会议信息 - 公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议[1] - 公告日期为2025年4月18日[5] 制度相关 - 会议审议通过《关于制定内部治理制度的议案》[1] - 制定《战略委员会议事规则》等制度，自审议通过生效[1][2][4] - 制度依据相关法律法规，在上海证券交易所网站披露[1][2]

独立董事评估 - 公司对现任独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏独立性进行评估[2] - 独立董事符合相关法律法规独立性要求[2] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月16日[3]

人事变动 - 陈王保辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 黄华辞去副总经理职务，仍任董事[2] - 聘任张丽为总经理，丁绍成等三人为副总经理[2] 会议信息 - 2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议[2] 人员关系及持股 - 丁绍成为实际控制人陈王保外甥[3] - 截至公告日，张丽等四人未直接持股[2] 公告日期 - 公告发布于2025年4月18日[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][15] - 报告期无重大、重要内控缺陷，一般缺陷已整改[15][16][17][18] - 基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[17][19] 审计与评价 - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司评价报告对非财务重大缺陷披露一致[7] - 基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[6]

薪酬数据 - 2024年度董事长陈王保税前报酬32.10万元[2] - 2024年度全体董监高税前报酬合计474.91万元[3] - 2025年度独立董事津贴5万元（税前）/人/年[3] 薪酬方案 - 2025年4月16日公司审议通过董监高2024及2025年度薪酬方案[1] - 2025年非独立董事等按绩效和指标领薪酬[3] - 薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[4]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开2次会议，委员均亲自出席[1] - 2024年3月25日召开第二次会议，审议2023年度报告等议案[1] - 2024年9月12日召开第三次会议，审议2024年半年度报告议案[1] 审计相关决策 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 审核报告后同意提交董事会审议披露[2] 内部工作指导 - 对内部审计工作提指导建议[2] - 评估内部控制制度，推动制度建设[3] - 督促完成内控评价，审阅报告并沟通改进[3] - 督促内控一般缺陷整改落实[3]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月16日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年公司与安徽汇通经营性往来累计4614381.46万元，偿还4561738.33万元，期末余额52643.13万元[8] - 2024年公司与多家关联方非经营性往来有相应资金发生、偿还及期末余额[9] - 2024年公司其他关联资金往来年初余额3013225元，累计发生41114381.46元等[9]

会计政策调整 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》调整会计政策[2] - 2024年起执行《准则解释第17号》，2024年度起执行《准则解释第18号》[3][6] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[6] 相关认定 - 监事会和审计委员会认为变更符合规定，不损害公司和股东利益[7][8][9] 公告信息 - 公告于2025年4月18日发布[11]

募资情况 - 首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资总额76185.63万元，净额67856.04万元[2] 项目投资 - 汽车饰件扩产建设项目总投资28717.51万元，拟投募资28717.51万元[4] - 汽车车轮总成分装项目总投资10330.50万元，拟投募资6000.00万元[4] - 数字化及研发中心建设项目总投资9977.97万元，拟投募资8000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资25138.53万元[4] 资金置换 - 拟用2868.07万元募资置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[2] - 截至2025年2月27日，自筹资金预先投入募投项目2244.72万元[5] - 截至2025年2月27日，自筹资金支付发行费用623.35万元[7] - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过置换议案[2][11] - 保荐机构认为置换符合法规，未损害股东利益[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[4] 客户数据 - 对合肥汇通控股所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[5] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月21日在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[6] - 近三年事务所受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等[7] 未来展望 - 2025年4月16日董事会和监事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过[12][13]