无锡信捷电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、部门规章文件和《公司章程》的规定，并参照《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情 况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大 会提交年度述职报告,对其履行职责的情 ...

无锡信捷电气股份有限公司 章程 第一条 为维护无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订无锡信捷电气股份有限公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 无锡信捷电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定由无 锡信捷电气有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在江苏省无锡工商 行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为 91320200674440635K。 第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,510 万股，于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：无锡信捷电气股份有限公司 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-015 无锡信捷电气股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监 事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。 二、 监事会会议审议情况 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案。 表决结果：5 票赞成，0 ...

无锡信捷电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进无锡信捷电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《无锡信捷电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前3日通知全体独立董事。如遇紧急情况，需要尽快召开专门会议的，可以随时 通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事单世文均出席[2] - 完成非独立董事补选工作，提名程序合规[5] 财务相关 - 严格按规定披露定期报告，财务数据真实准确完整[4] - 确定高级管理人员2022年度报酬数额，薪酬发放合规[4] - 业绩快报按上交所规则披露，报告真实准确完整[4] - 分红按章程规定执行，符合利润分配政策[5] - 续聘信永中和为2023年度审计机构，程序合规[5]

无锡信捷电气股份有限公司 员工借款管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）为留住人才， 让重要岗位的人员及有特殊贡献员工能够更好的安居乐业、提高生活质量，提高 公司竞争实力，也为了切实解决员工的生活压力，进一步完善员工福利制度体系 建设，特制订本管理办法，规范借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计 划的合理运行和指导日常操作。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于无锡信捷电气股份有限公司重要岗位的人员及有特殊贡献员 工。 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工购房购车；（二） 员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故等方面的医疗费用支出周转；（三）家境 困难周转等。 本借款不得用于公司股权激励。 第二章 借款申请资格、限制及流程 第四条 申请资格 员工申请借款必须同时符合以下条件： 1. 申请员工必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工； 2. 申请员工必须在公司连续服务满一年以上（含一年）； 第五条 额度限制 公司员工借款总额度人民币 2,000 万元。在此额度范围内，员工归还的借款 及尚未使用额度将循环用 ...

1、2023 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第八次会议，会议 审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《无锡信捷电 气股份有限公司 2022 年财务决算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年财务预 算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年利润分配方案》、《无锡信捷电气股 份有限公司 2022 年度监事薪酬》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘 要》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《无锡信捷 电气股份有限公司 2022 内部控制审计报告》、《续聘会计师事务所》、《无锡信捷电 气股份有限公司 2022 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《无锡信捷电气 股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《无锡信捷电气股份有限 公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年第一季 度报告及摘要》的议案。 2、2023 年 8 月 21 日，公司以现场会议形式召开 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-014 无锡信捷电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7 票赞成，0 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为15.05亿元，同比增长12.73%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降10.35%[18] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），现金分红比例为15.39%[4] - 公司实现营业总收入150,505.08万元，同比增长12.73%[38] - 实现归属于上市公司股东的净利润19,901.67万元，较上年同期下降10.35%[38] - 公司基本每股收益1.42元[38] - 公司2022年度营业收入为15,058,000,000元，同比增长7.84%[45] - 公司2022年度研发投入为146,845,367.73元，占营业收入的9.76%[48] - 公司2022年末研发人员数量为696人，占公司总人数的31.62%[49] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为197,905,973.05元，同比增长10.33%[49] - 公司2022年度前五大客户销售额为36,163.03万元，占年度销售总额的24.03%[46] - 公司2022年度前五大供应商采购额为17,398.53万元，占年度采购总额的21.01%[47] - 公司2022年度销售费用为140,936,592.01元，同比增长28.24%[48] - 公司2022年度管理费用为69,066,732.99元，同比增长9.99%[48] - 公司2022年度研发费用为146,845,367.73元，同比增长22.87%[48] - 公司2022年度财务费用为-4,471,003.56元，同比减少2.37%[48] - 公司2023年度实现营业收入150,505.08万元，较2022年度增长12.73%[133] - 公司2023年12月31日资产总计28.80亿元，较上年增加6.9%[141,142,143] - 公司2023年12月31日负债总计7.43亿元，较上年增加1.7%[141,142,143] - 公司2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计21.35亿元，较上年增加8.9%[141,142,143] - 公司2023年12月31日货币资金3.45亿元，较上年增加6.6%[141] - 公司2023年12月31日交易性金融资产8.13亿元，较上年增加10.3%[141] - 公司2023年12月31日应收账款1.18亿元，较上年增加46.7%[141] - 公司2023年12月31日应收款项融资2.66亿元，较上年增加50.5%[141] - 公司2023年12月31日存货5.11亿元，较上年下降11.9%[141] - 公司2023年12月31日固定资产4.83亿元，较上年增加31.8%[141] - 公司2023年12月31日在建工程0.16亿元，较上年下降76.7%[141] - 2023年营业收入达到15.05亿元，同比增长12.8%[144] - 2023年净利润为1.99亿元，同比下降10.3%[144,145] - 2023年研发费用为1.47亿元，占营业收入的9.8%[146,147] - 2023年末其他非流动金融资产为1.2亿元[144] - 2023年末固定资产为4.83亿元，同比增长31.8%[144] - 2023年末应付票据为2.01亿元，同比下降27.9%[144] - 2023年末应付账款为3.96亿元，同比增长20.1%[144] - 2023年末合同负债为2.05亿元，同比下降24.7%[144] - 2023年末未分配利润为15.56亿元，同比增长12.6%[145] - 2023年每股收益为1.42元，同比下降10.1%[147] - 2023年度营业利润为2.19亿元，同比下降9.6%[149] - 2023年度净利润为1.99亿元，同比下降10.5%[149] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长10.3%[150] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元[150] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-0.80亿元[150] - 2023年末现金及现金等价物余额为2.86亿元，较年初增加62.39亿元[150] - 2023年度收到的税费返还为4,758万元，同比增长34.5%[150] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为5.35亿元，同比增长29.1%[150] - 2023年度支付给职工及为职工支付的现金为3.18亿元，同比增长15.2%[150] - 2023年度支付的各项税费为7,198万元，同比下降16.8%[150] - 2023年度公司现金及现金等价物净增加62,228,065.03元[155] - 2023年度公司归属于母公司所有者权益总额为2,135,179,855.32元[157] - 2023年度公司实现综合收益总额为199,095,954.72元[156] - 2023年度公司未分配利润为1,554,879,179.73元[157] - 2023年度公司营业收入为1,963,463,734.56元[160] 业务概况 - 公司主要从事可编程控制器、HMI、伺服系统、变频器、步进驱动器等工业自动化产品的研发、生产和销售[8,9,10,11,12] - 公司产品主要应用于工厂自动化(FA)领域，与之相对应的还有过程自动化(PA)领域[14,15] - 公司产品主要通过OEM模式销售给设备制造商[13] - 公司注册地址位于无锡市滨湖区胡埭工业园北区，办公地址位于无锡市滨湖区建筑西路816号[16,18] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为603416[18] - 公司聘请信永中和会计师事务所为其提供审计服务[18] 经营情况 - 公司加大研发投入推进技术创新，不断提升产品线的宽度和深度[23] - 公司依托大客户战略和行业项目制，针对九大行业推出几十种行业解决方案[23] - 公司采取一系列降本增效措施，通过优化生产流程、采购管理和资源配置，降低成本并提高效率[23] - 公司PLC产品销售收入5.35亿元，同比增长4.81%，毛利率为54.02%[23] - 公司驱动类产品销售收入同比增长22.68%，达到7.29亿元，毛利率为24.25%[23] - 公司人机界面业务实现销售1.78亿元，毛利率30.46%[24] - 公司智能装置实现收入0.41亿元，毛利率为24.42%[24] - 公司产品线贯穿人机交互（HMI）、控制系统（PLC）、驱动系统（伺服驱动系统，变频器）、执行反馈机构（伺服电动机，交流电机）、以及输出（工业机器人）的全过程[25] - 2023年中国制造业PMI指数持续处于低位，物价指数也趋于疲软，整体需求面临较大的收缩压力[27] - 国家出台多项措施促进消费、扶持民营经济发展，给未来几年的消费和投资发展提振了信心[27] 竞争优势 - 公司具有强大的技术优势,研发的可编程控制器具有稳定性高、抗干扰能力强、功能模块多、易编程,并具有现场总线技术等优势[30] - 公司牢牢抓住市场发展和客户需求,推出了完整齐全的产品系列,覆盖客户的全方位需求[30] - 公司在驱动方面深入研发,优化驱动硬件,大幅提升处理器数据处理能力,为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑[31] - 公司经过多年不懈的研发,已经具备非常成熟的人机界面技术,人机界面产品具有系列多样化、产品操作简单化、产品功能多样化的优势[31] - 公司凭借信捷工业信息化整体解决方案,助力制造业数字化转型,着力打造以面向行业的控制层+驱动层+传感层+信捷云智造平台为核心的智能制造全方位解决方案[32,33] - 公司品牌获得了广泛认可,长期位居国产小型PLC市场份额前列,先后获得了多项资质荣誉[34] - 公司产品覆盖了工业自动化全流程,能够为客户提供一站式整体解决方案,在整体解决方案需求日趋提升的市场上具备不俗的竞争优势[35] - 公司大力推进销售和服务网格化建设,在各主要地区均建立了专业客户服务团队,能提供快速响应的销售服务和技术服务[36] - 公司不断提升技术实力,自主研发一系列新型PLC、伺服驱动、步进驱动、变频器,提升了产品性能,进一步完善了自身产品线,提升了竞争优势[33] - 公司始终将技术研发作为立身之本,报告期内研发投入总额占营业收入比例9.76%,研发人员占比达到31.62%[32] 未来发展 - 中国自动化行业未来发展前景广阔，公司有望受益于制造业智能化转型趋势[55] - 公司以"信以致远、捷行弘毅"为企训，围绕智能感知、决策和执行三个层面，以智能化和信息化为导向[59] - 公司将立足于自身在小型PLC领域的优势，继续推出更多更齐全的高性能PLC产品[59] - 公司将在通用品的基础上，持续加大投资，开发行业专用控制系统，重点布局包装机械、数控机床等行业[60] - 公司将顺应国产化的趋势，在技术上缩小和国际品牌的差距，推进国产品牌在自动化行业的全方位发展[60] - 公司将通过发挥差异化的产品策略和个性化服务的技术型营销特色，来进一步巩固优势性行业和拓展新兴成长性产业[61] - 公司将不断加大对研发的投入，加强核心基础算法研究工作，提高研发效率和质量[62] - 公司将进一步推行大客户战略，整合内部资源深入拓展传统行业和新兴行业的龙头客户[63] - 公司将不断优化生产流程和供应链管理，提高生产效率和质量，使各环节成本得到更好的控制[63] - 公司将建立更加科学的绩效考核体系，优化组织结构和职责分工，提高内部管理水平和效率[63] - 公司预计2024年销售收入同比增长10%-20%[62] 风险因素 - 公司下游行业为机械设备行业，主要涉及包装印刷机械、食品医药机械等，容易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变动等影响[64] - 外资企业凭借技术和资本优势占据高端市场，内资企业凭借性价比和本土化优势在中低端市场赢得份额，但外资企业正向中低端市场延伸，给内资企业带来更大竞争压力[64] - 公司收入持续增长带来应收账款坏账风险，公司将审慎选择合作伙伴和客户，积极控制信用额度[65] - 公司规模扩大带来管理风险，公司将不断优化业务流程，完善内控规范，提升管理水平[65] - 公司将通过激励机制充分激发员工积极性和创造性，建立有效的激励机制[65] - 若国家调整软件产业相关优惠政策，将对公司利润水平产生不利影响，公司将持续创新和研发投入[65] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构和内控制度[66] - 公司董事会、监事会运作规范，信息披露和投资者关

公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对信永中和履职情况进行监督。现将董事会 审计委员会对信永中和履行监督职责情况报告如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会 备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （三）业务信息 信永中和会计师 ...