独立董事年度述职报告 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月 修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和 《贵州三力制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。 贵州三力制药股份有限公司 现就2023年度履职情况报告如下： (一)出席董事会及股东大会会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，作为独立董事，本 人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自 身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事 权力，以此保障公司董事会的科学决策。2023年度，公司共召开董事 会10次，股东大会4次，本人参与的董事会、股东大会情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度参 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告编制工 作已经完成。公司 2023 年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根 据实际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照 公司的会计制度编制而成。公司 2023 年度财务报表经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，已出具标准无保留意见审计报告。 2023 年营业收入同比增长 36.10%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.42%，主要因公司销售增长以及合并汉方药业和无敌制药所致； 2023 年总资产同比增长 60.76%，主要因合并汉方药业和无敌制药及负债增 加所致。 二、公司经营成果、财务情况及现金流量情况 （一）经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,634,977,930.43 | 1,201,316,448.76 | 36.10% | | 营业成本 | 436,311,103.24 | 33 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销部 分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN186-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编; 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN186-6 号 致:贵州三力制药股份有限公司 根据本所与贵州三力签署的《律师服务合同》,本所作为贵州三力本次股权 激励计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务 所关于贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票 激励计 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-004 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届监 事会第二十次会议以书面方式于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创 纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

贵州三力制药股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不 含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际 募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。 截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币189,526,070.35 元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元，募集资金余额为人民币 60,233,339.15元。公司 ...

贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 北京大华核字[2024]00000139 号 北京大华国 际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-3 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的 审计程序，因此本专项说明不应被视为针对本次会计政策、会计估计 变更事项，或贵州三力财务报表整体或其任何组成部分发表审计意 见。如果在财务报表审计中取得其他审计证据，可能导致我们得出其 他的结论。 现将贵州三力会计政策、会计估计变更情况说明如下： 第 1 页 北京大华核字[2024]00000139 号专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真 ...

激励计划授予情况 - 2021年11月3日授予日，7.50元/股授予354.00万股，9人获授，总股本增至4.10862216亿股[5] 激励计划变动情况 - 2023年1月12日因1人离职回购100.00万股，股本变为4.09862216亿股[7] - 2024年4月25日因1人离职回购注销60,000股[8] - 原激励对象王康翔离职，回购注销60,000股[16] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期自2024年5月3日起[12] - 本次符合解锁条件7人，可解锁732,000股，上市流通日为2024年5月17日[17][18] - 7名激励对象考核均为优秀，解除限售比例100%[14] - 本次变动前有限售条件股份152.4万股，变动后79.2万股[24] 业绩考核情况 - 2023年中成药产品销售净利润2.59亿元，大于目标值2.15亿元，归属比例100%[13] - 2022 - 2024年分年度考核，2022年触发值1.8亿元、目标值1.71亿元；2023年分别为2.15亿元、2.04亿元；2024年分别为3.3亿元、3.13亿元[13] 股份变动情况 - 本次变动前无限售条件股份4.08338216亿股，变动后4.09070216亿股[24] - 本次变动前后已回购尚未注销股份均为6万股，回购专用账户股份均为155.09万股，公司股份总计均为4.09862216亿股[24] 董事高管规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] - 董事、高管6个月内买卖公司股份，收益归公司，董事会收回[20] - 若法规和章程规定变化，董事、高管遵守新规定[21]

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行 使职权，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等法律法规、规范性文件和《贵州三力制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数应符合《公司法》的规定，其中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-007 贵州三力制药股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常 关联交易的议案》，关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。本议案尚需提 交股东大会审议。 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、 公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事3人，会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正 常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均 具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-011 贵州三力制药股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符 合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财。 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为1.5亿元 （含1.5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 已履行的审议程序：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可 控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控 ...