证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-019 无锡信捷电气股份有限公司 特此公告。 附件：《公司章程》修订对比说明 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 根据公司法要求，将"股东大会"表述统一变更为"股东会" | | 第十九条 公司的股份总数为 10,040 万股，均为人民币普通 | | | | 第十九条 公司的股份总数为 14,056 万股，均为人民币普通股。 | | 股。 | | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 | | | 股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 | | | | （二）非公开发行股份； | | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | （三）向现有股东派送红股； | | （一）公开发行股份； | | | | （四）以公积金转增股本； | | （二）非公开发行股份； | | | | （五）法律、行政法规规定以及中国 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-017 无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元，不派送红股和资本公积 转赠股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 199,016,714.22 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润 1,381,163,265.51元，减去2022年度对股东利润分配25,300,800.00元，本次实 际可供股东分配的利润为1,554,879,179.73元。经董事会决议，公司2023年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如 下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 北京市东城区朝阳门北大街 日本出行 8 号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mar 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0263 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 审计报告(续) XYZH/2024SZAA8B0263 无锡信捷电气股份有限公司 | 1. 收入确认事项 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | 2023年度,信捷电气公司实现 | 针对信捷电气公司收入确认,我们主要执行了以下审计程 | | 营业收入 150.505 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-018 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师 事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2023 年年度股东 大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ന | 北京市东城区朝阳门北大街 群系由语 馆永中和会计师会务所 8 号窗华大厦 A座 9 层 A/F Rinck A Fil Hua Mans Chaovanomen Be 关于无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0127 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷 电气公司）2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024SZAA8B0263号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-022 无锡信捷电气股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 二、授信情况说明 上述申请授信事宜尚需公司与银行协商签署相关合同，最终授信额度将以公 司与银行签订的合同为准，但授信额度合计不超过上述授信金额。在不超过上述 授信金额的前提下，各银行拟授信额度可以相互调配，也可新增其他金融机构。 本次事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一次审议年度授 信预计的股东大会审议通过新的年度授信计划日止。在不超过上述授信金额的前 提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会拟授权公 司相关人员代表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律文 件。 三、审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营及业务发展 需要， 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 163,000 万元授信额度用于公司生 产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。 一 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执 行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平 和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉 尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司 治理水平。全年共召开董事会会议 3 次，召集、召开股东大会 1 次，在推进公 司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作 用。现将 2023 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 报告期内，为应对经济恢复不及预期、下游需求疲软、市场竞争加剧等 各方面的挑战，公司在研发、产品、市场等各板块全方位进行优化和改革，精 准把握市场动态和客户痛点，不断提高研发水平和产品性能，在可编程控制器、 人机界面、伺服系统、智能装置等业务领域获得稳步发展。公司董事会紧密围 绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较 好地完成了各项工作。报告期内公司加 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度独立董事惠晶述职报告 作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3- 2000.2 在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3-2016.2 在江南大学物联网工程学院任 教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-2024.2 在无锡太 湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司 规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人 和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事 独立性的情况。 二、独 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年1月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于2024年2月5日召开2024年第一次临 时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2024 年2月8日，公司披露回购报告书，公司拟用2，500万元至4,000 万元人民币的自 有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。 回购价格不超过人民币56.73元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过之 日起12个月内，回购资金来源为公司自有资金。 具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《无锡 信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购方案的公 告》（公告编号：2024-001）、《无锡信捷电气股份有限公司2024年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-006） ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 56.73 元/股（含）。 具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《无锡 信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购方案的公 告》（公告编号：2024-001）、《无锡信捷电气股份有限公司2024年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-006）、《无锡信捷电气股份有限公司关于以 1 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-012 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...