提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数不足三分之二时，六十日内补选[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 提前三天通知全体委员[12] 会议记录 - 由董事会秘书保存至少10年[13] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起生效[17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[15][16] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[10] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 提出临时提案的股东需持有公司3%以上股份[14] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[16] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事、监事表决采用累积投票制[24] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 董事、监事候选人若最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚等情形，公司需披露相关情况[18] - 发出股东会通知后，若延期或取消，或变更会议地点，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会以现场会议与网络投票相结合方式召开[20] - 全体董事、监事和董事会秘书应出席股东会，总经理和其他高级管理人员应列席[22] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案，需在股东会结束后2个月内完成[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[31] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[31] - 公司最近一期经审计总资产的30%涉及重大事项[32] - 股东会采取记名方式投票表决[32] - 违反股东会纪律或中途退场未填表决票股东股份不计入有效表决权股份总数[32] - 提案需逐项表决应披露逐项表决结果[32] - 提案需分类表决应披露各类别股东出席、表决情况和结果[32] - 提案需优先股股东参与表决应披露其出席、表决情况和结果[32] - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过应披露是否达标[32] - 提案影响中小投资者利益应单独披露其表决情况和结果[32] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，监事会实施事项由监事会主席组织实施[34] - 决议执行结果由董事会或监事会向股东会报告[34]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 董秘办公室采集舆情信息并建档案[6][7] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[9] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[12] - 重大舆情处置有调查、沟通等措施[15]

财务资助协议 - 对外资助须签协议约定内容，逾期未收回不得继续或追加资助[3] 审议与总额限制 - 董事会审议须三分之二以上董事通过，不足提交股东会，关联方回避[5] - 资助累计总额不超已发行股本总额的百分之十[6] 资助条件与成本 - 为参股公司资助，其他股东原则上按比例提供，否则需说明并反担保[6] - 资助成本按市场利率，不低于同期公司实际融资利率[7] 后续管理与披露 - 继续资助视同新行为，重新报批[8] - 及时处理被资助对象问题并如实披露[9][11] 违规处理 - 违规资助造成损失追究相关人员经济责任[15]

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-045 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理无锡信捷电气股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕 237 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华人厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0263 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷电气公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了信捷电气公司 2023 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 金证律报 2024 字 0930 第 0546 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及其演变 14 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 16 | | 十一、发行人的重大债权债务 21 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、发行人章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务 24 | | 十七、发行人的环境 ...

6 证券简称：信捷电气 证券代码： 603416 （申报稿） 无锡信捷电气股份有限公司 保荐机构（主承销商） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （山东省济南市市中区经七路 86 号） （无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路 9 号） 无锡信捷电气股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意以下风险： 一、市场竞争风险 目前，我国工业自动化产品市场外资企业如安川电机、松下电器、三菱集团、 西门子等企业凭借品牌、技术和资本优势，在高端市场仍然占据较高市场份额， 以服务中大型客户为主；内资企业起初凭借性价比和本土化优势，依靠对客户个 性化需求的快速响应，在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额，再通过 持续的资本和技术积累向高端市场渗透。 未来公司的产品将会更多地与国内外知名企业发生竞争。如果公司不能够持 续提高技术水平、强化服务体系、推出符合行业发展趋势的产品，提升公司综合 竞争力，则会在未来竞争中处于不利地位，而出现销售不及预期或打价格战的被 动局面，影响公司盈利水平的稳定性。 二、宏观经 ...

XINJE 中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 2024 年 9 月 无锡信捷电气股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"发行人""信捷电气""公司"） 申请向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向监管部门提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、 "保荐机构""主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"向特定对 象发行"）的保荐机构，范文伟和林宏金作为具体负责推荐的保荐代表人，特为 其向监管部门出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人范文伟和林宏金承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和上海证券交易所、中国证监会 等监管部门的 ...

中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2024 年 9 月 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"中泰证 券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 3-2-1 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：无锡信捷电气股份有限公司 英文名称：Wuxi Xinje Electric Co.,Ltd. 股票简称：信捷电气 股票代码：6 ...