二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-014 贵州三力制药股份有限公司 关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并 拟定2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关 于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》《关 于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》，根据相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 张海 董事长、总经理 男 39 现任 75.8 否 张红玉 董事、财务总监 女 61 现任 46.23 否 张千帆 副董事长、董事会秘书 男 39 现任 57.82 ...

一、募集资金基本情况 申港证券股份有限公司 关于贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为贵州 三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，对贵州三力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民 币299,439,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元，公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元。该募集资 ...

贵州三力制药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会成员人 数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人陈世贵：男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注 册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学 学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师 事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中 汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限 公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董 事。2022年12月12日至今，任公司第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行 股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有 利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及 ...

贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000023 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华内字[2024]00000023 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三力） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

关于贵州三力制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州三力制药股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84607958 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 第 1 页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度非经营 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 x 大学国际会計师事务所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000138 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州三 力制药股份有限公司（以下简称贵州三力）2023 年度财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-010 贵州三力制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京大华国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 3 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业 行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3. 诚信记录。 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 13 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 ...

审计委员会组成 - 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 履职要求 - 委员连续二次未亲自出席会议且未书面提交意见报告，视为不能履职[5] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[19] 会议安排 - 审计委员会至少每半年督导内部审计工作组门对特定事项检查一次[10] - 审计委员会会议每季度至少召开一次，会议召开前5天通知全体委员[17] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议召开前3天通知全体委员[17] - 情况紧急时可随时电话或邮件发会议通知，召集人需在会议说明[17] 会议要求 - 审计委员会会议通知应包含会议召开时间、地点、方式等内容[19][22] - 审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[19] - 独立董事委员只能委托其他独立董事委员出席会议[19] - 授权委托书应在会议表决前提交，需包含委托人和被委托人等信息[19][23] 其他规定 - 审计委员会会议可采取现场和通讯会议方式，书面议案可通过多种方式送达[20] - 必要时可邀请公司其他人员列席会议，可聘请中介机构提供专业意见[24] - 会议记录保存期不得少于十年[24] - 会议通过的议案及表决结果应向董事会通报[24] - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[24]

公司资产状况 - 2024年第一季度公司总资产为2,946,600,361.23元，较上一季度增长了26,149,253.7元[9] - 公司流动资产合计为1,538,958,183.04元，其中其他流动资产为2,529,196.92元[9] - 公司非流动资产合计为1,407,642,178.19元，其中固定资产为596,100,040.87元[9] 公司负债情况 - 公司总负债为1,155,505,033.80元，较上一季度减少了55,592,663.37元[10] 公司盈利情况 - 公司净利润为56,860,529.64元，较去年同期增长了3,464,279.94元[11] - 公司每股基本收益为0.14元，较去年同期增长了0.01元[12] 公司现金流量 - 2024年第一季度，贵州三力制药股份有限公司经营活动现金流入小计为464,880,944.73元，较去年同期增长37.5%[14] - 投资活动现金流出小计为44,649,530.00元，投资活动产生的现金流量净额为-10,385,541.40元[14] - 筹资活动现金流入小计为24,200,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为16,865,454.05元[15]

贵州三力制药股份有限公司 独立董事年度述职报告 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月 修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和 《贵州三力制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会成员人 数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人王强：男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权， 工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评 估师。1993年7月至1996年9月任贵阳市审计局工交处审计员；1996 年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所评估主任；1999年11月至今, 任贵阳安达会计师事务所副所长；2006年4月至今任贵州君安房地产 土地资产评估有限公司执行董事，贵州省注册会计师协会理事(曾任 中 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-018 贵州三力制药股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理 制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。 公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行 股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有 限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议 明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存 ...