文章核心观点 - 汇通控股2024年年报显示经营业绩稳健提升，公司积极拓展新客户，在汽车零部件领域有一定市场地位 [1][2] 经营业绩 - 2024年公司营业收入106917.99万元，较上年同期上升39.84% [1] - 2024年归属于母公司股东的净利润为16310.98万元，较上年同期上升7.05% [1] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16051.12万元，较上年同期上升9.13% [1] 营收增长原因 - 主要客户整车销量持续攀升，带动订单量快速增加 [1] - 近年围绕主机厂布局的福州、大连汽车声学产品生产基地陆续投产，汽车声学产品成为拉动营收增长重要引擎 [1] 存货管理 - 2024年存货周转率达10.70次/年，对应周转天数为33.64天，超过同行业可比公司均值 [1] - 高效存货管理得益于践行“四精文化”，结合精益管理与PDM产品数据管理系统实现全流程高效协同 [1] 新客户拓展 - 已通过岚图汽车和知名外资新能源汽车品牌主机厂准入审核，并获取东风日产等新客户新项目定点 [2] - 积极参与华为智界项目开发并配套供货，子公司库尔特和海川部件参与华为尊界项目开发 [2] 主营业务与合作关系 - 主营业务包括汽车造型部件、声学产品以及汽车车轮总成分装业务 [2] - 以自主品牌汽车市场为核心，与比亚迪、奇瑞、东南、长城、江淮、蔚来、大众（安徽）等整车生产企业建立一级配套合作关系 [2]

证券代码：603409 证券简称： 汇通控股 公告编号：2025-025 合肥汇通控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会 召开之日止。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35 名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 ...

财务审计 - 审计合肥汇通控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 汇通控股于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任主体 - 建立健全和评价内控有效性是汇通控股董事会责任[4] 事务所信息 - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月16日[11] - 其注册资本8591万元，成立于2013年12月10日[12]

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 合肥汇通控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1143 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | . 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于合肥汇通控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1143 号 合肥汇通控股股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥汇通控股股份有限公司(以下简称汇通控股)管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、 ...

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易750万元，实际发生526.97万元[5] - 2024年房屋租赁预计230万元，实际发生211.35万元[5] - 2024年房屋出租预计120万元，实际发生103.05万元[5] - 2024年采购能源预计400万元，实际发生212.57万元[5] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易金额为670万元[6] - 2025年房屋租赁预计250万元，占同类业务比100%[7] - 2025年房屋出租预计120万元，占同类业务比100%[7] - 2025年采购能源预计300万元，占同类业务比100%[8] 股权结构 - 安徽汇通控股集团有限公司注册资本3000万元，持有公司43.32%股权[9,11] 子公司信息 - 合肥汇众物流有限公司注册资本100万元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资总额76185.63万元，净额67856.04万元[1] 募投项目投资 - 汽车饰件扩产建设项目总投资28717.51万元，拟投募资28717.51万元[5] - 汽车车轮总成分装项目总投资10330.50万元，拟投募资6000.00万元[5] - 安庆等多地汽车车轮总成分装项目拟分别投入募资1900.00万元等[5] - 数字化及研发中心建设项目总投资9977.97万元，拟投募资8000.00万元[5] - 补充流动资金拟投入募资25138.53万元[5] 子公司情况 - 合肥海川汽车部件系统有限公司注册资本2400万元，实收资本2400万元[6] - 芜湖金美汽车部件有限公司注册资本3000万元，实收资本3000万元[7] 募投项目变更 - 募投项目变更新增实施主体将开立专用账户[14] - 变更未改变募资建设内容和投资金额[15] - 变更有利于地域布局和产业协同，能控成本增效益[15] - 2025年4月16日董事会和监事会通过变更议案[16] - 仅变更实施地点无需股东大会审议[16] - 保荐机构认为变更决策程序合规，无异议[17][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资总额76185.63万元，净额67856.04万元[1] 资金投入与置换 - 截至2025年2月27日，自筹资金预先投入募投项目2244.72万元[3][4] - 截至2025年2月27日，已用自筹资金支付发行费用623.35万元，拟用募集资金置换[6] - 本次拟用2868.07万元募集资金置换自筹资金[6][9] 项目资金投入调整 - 汽车饰件扩产建设项目拟投入募集资金28717.51万元[5] - 汽车车轮总成分装项目拟投入6000万元[4][5] - 数字化及研发中心建设项目拟投入8000万元[4][5] - 补充流动资金拟投入25138.53万元[4][5] 审议与评估 - 2025年4月16日，董事会和监事会通过募集资金置换议案[9] - 保荐机构认为募资置换合规，未改用途，不损股东利益[10]

业绩数据 - 2024年度营业收入为10.69亿元，2023年度为7.65亿元，同比增长约49.96%[32][44] - 2024年度营业总成本为8.90亿元，2023年度为5.98亿元[32] - 2024年度净利润为1.64亿元，2023年度为1.53亿元，2024年同比下降约4.19%[32][44] - 2024年度基本每股收益为1.73元/股，2023年度为1.61元/股[32] - 2024年度经营活动现金流量净额为1.49亿元，2023年度为0.73亿元[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.41亿元，2023年度为 -1.16亿元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2023年度为0.36亿元[33] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计15.34亿元，较2023年增长约48.2%[30] - 2024年12月31日负债总计7.70亿元，较2023年增长约76.5%[30] - 2024年12月31日所有者权益总计7.63亿元，较2023年增长约27.5%[30] - 2024年应收账款为4.38亿元，较2023年增长约33.7%[30] - 2024年存货为0.84亿元，较2023年增长约48.2%[30] - 2024年固定资产为5.22亿元，较2023年增长约147%[30] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备认定为关键审计事项[10][14] - 审计认为管理层对营业收入和应收账款坏账准备的确认恰当[13][17] 股本变动 - 2015年4月定向增发后总股本变为3508万股[52] - 2016年3月送股转增后总股本变为6840.6万股[52] - 2017年4月转增及增资后总股本变为9452.2296万股[53] 会计政策 - 单项计提坏账等多项金额超规定比例需特殊处理[63] - 不同企业合并及处置子公司业务的报表编制规定[76][78][79] - 金融工具确认、分类、计量及减值等会计处理[106][108][112][120] - 存货计价、计量及跌价准备计提方法[153][155] - 合同资产、负债及成本的会计处理[160][163][165] - 长期股权投资核算方法及投资成本确定[171][174][175][177] - 固定资产折旧、转固及借款费用资本化规定[186][189][191] - 无形资产摊销及研发支出会计处理[196][198][199]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，半数应为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 定期或不定期召开，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员二分之一以上表决通过[12] 其他规定 - 委员连续两次未亲自出席应建议撤换[12] - 会议记录保存不少于十年[19] - 议事规则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[15][25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数应为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员二分之一以上表决通过[9] 会议记录与报告 - 会议须制作会议记录，保存期限不少于十年[10] - 通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会[17] 规则执行与解释 - 议事规则自董事会决议通过之日起执行[12] - 规则解释权归属公司董事会[22]