重大信息报告义务人 - 包括公司董事等多类人员，含持有公司5%以上股份的其他股东和关联人[5] 重大事项标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[8] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等[9] - 关联交易与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等[10][11] - 诉讼和仲裁涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[11] - 重大变更含变更公司名称等，任一股东所持公司5%以上股份质押等需报告[12][13] - 社会责任含发生重大环境等事故、收到相关部门整改等决定[13] - 其它重大事项含业绩预告修正、董事会审议通过融资方案等[13] 报告义务 - 对外投资等无论金额大小报告人均需履行报告义务[9] - 重大信息报告义务人知悉信息后24小时内交书面文件给董事会秘书[19] 管理与执行 - 公司董事会负责管理重大信息及其披露，证券部具体执行[6] - 公司证券部和董事会秘书负责应披露的年度报告、半年度报告[22] 责任人与保密 - 各部门及分、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[23] - 董事等人员在信息未公开前应控制知情范围并保密[23] 其他规定 - 重大信息瞒报等追究相关人员责任[24] - 制度与其他规定不一致时以法律等规定为准[26] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[26] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%属于重大风险事项[15] - 持有公司5%以上股份的股东股份被质押等情形应及时报告[16]

合肥汇通控股股份有限公司 （三）权利与义务对等、过错与责任对应的原则； 第二条 本制度是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。 第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任，实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是的原则； （二）有责必问、有错必究的原则； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 会议召集 - 每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时召集临时会议[6][7] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，定期会议通知变更需提前三日书面通知[8][9] 会议举行 - 需过半数董事出席，一名董事不得接受超两名董事委托[10][11] 会议表决 - 一人一票，现场当场宣布结果，其他情况秘书次日通知，决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[13][14] 回避表决 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[14] 提案审议 - 未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[15] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[18] 专门委员会 - 设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[22] 审核事项 - 审计委员会审核财务信息等须全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”不含本数，由股东会审批批准和修改，董事会负责解释，审议通过之日起生效[25]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[8] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[8] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[8] - 连续12个月内累计担保额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审批[8] 担保调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%时，合营或联营企业间可进行担保额度调剂[11] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[11] 审批程序 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过[8] - 股东会审议连续12个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] 担保要求 - 公司为控股股东等关联人提供担保，应要求对方提供反担保[6] 管理与监督 - 财务部负责担保事项登记与注销，指定人员保存管理担保合同[21] - 被担保人债务到期15个交易日未履行还款义务，公司应披露信息并启动反担保追偿程序[22] - 董事会每年度对全部担保行为进行核查并披露结果[23] - 公司应建立健全印章保管与使用管理制度，异常情况及时报告[23] 信息披露 - 董事会秘书是对外担保信息披露责任人[26] - 发生违规担保行为，公司应及时披露并采取措施解除或改正[26] 责任追究 - 控股股东等关联人造成公司损失，董事会应采取保护性措施并追究责任[28] - 擅自越权签订担保合同须追究当事人责任[28] - 责任人擅自对外担保造成损失须承担赔偿责任[28] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过后实施，解释权属董事会[31]

合肥汇通控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息披露义 务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《合肥汇通控股股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露 ...

合肥汇通控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则规定和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事 ...

治理机制 - 公司制订独立董事年报工作细则完善管理治理机制[2] 独立董事工作 - 年报编制期间公司应为独立董事提供工作条件[3] - 独立董事应与管理层沟通、实地考察、沟通审计工作等[3] - 审查拟聘会计师资格，关注改聘情形[4][5] - 就重大事项发表意见，联名可延期开董事会[5] - 对年度报告签署书面确认意见[6]

资金往来制度 - 制度适用于与控股股东等关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人[8] 监督检查 - 财务部、审计部应定期检查并上报资金往来情况[8][9] 侵占处理 - 发生侵占董事会应要求停止侵害、赔偿损失[9] - 经批准可冻结股份，资金原则现金清偿[9][10] 创新机制 - 公司建立“占用即冻结”机制，可探索金融创新方式[13]

人员设置与任期 - 公司设总经理一人、副总经理若干、财务总监一人，任期三年可连聘连任[4] 辞职与代职规定 - 总经理辞职需提前二月递报告，董事会一月内批复[6] - 总经理班子其他人员辞职经总经理同意后报董事会批准[6] - 总经理暂不能履职，代职超三十个工作日需董事会确定人选[9] 会议相关 - 总经理办公会例会每周一次，必要时开临时会议[13] - 董事长提出等情况需立即召开总经理办公会[15] - 总经理办公会议由指定人员记录[15] 报告要求 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作[17] - 公司出现问题总经理应及时报告[17] - 董事会等要求时总经理五日内按要求报告[18] 细则说明 - 细则与法规不一致按国家规定办理[20] - 细则未尽事宜按相关规定执行[20] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[20]

合肥汇通控股股份有限公司 章 程 2025年8月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | | 41 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十章 第十一章 | 修改章程 附 则 | | 45 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立的股份 有限公司。 公司由合肥汇通汽车零部件有限公司整体变更设立，在合肥市工商 ...