市公司审计，2019年为公司服务[3] - 质量控制复核人李新葵1998年成注会，1997年从事上市公司审计，近三年签多家年报[3][4] 审计相关 - 2023年4月24日公司续聘天健所为2023年度财务审计机构[7] - 天健所认为公司财报按准则编制，2023年末财务报告内控有效[6] - 天健所认为公司2023年度募资报告合规，反映实际情况[6] - 公司审计委员会认为天健所2023年审计客观公正，完成委托工作[8]

投资计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金开展证券投资[2][3] - 投资范围含二级市场股权投资等风险可控类证券[2][3][4] - 投资期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[4] 审批情况 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[2][5] 风险与管控 - 资本市场收益和操作存在不确定性与风险[2][6] - 坚持稳健原则，多部门监督控制风险[6]

财务审计 - 审计南都物业公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年4月19日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

关联交易数据 - 2023年日常关联交易预计4669万元，实际发生519.25万元[5] - 2024年日常关联交易预计8000万元[7] - 2024年向关联人销售商品预计90万元，2023年实际9.2万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计2700万元，2023年实际121.03万元[7] 关联公司信息 - 杭州运河辰景物业管理服务有限公司注册资本1000万元[8] - 杭州南郡溪景置业有限公司注册资本2000万元[9] - 浙江谷尚智能科技有限公司注册资本10000万元[11] - 公司持股杭州南迪幼儿园有限公司17%且其注册资本100万[12] - 杭州丽郡置业有限公司2019年成立，注册资本4000万[13] 关联交易相关决策 - 2024年4月19日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 关联交易按市场公允价执行，协商定价[14] - 授权有效期至2024年年度股东大会审议通过[15] - 董事会提请授权董事长签合同，超额度重审议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1984.127万股，发行价每股16.25元，募资32242.06万元，净额28748.29万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3000万元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[5][6] - 现金管理期限12个月，产品为保本型[5][6] - 该事项已通过董事会、监事会审议，保荐机构无异议[2][7][10][11] 风险与目的 - 投资可能受市场波动影响[2][7] - 公司适度理财提高资金效率获收益，不影响主业[9] 资金监管 - 公司与保荐机构、银行签三方监管协议，资金存专项账户[3]

审计委员会构成 - 2023年度董事会审计委员会由赵刚、贾生华、楼俊组成，赵刚任主任委员[1] 会议召开情况 - 2023年度共召开5次会议，各次会议审议对应报告及议案[1][2][3] 审计相关 - 对天健2022年度审计意见无异议，建议续聘为2023年度审计机构[3][4] 关联交易 - 认为2023年度日常关联交易符合发展需要，定价公正公允[5]

业绩总结 - 2023年末公司母公司报表期末未分配利润为523,573,470.49元[4] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.3463元（含税）[3][4] - 截至2023年12月31日公司总股本187,777,779股[4] - 合计拟派发现金红利65,027,444.87元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为35%[4] 方案进展 - 2023年年度利润分配方案经相关会议审议通过[5] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[6] - 方案尚需股东大会审议批准方可实施[7]