股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月13日召开[2][7] - 股权登记日为2025年6月9日[1] - 现场会议6月13日14点在公司三楼报告厅召开[7] 临时提案情况 - 股东汤啸持6.76%股份，6月3日提《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》[2][3] 议案审议及公告 - 议案经4月8日、4月28日、6月3日董监事会审议通过[10] - 相关决议公告于4月10日、4月30日、6月4日刊登[11] 特别及计票议案 - 特别决议议案为议案9、10、11[12] - 对中小投资者单独计票议案为议案5、6、7[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月3日召开[1] - 会议通知于2025年5月29日送达相关人员[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>等公司管理制度的议案》，9票同意[2] - 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[4]

公司基本情况 - 公司为浙江天台祥和实业股份有限公司，总经理为汤娇，副总经理兼董事会秘书为齐伟 [1] - 公司以工业检测为中心，向多个应用领域研发可代替人工的自动化、智能化高端检测装备 [1] 铁路轨道综合检查仪 - 公司成功研发铁路轨道综合检查仪，2025年已进入生产、销售阶段 [1] - 该设备适用于普速铁路、高速铁路线路和道岔等多种场景，拥有多项核心技术 [1] - 预计国内市场需求量较大 [1] - 公司将持续开发铁路领域其他应用场景的工业检测装备 [2] 2025年一季度业绩 - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为3,544.95万元，较上年同期增长92.87% [2] - 增长原因包括：合并营业收入同比增长21.33%，母公司毛利率高的产品收入占比增长70.37%，投资收益和政府补助合计增长 [2] 轨道扣件业务 - 国家铁路固定资产投资持续保持高位运行，新建铁路对扣件需求保持高位 [2] - 既有高铁线路运营年限增加，高铁扣件老化，根据现行标准需要更换和维护 [2] - 高铁线路经7亿吨通货量及经10年运行后需更换扣件 [2] - 常态化按时速350公里高标运营推进将进一步扩大高铁扣件更换维护需求 [2] 电子元器件行业 - 电子元器件需求强劲，受新能源汽车、储能、人工智能等行业快速发展推动 [2] - 预计到2027年全球铝电解电容器需求量将达1,630亿只，市场规模达808.1亿元 [2] - 未来五年全球铝电解电容器行业复合增长率约为4.6% [2][4] 再融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过一定额度 [4] - 募集资金将用于多个项目及补充流动资金 [4] - 目前可转债项目各项工作正在有序推进中 [4]

业绩总结 - 2025年一季度归母净利润3544.95万元，同比增92.87%[4] - 2025年一季度合并营收同比增21.33%[4] - 2025年一季度母公司高毛利率产品收入占比增70.37%[4] - 2025年一季度投资与补助合计同比增40.10%[4] 未来展望 - 拟发可转债募资不超45000万元用于项目及补流[7] 新产品和新技术研发 - 成功研发铁路轨道综合检查仪，今年产销[2]

业绩情况 - 2025年一季度营收18934.01万元，同比增21.33%[2] - 2025年一季度净利润3544.95万元，同比增92.87%[2] 产品动态 - 铁路轨道综合检查仪2025年产业化销售[2] - 无人机配套产品与知名厂家合作[2] 未来规划 - 立足平台开发检测装备及机器人产品[3] - 加速布局低空经济，拓展无人机市场[3] - 深化“同心多元”战略，夯实三大业务[4]

股东大会信息 - 2025年6月13日14点召开2024年年度股东大会，地点为公司三楼报告厅[3] - 网络投票起止时间为2025年6月13日，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议12项议案，分别经相关会议审议通过[6] 议案情况 - 特别决议议案为议案9、10、11[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月9日，A股代码603500，简称祥和实业[11] - 会议登记时间为2025年6月11日，地点为董事会办公室[11][12] - 公司联系地址、邮编、联系人及电话传真等信息[13] - 公告发布日期为2025年4月30日[14]

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-022 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、监事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会对公司 2025 年第一季度报告的审核意见如下： 1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2、一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包 含的信息能够从各方面真实地 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-021 浙江天台祥和实业股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因退休而 离职，已不符合激励计划规定的条件，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,200 股。具体内容详见同日披露的公司公告（2025-023）。 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-024 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购价格上限 | 8.90元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 896.2847万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.61% | | 实际回购金额 | 6,326.53万元 | | 实际回购价格区间 | 6.66元/股~7.98元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 三、提前终止回购公司股份事项的原因和决策程序 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，自公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

限制性股票授予与解除限售 - 2023年1月12日首次授予89人284.50万股[6] - 2023年9月18日预留授予64人68.3060万股[7] - 2024年3月27日首次授予部分88人解除限售113.2万股[8] - 2024年8月21日预留授予部分64人解除限售38.2514万股[9] 限制性股票回购注销 - 2023年4 - 6月回购注销1.5万股[6][7] - 2025年4月决定回购注销198.0193万股和4200股[1][2][10] 回购价格 - 2022年首次授予部分回购价4.45元/股[1][14] - 2022年预留授予部分回购价4.18元/股[10] 股份变动 - 回购前有限售股295.097万股，变动后294.677万股[15] - 回购前股份合计34374.7286万股，变动后34374.3086万股[15] 其他 - 回购资金为自有资金，对财务经营无实质影响[14][16] - 监事会同意，律师认为需履行披露和减资登记[18][19]