附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人陈世贵，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限 公司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人归东，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限公 司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提 下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-021 贵州三力制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000137 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024] 00000137 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三 力）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"） ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现受董事会委托，向本次会议作 2024 年度财务预算报告，请予以审议。 一、预算工作安排情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务预算报告 编制工作已经完成。本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内， 综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期，目前生产排产计划、新业务拓 展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 6、公司主要原材料成本价格无重大变化; 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 2024 年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经 营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着 坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。 公司根据上年实际情况，认真研判 2024 年度经济形势及市场行情，结合国 内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2024 年公司发展面临的机遇与挑 战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计 划进行了安排、部署及汇总。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行 ...

公司于2024年4月8日召开了职工大会，会议选举郭珂女士为公司第四届董事 会职工董事，选举杨依女士为公司第四届监事会职工监事，上述职工代表将与公 司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表董事、监事共同组成公司第四届董 事会、第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-012 贵州三力制药股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决 定对监事会进行换届选举。 1．第四届董事会职工代表董事候选人简历 郭珂，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年6月至2015年5月，任中债信用增进股份 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会审计委员会在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行了职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议、 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，本议案于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王强，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限公 司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-015 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。公司《2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）授予激励对象王康翔先生因离职而不再 具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 60,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈贵 州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》。同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对公司本次限 制性股票激励计划中激励对象人员名单进行核实，公司 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名陈世贵为贵州 三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...